2020-01-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》2.《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

2020-01-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-09，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-15，
召開地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)北路717號公司會議室

2020-01-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-15，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-15

重要事項未公告，2016年05月30日全天停牌

復(fù)牌

重大事項未公告，2016-05-31起特停

2019-07-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》1.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》

2015年年報分紅方案：10派6元扣稅后派6元
分紅實施公告日：2016-04-28；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06

2015年年報分紅預(yù)案：10派6元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；

限售股份上市流通日:2018-08-15；3213.4199萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2016-07-20；615.6萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約22786.15萬元~24357.15萬元，增長45%~55%
業(yè)績變動原因說明：(一)主營業(yè)務(wù)影響公司2017年銷售收入與上年同期相比實現(xiàn)了較快增長，公司主要產(chǎn)品增長良好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步升級優(yōu)化，帶動營收和利潤增長。（二）非經(jīng)營性損益的影響非經(jīng)常性損益影響預(yù)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為1，580萬元～1，680萬元，上年同期非經(jīng)常性損益金額為1，683.80萬元。（三）會計處理的影響公司控股子公司雪利曼電子在整個預(yù)告期間內(nèi)合并報表而去年同期的合并期間為11月和12月兩個月。本預(yù)告期內(nèi)雪利曼電子歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為1，240萬元～1，400萬元，上年同期雪利曼電子歸屬于上市公司股東的凈利潤為153.41萬元。

2017-08-31召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》2.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》3.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》4.《關(guān)于修改并提請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》5.《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余資金永久性補充流動資金的議案》

2017-08-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-31，
召開地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)北路717號公司會議室

2017-08-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-31，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-31

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.9億元，同比去年46.25% ，凈利潤為1.18億元，，同比去年57.73%，
基本EPS為0.85元，加權(quán)平均ROE為14.17%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-16

2017-06-09召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《前次募集資金使用情況報告》2.《關(guān)于制定的議案》

2017-05-15召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2016年年報分紅：10派8元
分紅派息日：2017-05-04；

2016年年報分紅：10派8元
分紅除權(quán)日：2017-05-04；派息日2017-05-04

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度財務(wù)決算報告》3.《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2016年年度報告》全文及摘要7.《關(guān)于2017年度公司向銀行申請授信額度的議案》8.《2016年度監(jiān)事會工作報告》

重要事項未公告；2016-05-30停牌一天

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-15，增發(fā)股東大會公告日：2016-08-30，增發(fā)獲準日：2017-02-16

限售股份上市流通日:2016-11-23；208.5萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

20160920：寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（162488號）。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司上市公司非公開發(fā)行新股核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160829：2016年8月29日，寧波高發(fā)2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160614：寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司擬非公開發(fā)行股票不超過27，631，134股人民幣A股股票（含本數(shù)），募集資金不超過人民幣88，392萬元（含本數(shù)），其中部分資金用于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司（以下簡稱“雪利曼電子”）80%的股權(quán)和寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司（以下簡稱“雪利曼軟件”）35.55%的股權(quán)。2016年6月14日，本公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《關(guān)于收購雪利曼電子80%股權(quán)、雪利曼軟件35.55%股權(quán)的議案》等議案。本次收購符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。把公司打造成為具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，效益顯著的汽車控制系統(tǒng)產(chǎn)品制造商是公司的經(jīng)營目標和方向。為實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標，公司將緊緊圍繞汽車控制系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略開展和布局工作，實現(xiàn)細分領(lǐng)域橫向的整合與擴張。通過收購雪利曼電子80%的股權(quán)和雪利曼軟件35.55%的股權(quán)，其客車車身電子控制產(chǎn)品包括汽車CAN總線、汽車行車記錄儀、數(shù)字式汽車傳感器等業(yè)務(wù)將納入上市公司的主營業(yè)務(wù)范疇，有利于完善上市公司在汽車控制系統(tǒng)領(lǐng)域的布局，促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速的發(fā)展。本次收購可實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。收購?fù)瓿珊螅环矫?，雪利曼電子?jīng)營狀況良好，盈利能力較強，將有利于提升上市公司盈利水平；另一方面，上市公司也將為雪利曼電子的發(fā)展提供技術(shù)、資金、運營管理及市場資源等多方面的支持，進一步提升雪利曼電子的經(jīng)營管理水平和業(yè)務(wù)拓展能力，促進雪利曼電子更快更好的發(fā)展，從而進一步提升上市公司的整體盈利能力和市場競爭力。

2015年年報分紅方案：10派6元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；

2015年年報分紅：10派6元扣稅后派6元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-05；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》4.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》9.《關(guān)于公司的議案》10.《關(guān)于確定收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)價格及其他相關(guān)事項的議案》11.《關(guān)于公司與李福友等5人簽署附條件生效的之補充協(xié)議的議案》12.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法的適用性，評估結(jié)論的合理性等事項的議案》13.《關(guān)于審議收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)相關(guān)的審計報告，資產(chǎn)評估報告的議案》14.《關(guān)于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)定價合理性分析的議案》15.《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》16.《關(guān)于修訂的議案》17.《關(guān)于修訂的議案》18.《關(guān)于修訂公司的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》4.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》9.《關(guān)于公司的議案》10.《關(guān)于確定收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)價格及其他相關(guān)事項的議案》11.《關(guān)于公司與李福友等5人簽署附條件生效的之補充協(xié)議的議案》12.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法的適用性，評估結(jié)論的合理性等事項的議案》13.《關(guān)于審議收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)相關(guān)的審計報告，資產(chǎn)評估報告的議案》14.《關(guān)于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)定價合理性分析的議案》15.《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》16.《關(guān)于修訂的議案》17.《關(guān)于修訂的議案》18.《關(guān)于修訂公司的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-29，會議登記時間：2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》3.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》4.《關(guān)于公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案》6.《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》9.《關(guān)于公司的議案》10.《關(guān)于確定收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)價格及其他相關(guān)事項的議案》11.《關(guān)于公司與李福友等5人簽署附條件生效的之補充協(xié)議的議案》12.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法的適用性，評估結(jié)論的合理性等事項的議案》13.《關(guān)于審議收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)相關(guān)的審計報告，資產(chǎn)評估報告的議案》14.《關(guān)于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司80%股權(quán)，寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司35.55%股權(quán)定價合理性分析的議案》15.《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》16.《關(guān)于修訂的議案》17.《關(guān)于修訂的議案》18.《關(guān)于修訂公司的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-08-05；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-05披露

限售股份上市流通日:2016-07-20；615.6萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-15

20160614：寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司擬非公開發(fā)行股票不超過27，631，134股人民幣A股股票（含本數(shù)），募集資金不超過人民幣88，392萬元（含本數(shù)），其中部分資金用于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司（以下簡稱“雪利曼電子”）80%的股權(quán)和寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司（以下簡稱“雪利曼軟件”）35.55%的股權(quán)。2016年6月14日，本公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《關(guān)于收購雪利曼電子80%股權(quán)、雪利曼軟件35.55%股權(quán)的議案》等議案。本次收購符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。把公司打造成為具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，效益顯著的汽車控制系統(tǒng)產(chǎn)品制造商是公司的經(jīng)營目標和方向。為實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標，公司將緊緊圍繞汽車控制系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略開展和布局工作，實現(xiàn)細分領(lǐng)域橫向的整合與擴張。通過收購雪利曼電子80%的股權(quán)和雪利曼軟件35.55%的股權(quán)，其客車車身電子控制產(chǎn)品包括汽車CAN總線、汽車行車記錄儀、數(shù)字式汽車傳感器等業(yè)務(wù)將納入上市公司的主營業(yè)務(wù)范疇，有利于完善上市公司在汽車控制系統(tǒng)領(lǐng)域的布局，促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速的發(fā)展。本次收購可實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。收購?fù)瓿珊螅环矫?，雪利曼電子?jīng)營狀況良好，盈利能力較強，將有利于提升上市公司盈利水平；另一方面，上市公司也將為雪利曼電子的發(fā)展提供技術(shù)、資金、運營管理及市場資源等多方面的支持，進一步提升雪利曼電子的經(jīng)營管理水平和業(yè)務(wù)拓展能力，促進雪利曼電子更快更好的發(fā)展，從而進一步提升上市公司的整體盈利能力和市場競爭力。

復(fù)牌

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

20160614：寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司擬非公開發(fā)行股票不超過27，631，134股人民幣A股股票（含本數(shù)），募集資金不超過人民幣88，392萬元（含本數(shù)），其中部分資金用于收購寧波市鄞州雪利曼電子儀表有限公司（以下簡稱“雪利曼電子”）80%的股權(quán)和寧波市鄞州雪利曼軟件有限公司（以下簡稱“雪利曼軟件”）35.55%的股權(quán)。2016年6月14日，本公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《關(guān)于收購雪利曼電子80%股權(quán)、雪利曼軟件35.55%股權(quán)的議案》等議案。本次收購符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。把公司打造成為具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，效益顯著的汽車控制系統(tǒng)產(chǎn)品制造商是公司的經(jīng)營目標和方向。為實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標，公司將緊緊圍繞汽車控制系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略開展和布局工作，實現(xiàn)細分領(lǐng)域橫向的整合與擴張。通過收購雪利曼電子80%的股權(quán)和雪利曼軟件35.55%的股權(quán)，其客車車身電子控制產(chǎn)品包括汽車CAN總線、汽車行車記錄儀、數(shù)字式汽車傳感器等業(yè)務(wù)將納入上市公司的主營業(yè)務(wù)范疇，有利于完善上市公司在汽車控制系統(tǒng)領(lǐng)域的布局，促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速的發(fā)展。本次收購可實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。收購?fù)瓿珊?，一方面，雪利曼電子?jīng)營狀況良好，盈利能力較強，將有利于提升上市公司盈利水平；另一方面，上市公司也將為雪利曼電子的發(fā)展提供技術(shù)、資金、運營管理及市場資源等多方面的支持，進一步提升雪利曼電子的經(jīng)營管理水平和業(yè)務(wù)拓展能力，促進雪利曼電子更快更好的發(fā)展，從而進一步提升上市公司的整體盈利能力和市場競爭力。

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

停牌原因：重要事項未公告；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-30)

年報預(yù)計于2016-03-30披露

重大事項未公告，2016-05-31起特停

重要事項未公告；2016-05-30停牌一天

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約22786.15萬元~24357.15萬元，增長45%~55%
業(yè)績變動原因說明：(一)主營業(yè)務(wù)影響公司2017年銷售收入與上年同期相比實現(xiàn)了較快增長，公司主要產(chǎn)品增長良好，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步升級優(yōu)化，帶動營收和利潤增長。（二）非經(jīng)營性損益的影響非經(jīng)常性損益影響預(yù)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為1，580萬元～1，680萬元，上年同期非經(jīng)常性損益金額為1，683.80萬元。（三）會計處理的影響公司控股子公司雪利曼電子在整個預(yù)告期間內(nèi)合并報表而去年同期的合并期間為11月和12月兩個月。本預(yù)告期內(nèi)雪利曼電子歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計為1，240萬元～1，400萬元，上年同期雪利曼電子歸屬于上市公司股東的凈利潤為153.41萬元。

2015年年報分紅：10派6元扣稅后派6元
分紅派息日：2016-05-06；

2015年年報分紅：10派6元扣稅后派6元
分紅除權(quán)日：2016-05-06；派息日2016-05-06

2015年年報分紅：10派6元扣稅后派6元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-05；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

2015年年報分紅方案：10派6元扣稅后派6元
分紅實施公告日：2016-04-28；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06

2015年年報分紅方案：10派6元
分紅股東大會公告日：2016-04-20；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-15

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

年報預(yù)計于2016-03-30披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。

2015年年報分紅預(yù)案：10派6元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

2017-08-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-31，
召開地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)北路717號公司會議室

2017-08-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-31，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-31

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.9億元，同比去年46.25% ，凈利潤為1.18億元，，同比去年57.73%，
基本EPS為0.85元，加權(quán)平均ROE為14.17%

2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-16

2015年年報分紅：10派6元扣稅后派6元
分紅派息日：2016-05-06；

2015年年報分紅：10派6元扣稅后派6元
分紅除權(quán)日：2016-05-06；派息日2016-05-06

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-15，增發(fā)股東大會公告日：2016-08-30，增發(fā)獲準日：2017-02-16

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-15，增發(fā)股東大會公告日：2016-08-30

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度財務(wù)決算報告》3.《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》6.《2015年年度報告》全文及摘要7.《2015年度監(jiān)事會工作報告》8.《關(guān)于2016年度公司向銀行申請授信額度的議案》9.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》10.《關(guān)于使用閑置自有資金進行結(jié)構(gòu)性存款或購買理財產(chǎn)品的議案》11.《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》12.關(guān)于選舉獨立董事的議案

中報預(yù)計于2016-08-05披露

一季報預(yù)計于2016-04-28披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-19。