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特別提示：中成股份 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約800萬元~1100萬元,變動幅度為:-90%~-87%
業(yè)績變動原因說明：（1）受國際形勢變化、項目所在國政府改選的影響，公司已簽約項目生效開工進展延緩，未達到預期；現(xiàn)有在執(zhí)行的個別項目進展緩慢，導致按照完工進度確認收入、成本較少；（2）本期執(zhí)行新金融工具準則，按預期信用損失法計提金融資產減值準備較上年同期大幅增加；（3）匯兌收益少于上年同期。2019年度非經常性損益同比大幅增加，主要是公司公開掛牌出售房產所獲收益，預計對本年度凈利潤影響約1億元。
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2019-12-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案 (逐項審議)3.關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案4.關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案5.關于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關聯(lián)交易事項的議案6.關于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案7.關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案8.關于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案9.關于公司控股股東和董事,高級管理人員作出關于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案10.關于制定《中成進出口股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃(2019年-2021年)》的議案11.關于提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發(fā)行相關事宜的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-12-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-12-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-16，投票代碼：360151
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特別提示：中成股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-16召開臨時股東大會，股權登記日：2019-12-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-11，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團大廈公司8層會議室
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特別提示：中成股份 增發(fā)預案公告
本次擬增發(fā)股份5919.6萬股，增發(fā)預案公告日：2019-11-30
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2019-11-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于以公開掛牌方式出售資產的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-11-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-11-06至2019-11-07，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-07，投票代碼：360151
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派4元扣稅后派4元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派4元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2019-09-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于為全資子公司開立分離式保函的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-09-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-09-03至2019-09-04，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-04，投票代碼：360151
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特別提示：中成股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.15億元，同比去年-47.97%，凈利潤為-1405.12萬元，同比去年-124.66%，
基本EPS為-0.05元，平均ROE為-1.46%
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特別提示：中成股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中成股份 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：中成股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-04召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-30，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團大廈公司8層會議室
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特別提示：中成股份 業(yè)績預告
第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績首虧，預測業(yè)績：凈利潤約-1500萬元~-1000萬元,變動幅度為:-126.32%~-117.55%
業(yè)績變動原因說明：報告期公司經營業(yè)績出現(xiàn)虧損，比去年同期大幅下降，主要是公司已簽約項目生效開工進展延緩未達到預期；現(xiàn)有在執(zhí)行的個別項目進展緩慢，導致按照完工進度確認收入、成本較少；此外，埃塞俄比亞OMO2、OMO3糖廠項目已進入尾期，按完工進度結轉的毛利比去年同期大幅減少。
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特別提示：中成股份 股東大會召開
2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于增補公司董事候選人的議案(選舉張朋為公司第七屆董事會非獨立董事)2.關于增補公司監(jiān)事候選人的議案
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特別提示：中成股份 股東大會互聯(lián)網投票起始
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360151
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特別提示：中成股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團大廈公司8層會議室
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特別提示：中成股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.91億元，同比去年43.3% ，凈利潤為5177.48萬元，，同比去年-4.9%，
基本EPS為0.17元，加權平均ROE為5.32%
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特別提示：中成股份 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：中成股份 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：中成股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-06-16；
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特別提示：中成股份 分紅除權
2016年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2017-06-16；派息日2017-06-16
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特別提示：中成股份 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2017-06-15；除權日2017-06-16 派息日2017-06-16
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特別提示：中成股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-18。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2016年度工作報告》的議案2.關于審議《董事會任期工作報告》的議案3.關于審議《監(jiān)事會2016年度工作報告》的議案4.關于審議《監(jiān)事會任期工作報告》的議案5.關于審議《2016年度報告及摘要》的議案6.關于審議《公司2016年度財務決算報告》的議案7.關于審議《公司2017年度財務預算報告》的議案8.關于審議《公司2016年度利潤分配預案》的議案9.關于審議《公司2017年度利潤分配政策》的議案10.關于審議《公司2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案11.關于審議《續(xù)聘公司2017年度財務決算及內部控制審計機構》的議案12.關于審議公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案 (累積投票制)13.關于審議公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案(累積投票制)14.關于審議公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案(累積投票制)15.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司章程》，《董事會工作條例》的議案16.關于與中國成套設備進出口(集團)總公司簽訂 《委托協(xié)議》的議案17.關于廢止《公司董事，監(jiān)事津貼和董事長，副董事長報酬管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 年報預計披露
年報預計于2017-03-31披露
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特別提示：中成股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于審議增加公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：中成股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于審議增加公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于審議增加公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：中成股份 中報預計披露
中報預計于2016-08-20披露
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特別提示：中成股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：中成股份 分紅除權
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派4元扣稅后派4元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：中成股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關于審議《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于審議《公司2016年度財務預算報告》的議案6.關于審議《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關于審議《公司2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案9.關于審議《續(xù)聘公司2016年度財務決算及內部控制審計機構》的議案10.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司負責人經營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進出口股份有限公司負責人特別貢獻獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關于審議《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于審議《公司2016年度財務預算報告》的議案6.關于審議《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關于審議《公司2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案9.關于審議《續(xù)聘公司2016年度財務決算及內部控制審計機構》的議案10.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司負責人經營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進出口股份有限公司負責人特別貢獻獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關于審議《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于審議《公司2016年度財務預算報告》的議案6.關于審議《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關于審議《公司2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案9.關于審議《續(xù)聘公司2016年度財務決算及內部控制審計機構》的議案10.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司負責人經營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進出口股份有限公司負責人特別貢獻獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：中成股份 年報預計披露
年報預計于2016-03-30披露
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特別提示：中成股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19起。
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特別提示：中成股份 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派4元
分紅預案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績首虧，預測業(yè)績：凈利潤約-1500萬元~-1000萬元,變動幅度為:-126.32%~-117.55%
業(yè)績變動原因說明：報告期公司經營業(yè)績出現(xiàn)虧損，比去年同期大幅下降，主要是公司已簽約項目生效開工進展延緩未達到預期；現(xiàn)有在執(zhí)行的個別項目進展緩慢，導致按照完工進度確認收入、成本較少；此外，埃塞俄比亞OMO2、OMO3糖廠項目已進入尾期，按完工進度結轉的毛利比去年同期大幅減少。
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-08-31。
審議內容主要有：
1.關于審議增加公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案2.關于審議修訂《公司董事會工作條例》的議案3.關于審議修訂《公司監(jiān)事會工作條例》的議案
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特別提示：
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：360151
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特別提示：
2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21，
召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團大廈公司8層會議室
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份5919.6萬股，增發(fā)預案公告日：2019-11-30
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.91億元，同比去年43.3% ，凈利潤為5177.48萬元，，同比去年-4.9%，
基本EPS為0.17元，加權平均ROE為5.32%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派4元扣稅后派4元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關于審議《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于審議《公司2016年度財務預算報告》的議案6.關于審議《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關于審議《公司2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案9.關于審議《續(xù)聘公司2016年度財務決算及內部控制審計機構》的議案10.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司負責人經營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進出口股份有限公司負責人特別貢獻獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：
年報預計于2016-03-30披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關于審議《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于審議《公司2016年度財務預算報告》的議案6.關于審議《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關于審議《公司2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案9.關于審議《續(xù)聘公司2016年度財務決算及內部控制審計機構》的議案10.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司負責人經營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進出口股份有限公司負責人特別貢獻獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19。
審議內容主要有：
1.關于審議《董事會2015年度工作報告》的議案2.關于審議《監(jiān)事會2015年度工作報告》的議案3.關于審議《2015年度報告及摘要》的議案4.關于審議《公司2015年度財務決算報告》的議案5.關于審議《公司2016年度財務預算報告》的議案6.關于審議《公司2015年度利潤分配預案》的議案7.關于審議《公司2016年度利潤分配政策》的議案8.關于審議《公司2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計情況》的議案9.關于審議《續(xù)聘公司2016年度財務決算及內部控制審計機構》的議案10.關于審議修訂《中成進出口股份有限公司負責人經營業(yè)績考核管理暫行辦法》及廢止《中成進出口股份有限公司負責人特別貢獻獎管理暫行辦法》的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-20披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-19起。
