2020-04-01召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-23，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-24，
召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

復牌

重要公告;2019-11-28停牌一天

重要公告,2019-11-28停牌一天

復牌

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入167.07億元，同比去年3.75%，凈利潤為7336.77萬元，同比去年-41.08%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.54%

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2019年中報預計于2019-08-20披露

分紅預案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預案：不分紅

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅除權日：2019-07-25；派息日2019-07-25

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅股權登記日：2019-07-24；除權日2019-07-25 派息日2019-07-25

分紅股東大會公告日:2019-06-28；2018年年報分紅方案：10派0.2元

2019-06-27召開股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關于公司本次重組符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案3.關于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案4.關于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案5.關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案6.關于公司與特定投資者簽署附條件生效的發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關協(xié)議的議案7.關于公司與黃金集團簽署附條件生效的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的議案8.2018年度董事會工作報告9.2018年度獨立董事述職報告10.2018年度財務決算報告11.2018年度利潤分配方案12.《2018年年度報告》及其摘要13.2019年預計日常關聯(lián)交易議案14.關于聘請會計師事務所的議案15.關于公司為嵩縣金牛有限責任公司貸款提供擔保的議案16.關于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案17.關于公司為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案18.關于中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案19.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司貸款提供擔保的議案20.2018年度監(jiān)事會工作報告21.關于修訂公司章程的議案22.關于修訂公司關聯(lián)交易管理辦法的議案23.關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案24.關于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案25.關于簽署附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補充協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之補充協(xié)議》的議案26.關于公司與中國黃金集團有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議》的議案27.關于批準本次重組相關的審計報告,審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案28.關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)構成重大資產(chǎn)重組但不構成重組上市的議案29.關于本次重組攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的議案30.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重組有關事宜的議案31.關于選舉董事的議案32.關于選舉監(jiān)事的議案

2019-06-27召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：738489

2019-06-27召開股東大會，股權登記日：2019-06-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2018-08-08；派息日2018-08-08

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2018-08-07；除權日2018-08-08 派息日2018-08-08

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2018-08-08；派息日2018-08-08

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2018-08-07；除權日2018-08-08 派息日2018-08-08

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入159.51億元，同比去年19.6% ，凈利潤為2.12億元，，同比去年9.44%，
基本EPS為0.06元，加權平均ROE為1.59%

重要公告,2019-11-28停牌一天

2017年中報預計于2017-08-25披露

自2016-05-16起停牌；2016-05-16配股

2017-06-14召開股東大會
，審議內容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年度財務決算報告4.2016年度利潤分配方案5.《2016年年度報告》及其摘要6.2017年預計日常關聯(lián)交易議案7.獨立董事2016年度述職報告8.公司董事會關于2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于公司為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案12.關于修訂公司章程的議案(五屆三十三次會議)13.關于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案14.關于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案15.關于制定公司累積投票制度實施細則的議案16.關于修訂公司章程的議案(五屆二十九次會議)17.關于公司董事會換屆選舉的議案18.關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤增長323%左右

分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅

分紅股東大會公告日:2016-05-20；2015年年報分紅方案：不分紅

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅股權登記日：2018-08-07；除權日2018-08-08 派息日2018-08-08

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認購日期2016-05-16至2016-05-20

停牌原因：配股；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

復牌

停牌原因：配股；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認購代碼：700489

分紅股東大會公告日:2016-05-20；2015年年報分紅方案：不分紅

停牌原因：配股；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

停牌原因：配股；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

停牌原因：配股；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

停牌原因：配股；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認購代碼：700489
認購截止日:2016-05-20

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

自2016-05-16起停牌；2016-05-16配股

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

年報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤增長34%左右
2016年01月16日公布的2015年年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度略增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績預告情況：2015年10月份公司完成對中國黃金集團公司和中國黃金集團遼寧有限公司共同持有的凌源日興礦業(yè)有限公司100%股權收購，根據(jù)企業(yè)會計準則及其應用指南，需對上年數(shù)據(jù)進行追溯調整。經(jīng)財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（追溯調整后）相比，將增加34%左右。預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（實際披露數(shù)據(jù)）相比，減少2.8%左右。本期業(yè)績預增的主要原因：2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期(追溯調整后)增長的主要原因是：資產(chǎn)減值損失同比減少，投資收益同比增加，財務報表合并范圍發(fā)生變化，優(yōu)化“五率”、降低“五費”工作取得一定效果。

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤增長323%左右

本次配股：10配1.8

年報預計于2016-04-29披露
公司預告：凈利潤增長34%左右
2016年01月16日公布的2015年年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度略增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績預告情況：2015年10月份公司完成對中國黃金集團公司和中國黃金集團遼寧有限公司共同持有的凌源日興礦業(yè)有限公司100%股權收購，根據(jù)企業(yè)會計準則及其應用指南，需對上年數(shù)據(jù)進行追溯調整。經(jīng)財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（追溯調整后）相比，將增加34%左右。預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（實際披露數(shù)據(jù)）相比，減少2.8%左右。本期業(yè)績預增的主要原因：2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤較上年同期(追溯調整后)增長的主要原因是：資產(chǎn)減值損失同比減少，投資收益同比增加，財務報表合并范圍發(fā)生變化，優(yōu)化“五率”、降低“五費”工作取得一定效果。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17起。

分紅預案公告日:2016-04-29；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-06-27召開股東大會，股權登記日：2019-06-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：北京市東城區(qū)安外大街9號

2019-11-28，并購重組審核委員會2019年63次會議審核公司并購重組事項

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入159.51億元，同比去年19.6% ，凈利潤為2.12億元，，同比去年9.44%，
基本EPS為0.06元，加權平均ROE為1.59%

2017年中報預計于2017-08-25披露

2017年年報分紅：10派0.3元
分紅除權日：2018-08-08；派息日2018-08-08

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

2019-06-27召開股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：738489

中報預計于2016-08-30披露

配股股份上市日:2016-06-01；本次配股：10配1.8，配股價6.22元
上市數(shù)量：50790.8392萬股，占流通盤14.72%

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認購日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認購代碼：700489

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
認購代碼：700489
認購截止日:2016-05-20

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權登記日：2016-05-16，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務決算報告4.2015年度利潤分配預案5.《2015年年度報告》及其摘要6.2016年預計日常關聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨立董事述職報告8.公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告9.關于聘請會計師事務所的議案10.關于為嵩縣金牛有限責任公司提供貸款擔保的議案11.關于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案12.關于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案13.關于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案14.關于為中國黃金集團夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔保的議案15.關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔保的議案16.關于申請注冊，發(fā)行短期融資券等有關債券的議案17.關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理債券注冊并分期發(fā)行相關事宜的議案18.關于延長配股決議有效期及授權有效期的議案

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

配股路演：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-12 09:30-11:30；地點：中國證券網(wǎng)(www.cnstock.com)

本次配股：10配1.8，配股價6.22元
除權日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8

一季報預計于2016-04-29披露

本次配股：10配1.8

股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-17起。