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2020-02-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案2.關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案

2020-02-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-14，
召開地點(diǎn)：日照市碧波大酒店會(huì)議室(山東省日照市東港區(qū)海濱二路78號(hào))

2020-02-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-14，投票代碼：738017

2019-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公告

2019-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-06，
召開地點(diǎn)：日照市碧波大酒店會(huì)議室(山東省日照市東港區(qū)海濱二路78號(hào))

2019-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-06，投票代碼：738017

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入25.23億元，同比去年-1.56%，凈利潤(rùn)為3.69億元，同比去年3.86%，
基本EPS為0.12元，平均ROE為3.24%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-04-06；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

2019-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-23，
召開地點(diǎn)：日照市碧波大酒店會(huì)議室(山東省日照市東港區(qū)海濱二路78號(hào))

2019-08-23召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-23，投票代碼：738017

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露

第2次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約34324.32萬元~37024.32萬元，增長(zhǎng)95%~110%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）下游需求增加帶來的吞吐量增長(zhǎng)2017年度，受益于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格上漲，鋼鐵、煤炭行業(yè)企穩(wěn)回升，推動(dòng)公司主要經(jīng)營(yíng)貨種吞吐量增加，公司全年吞吐量同比增長(zhǎng)約8.5%。其中，金屬礦石吞吐量同比增長(zhǎng)約7%，煤炭吞吐量同比增長(zhǎng)約20%。（二）裝卸費(fèi)率回歸2017年度，鑒于港口下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況回暖，公司適時(shí)減少了原有對(duì)客戶的商業(yè)折扣優(yōu)惠，港口裝卸費(fèi)率單價(jià)合理回歸，公司單位吞吐量裝卸收入同比增長(zhǎng)。2017年度，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)增沒有重大影響，合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化，年內(nèi)采取的會(huì)計(jì)政策變更不涉及以前年度損益調(diào)整。

2018年01月30日公布的2017年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2017年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:1、經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2017年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，預(yù)計(jì)增加16，700萬元到19，400萬元，同比增幅為95%到110%。2、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，預(yù)計(jì)增加17，200萬元到18，900萬元，同比增幅為100%到110%。3、2017年度公司未發(fā)生需要對(duì)上年同期財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯調(diào)整的事項(xiàng)；本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:（一）下游需求增加帶來的吞吐量增長(zhǎng)2017年度，受益于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格上漲，鋼鐵、煤炭行業(yè)企穩(wěn)回升，推動(dòng)公司主要經(jīng)營(yíng)貨種吞吐量增加，公司全年吞吐量同比增長(zhǎng)約8.5%。其中，金屬礦石吞吐量同比增長(zhǎng)約7%，煤炭吞吐量同比增長(zhǎng)約20%。（二）裝卸費(fèi)率回歸2017年度，鑒于港口下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況回暖，公司適時(shí)減少了原有對(duì)客戶的商業(yè)折扣優(yōu)惠，港口裝卸費(fèi)率單價(jià)合理回歸，公司單位吞吐量裝卸收入同比增長(zhǎng)。2017年度，公司非經(jīng)常性損益對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)增沒有重大影響，合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化，年內(nèi)采取的會(huì)計(jì)政策變更不涉及以前年度損益調(diào)整。

2017-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案4.關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司及其子公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

2017-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-27，投票代碼：738017

2017-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-20，
召開地點(diǎn)：日照港股份有限公司會(huì)議室(山東省日照市海濱二路81號(hào))

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期相比有較大幅度增長(zhǎng)
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2017年以來，公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)中向好，截至三季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42.38%。本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)定

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入23.35億元，同比去年8.01% ，凈利潤(rùn)為2.27億元，，同比去年41.59%，
基本EPS為0.07元，加權(quán)平均ROE為2.18%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露

2017-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于制定未來三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案2.關(guān)于延長(zhǎng)發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的議案

2017-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-09，
召開地點(diǎn)：日照港股份有限公司會(huì)議室(山東省日照市海濱二路81號(hào))

2017-08-09召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-09，投票代碼：738017

2017-07-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-20，
召開地點(diǎn)：日照港股份有限公司會(huì)議室(山東省日照市海濱二路81號(hào))

2017-07-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-20，投票代碼：738017

2017-07-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-28；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派0.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14

分紅預(yù)案公告日:2017-04-14；2017年一季報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-14披露

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-19，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-11-09，會(huì)議召開日：2016-11-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-16起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-09，會(huì)議召開日：2016-08-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案2.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向合格投資者公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)的議案4.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-06披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-06，會(huì)議召開日：2016-07-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于與日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-28，股權(quán)登記日：2016-07-06，會(huì)議召開日：2016-07-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-13起。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-28；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.日照港股份有限公司2015年年度報(bào)告2.日照港股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.日照港股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.日照港股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.關(guān)于編制2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案6.關(guān)于編制2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于制定2016年度董事薪酬方案的議案8.關(guān)于制定2016年度監(jiān)事薪酬方案的議案9.關(guān)于制定2016年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案10.關(guān)于制定2016年度資金借款計(jì)劃的議案11.關(guān)于制定2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案12.關(guān)于2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案13.關(guān)于2015年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案14.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案15.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案16.董事會(huì)關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-15 15:00-16:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-06披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-20，會(huì)議召開日：2016-04-27。