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2019-11-12召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于新晨科技股份有限公司變更會計師事務所的議案

2019-11-12召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-07，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-12，
召開地點：北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層公司會議室

2019-11-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-11-11至2019-11-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-12，投票代碼：365542

綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計的需要,公司擬不再聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構.現(xiàn)擬聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構,聘用期自2019年第四次臨時股東大會審議通過之日起生效,有效期一年.

第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預測業(yè)績：凈利潤約871萬元~1169萬元,變動幅度-18%~10%
業(yè)績變動原因說明：報告期內，公司積極推進各項業(yè)務，整體經營情況較穩(wěn)定，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期基本持平。報告期內，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為217.05萬元。

限售股份上市流通日:2019-09-20；14484萬股首發(fā)原股東限售股份預計2019-09-20上市流通

2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案2.關于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案3.關于新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案4.關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案5.關于新晨科技股份有限公司向中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行申請綜合授信額度的議案6.關于康路及其配偶為新晨科技股份有限公司向中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案7.關于新晨科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司白石橋支行申請綜合授信額度的議案8.關于康路及其配偶為新晨科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司白石橋支行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案9.關于新晨科技股份有限公司向花旗銀行(中國)有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案10.關于康路為新晨科技股份有限公司向花旗銀行(中國)有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案

2019-09-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-10，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層公司會議室

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.95億元，同比去年131.64%，凈利潤為850.45萬元，同比去年9.96%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.33%

限售股份上市流通日:2016-09-20；2255萬股首發(fā)一般股份，首發(fā)機構配售股份上市流通

2019年中報預計于2019-08-30披露

第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預測業(yè)績：凈利潤約656萬元~852萬元,變動幅度為:-15%~10%
業(yè)績變動原因說明：報告期內，完工的系統(tǒng)集成項目金額較大，營業(yè)收入和營業(yè)成本增加，各項費用隨著業(yè)務和管理活動的正常開展而有所增加。公司積極推進各項業(yè)務，整體經營情況較穩(wěn)定，歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期基本持平。報告期內，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為80.15萬元。

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行新晨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）A股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量105.00萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額9，015.00萬股的1.16%。本激勵計劃有效期自限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過48個月。本激勵計劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票完成登記之日起12個月.公司授予激勵對象限制性股票的價格為23.36元/股.

2018-08-20召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-20，
召開地點：北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層公司會議室

2018-08-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-20，投票代碼：365542

2018-08-07，張燕生將持有的31萬股股票質押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，李福華將持有的132.1萬股股票質押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，李福華將持有的60萬股股票質押給海通證券股份有限公司

2018-08-06，李福華持有并質押給海通證券股份有限公司的60萬股股票解押

2018-03-01召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案2.關于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案3.關于新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案4.關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案

2018-03-01召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-26，現(xiàn)場會議登記日期：2018-03-01，
召開地點：北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層公司會議室

2018-03-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-02-28至2018-03-01，交易系統(tǒng)投票時間：2018-03-01，投票代碼：365542

第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約1045.75萬元~1123.21萬元，增長8.00%~16.00%
業(yè)績變動原因說明：本期因主營業(yè)務收入中系統(tǒng)集成業(yè)務收入較去年同期有所增長，故本期業(yè)績較去年同期穩(wěn)中有升。在報告期內，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為38.32萬元。

限售股份上市流通日:2017-09-20；1005萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.48億元，同比去年35.82% ，凈利潤為756.77萬元，，同比去年11.06%，
基本EPS為0.08元，加權平均ROE為1.34%

盤中成交價較開盤價首次上漲達到或超過10%；2016-09-20盤中停牌

IPO上市日:2016-09-20；發(fā)行代碼：300542，發(fā)行價：8.21（CNY），發(fā)行市盈率（攤?。?2.98倍
發(fā)行2255萬A股，上網發(fā)行2029.5萬股，發(fā)行日期：2016-09-05，中簽率0.02974396%，上市日：2016-09-20
發(fā)行方式：網下詢價，上網定價
主承銷商：安信證券股份有限公司

2017-08-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于新晨科技股份有限公司變更公司注冊資本的議案2.關于修訂《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案3.關于新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案4.關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案5.關于新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度的議案6.關于康路為新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案

2017-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-28，
召開地點：北京市海淀區(qū)藍靛廠東路2號院金源時代商務中心2號樓B座8層公司會議室

分紅股東大會公告日:2017-05-18；2016年年報分紅方案：10派0.7元

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅股權登記日：2017-06-02；除權日2017-06-05 派息日2017-06-05

第1次2017年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤凈利潤約701.8萬元~783.6萬元，變動幅度為:3%~15%
業(yè)績變動原因說明：本期因主營業(yè)務收入較去年同期增加，由此導致營業(yè)利潤和凈利潤較去年同期有所增加。在報告期內，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為29.85萬元。.

2017-06-05召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.關于《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案2.關于將李小華女士作為2017年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案3.關于制定《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案4.關于提請公司股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃有關事項的議案

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2017-06-05；

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅除權日：2017-06-05；派息日2017-06-05

2016年年報分紅：10派0.7元
分紅股權登記日：2017-06-02；除權日2017-06-05 派息日2017-06-05

分紅股東大會公告日:2017-05-18；2016年年報分紅方案：10派0.7元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-17，會議登記時間：2017-05-17。
審議內容主要有：
1.關于《新晨科技股份有限公司2016年年度報告》的議案2.關于《新晨科技股份有限公司2016年度董事會工作報告》的議案3.關于《新晨科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告》的議案4.關于《新晨科技股份有限公司2016年度財務決算報告》的議案5.關于《新晨科技股份有限公司2016年度利潤分配預案》的議案6.關于《新晨科技股份有限公司2017年度財務預算報告》的議案7.新晨科技股份有限公司關于聘請2017年度會計師事務所的議案

2017-04-10，李福華將持有的113萬股股票質押給海通證券股份有限公司
2017-04-10，張燕生將持有的79.3萬股股票質押給海通證券股份有限公司

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤34071932.42元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-20，股權登記日：2017-02-06，會議召開日：2017-02-10，會議登記時間：2017-02-10。
審議內容主要有：
1.關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案2.關于新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案3.關于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯(lián)交易事項的議案4.關于修改《新晨科技股份有限公司章程》及辦理工商變更登記的議案5.關于新晨科技股份有限公司補選監(jiān)事的議案6.關于修訂《新晨科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案7.關于修訂《新晨科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案8.關于修訂《新晨科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案9.關于修訂《新晨科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案10.關于修訂《新晨科技股份有限公司對外投資管理制度》的議案11.關于修訂《新晨科技股份有限公司對外擔保管理制度》的議案12.關于修訂《新晨科技股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》的議案13.關于修訂《新晨科技股份有限公司內部審計管理制度》的議案14.關于修訂《新晨科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約3550萬元~3867萬元，增長0.97%~9.99%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-28，股權登記日：2016-11-10，會議召開日：2016-11-15，會議登記時間：2016-11-15。
審議內容主要有：
1.《關于修訂及辦理工商變更登記的議案》2.《關于修訂的議案》