2019-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》2.《關(guān)于公司董事,監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》3.《關(guān)于公司為控股子公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》

2019-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-27，投票代碼：365499

2019-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-25至2019-12-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城南云五路3號(hào)公司四樓大會(huì)議室

限售股份上市流通日:2019-12-20；182.8848萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

20191101：近日，公司已完成股權(quán)過(guò)戶(hù)，收到東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞硅翔”）的通知，東莞硅翔已辦理完成股東變更等工商變更登記手續(xù)，并取得由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。20191022：2019 年 10 月 18 日，公司與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購(gòu)東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)事項(xiàng)正式簽訂《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議》。20191018：股東大會(huì)通過(guò)。20190930：公司擬與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購(gòu)東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)事項(xiàng)簽訂附條件生效的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)，交易價(jià)款為 2.04億元。公司于 2019 年 9 月 29 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)并與交易對(duì)手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的議案》。本次交易有利于完善公司戰(zhàn)略布局，提升公司盈利能力；豐富上市公司產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)熱管理業(yè)務(wù)橫向一體化發(fā)展；增強(qiáng)上市公司和標(biāo)的公司的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展；進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司整體實(shí)力，有利于提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2019-10-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)并與交易對(duì)手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的議案》2.《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》3.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》4.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》8.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施以及相關(guān)承諾的議案》9.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提的合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》12.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》13.《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》14.《關(guān)于公司為董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》15.《關(guān)于更換公司董事的議案》16.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
分紅派息日：2019-06-21；紅股上市日2019-06-21

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；

2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)并與交易對(duì)手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的議案》2.《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》3.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》4.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》8.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施以及相關(guān)承諾的議案》9.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提的合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》12.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》13.《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》14.《關(guān)于公司為董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》15.《關(guān)于更換公司董事的議案》16.《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》

限售股份上市流通日:2017-02-03；3728.5684萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-12至2019-10-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科豐路31號(hào)(華南新材料創(chuàng)新園)G1棟四樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳

2019-08-02，吳文偉將2017-05-24質(zhì)押給萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司的80萬(wàn)股股票解押。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入3.91億元，同比去年41.94%，凈利潤(rùn)為2525.51萬(wàn)元，同比去年37.72%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.64%

分紅預(yù)案公告日:2019-07-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-30披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約2400萬(wàn)元~2600萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:30.87%~41.78%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期變動(dòng)原因：1、公司持續(xù)推進(jìn)“新產(chǎn)品、新領(lǐng)域、新區(qū)域”三新業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)市場(chǎng)推廣，營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)幅度明顯，其中新領(lǐng)域業(yè)務(wù)及工程運(yùn)維服務(wù)收入增長(zhǎng)幅度較大；2、報(bào)告期內(nèi)，公司優(yōu)化內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，強(qiáng)力拉動(dòng)公司管理，提升公司管理水平，并取得一定成效，銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用（剔除股權(quán)激勵(lì)影響）增長(zhǎng)幅度明顯低于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，凸顯結(jié)構(gòu)優(yōu)化效應(yīng)；3、預(yù)計(jì)本期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為400-500萬(wàn)元。

紅股上市日:2019-06-21；2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
上市4164.2951萬(wàn)股，占流通盤(pán)33.33%

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
分紅派息日：2019-06-21；紅股上市日2019-06-21

2018年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.2元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21 紅股上市日2019-06-21

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入2.75億元，同比去年-8.64% ，凈利潤(rùn)為1833.84萬(wàn)元,，同比去年42.02%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.9%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-17披露

2018-02-06，吳文偉將持有的6萬(wàn)股股票質(zhì)押給萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司
2018-02-07，吳文偉將持有的120萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2017-10-16；24.6295萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約2650.65萬(wàn)元~2719.79萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為:15%~18%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)；2、部分國(guó)內(nèi)直流項(xiàng)目交付期為第三季度，使得第三季度的營(yíng)業(yè)收入增加，第三季度毛利率較上半年有所提高。3、預(yù)計(jì)2017年1-9月非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響約為800萬(wàn)元-850萬(wàn)元。

2016-06-07，李琦將持有的298.8萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司
2017-05-25，李琦將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司

2017-08-28，李琦持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的298.8萬(wàn)股股票解押
2017-08-28，李琦持有并質(zhì)押給廣州證券股份有限公司的100萬(wàn)股股票解押

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2017-08-02，李琦將持有的945萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司

2017-05-24，郭長(zhǎng)興將持有的312萬(wàn)股股票質(zhì)押給興業(yè)證券股份有限公司
2017-05-24，吳文偉將持有的383萬(wàn)股股票質(zhì)押給萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司
2017-05-24，吳文偉將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

2017-05-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

2016年年報(bào)分紅：10派1.05元
分紅派息日：2017-05-22；

2016年年報(bào)分紅：10派1.05元
分紅除權(quán)日：2017-05-22；派息日2017-05-22

2016年年報(bào)分紅：10派1.05元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-19；除權(quán)日2017-05-22 派息日2017-05-22

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.提案2《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.提案4《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.提案6《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.提案9《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》10.提案10《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.提案2《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.提案4《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.提案6《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.提案9《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》10.提案10《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-03至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.提案2《2016年年度報(bào)告全文及其摘要》3.提案3《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.提案4《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.提案6《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》7.提案7《關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案》8.提案8《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》9.提案9《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》10.提案10《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-13 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-08披露
公司已于2017-02-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.5元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.69億元，較上年同期增長(zhǎng)32.44%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5，677.65萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)17.33%；利潤(rùn)總額7，237.03萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)25.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5，800.27萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)13.88%；基本每股收益0.50元，較上年同期下降12.28%. 報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因: 2016年，公司通過(guò)優(yōu)化管理模式，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和提升制造水平，有效地實(shí)施了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，使經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉梅€(wěn)定增長(zhǎng)；公司進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入較去年同期增加，進(jìn)而帶動(dòng)公司利潤(rùn)增長(zhǎng).2，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為1，118，496，896.97元，較期初增長(zhǎng)48.30%，主要是(1)2016年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位，貨幣資金增加；(2)岳陽(yáng)高瀾子公司基建項(xiàng)目投建導(dǎo)致固定資產(chǎn)，在建工程，無(wú)形資產(chǎn)增加；(3)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，銷(xiāo)售訂單量增長(zhǎng)，存貨增加.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為595，943，998.52元，較期初增長(zhǎng)84.28%，主要變動(dòng)原因是報(bào)告期內(nèi)發(fā)行新股增加股本及資本公積所致；股本120，006，000.00元，較期初增長(zhǎng)140.01%，主要變動(dòng)原因是公司發(fā)行1667萬(wàn)股新股以及實(shí)施2016年半 年度利潤(rùn)分配方案(以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股)所致；歸屬于上 市公司股東的每股凈資產(chǎn)為4.97元，較期初增長(zhǎng)38.44%.營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)32.44%，主要變動(dòng)原因:公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷(xiāo)售訂單量較去年同期增長(zhǎng)，隨訂單量增長(zhǎng)，銷(xiāo)售收入也同比增長(zhǎng).

限售股份上市流通日:2017-02-03；3728.5684萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5348.09萬(wàn)元~6366.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%

2016-12-12，吳文偉將持有的115.5萬(wàn)股股票質(zhì)押給萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對(duì)設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金進(jìn)行部分調(diào)整暨簽訂的議案》2.《關(guān)于為設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金提供差額補(bǔ)足增信的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對(duì)設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金進(jìn)行部分調(diào)整暨簽訂的議案》2.《關(guān)于為設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金提供差額補(bǔ)足增信的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-24披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益1.02元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況公司2015年度營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加7，067.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.92%，主要是由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(主要是新能源發(fā)電水冷產(chǎn)品)增加的影響.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期減少93.39萬(wàn)元，下降1.88%；利潤(rùn)總額較上年同期增加296.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加299.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，主要原因?yàn)?(1)公司2015年收入結(jié)構(gòu)略有變化，新能源風(fēng)電水冷產(chǎn)品比去年同期增長(zhǎng)7947萬(wàn)元，直流水冷項(xiàng)目比去年同期下降1694.46萬(wàn)元，因新能源毛利貢獻(xiàn)度略低于直流項(xiàng)目，故營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比去年同期略有所下降；(2)營(yíng)業(yè)外收入比去年同期增長(zhǎng)391.06萬(wàn)元，故利潤(rùn)總額比去年同期略有所增長(zhǎng). 每股收益較上年同期增加0.07元，增長(zhǎng)7.37%，增長(zhǎng)的原因?yàn)?歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加導(dǎo)致每股收益同比增長(zhǎng).2，2015年度財(cái)務(wù)狀況2015年末總資產(chǎn)余額為75，417.02萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)41.73%，主要原因是本報(bào)告期生產(chǎn)規(guī)模提升；2015年末歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益為32， 323.27萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)18.63%；2015年末股本為5，000萬(wàn)元，與上年同期持平；2015年末歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為6.46元，比期初增長(zhǎng)18.53%.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-25至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對(duì)設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金進(jìn)行部分調(diào)整暨簽訂的議案》2.《關(guān)于為設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金提供差額補(bǔ)足增信的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司董事的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)控制度的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1600萬(wàn)元~2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.83%~39.79%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2410萬(wàn)元~2500萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.70%~32.47%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司董事的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)控制度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-25起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12至2016-10-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司董事的議案》2.《關(guān)于修改公司章程的議案》3.《關(guān)于修訂公司內(nèi)控制度的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-29，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-12起。

紅股上市日:2016-09-08；2016年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股
上市1333.6萬(wàn)股，占流通盤(pán)44.44%

2016年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股
分紅除權(quán)日：2016-09-08； 紅股上市日2016-09-08

2016年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股
分紅股權(quán)登記日：2016-09-07；除權(quán)日2016-09-08紅股上市日2016-09-08

2016年中報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)8股
分紅股東大會(huì)公告日：2016-08-31；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-10，股權(quán)登記日：2016-08-25，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-30，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-26至2016-08-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》

2016-03-29，吳文偉將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司
2016-03-29，吳文偉將持有的20萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

2016-08-17，吳文偉持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的200萬(wàn)股股票解押

2016-08-16，吳文偉將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅：10派2元扣稅后派2元
分紅派息日：2016-06-16；

2016-07-26，李琦將持有的195萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-07-06，唐洪將持有的48萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司

紅股上市日:2016-09-08；2016年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)8股
上市1333.6萬(wàn)股，占流通盤(pán)44.44%

分紅方案預(yù)披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10轉(zhuǎn)8股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-29 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2016-06-07，李琦將持有的166萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元扣稅后派2元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報(bào)分紅方案：10派2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-18；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司的議案》6.《關(guān)于公司聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司董事，監(jiān)事2015年度薪酬的議案》8.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》9.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》10.《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》

2016-06-07，李琦將持有的166萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣州證券股份有限公司

2016-06-13，李琦持有并質(zhì)押給招商證券股份有限公司的220萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16。

分紅方案預(yù)披露?蕹日:2016-06-30；股東提議：10轉(zhuǎn)8股

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-468萬(wàn)元~-268萬(wàn)元
2016年02月01日公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-3月31日；發(fā)行人預(yù)計(jì)2016年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-468萬(wàn)元到-268萬(wàn)元，較上年同期減虧0至200萬(wàn)元，公司營(yíng)業(yè)收入呈明顯的季節(jié)性波動(dòng)，一、三季度營(yíng)業(yè)收入較低、二、四季度營(yíng)業(yè)收入較高，投資者不宜以單季度數(shù)據(jù)推測(cè)公司的全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況。公司預(yù)計(jì)在2016年第一季度發(fā)行上市期間，發(fā)生的不能計(jì)入相關(guān)發(fā)行上市費(fèi)用一定程度會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-24披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益1.02元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明1，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況公司2015年度營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加7，067.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.92%，主要是由于產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(主要是新能源發(fā)電水冷產(chǎn)品)增加的影響.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期減少93.39萬(wàn)元，下降1.88%；利潤(rùn)總額較上年同期增加296.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加299.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，主要原因?yàn)?(1)公司2015年收入結(jié)構(gòu)略有變化，新能源風(fēng)電水冷產(chǎn)品比去年同期增長(zhǎng)7947萬(wàn)元，直流水冷項(xiàng)目比去年同期下降1694.46萬(wàn)元，因新能源毛利貢獻(xiàn)度略低于直流項(xiàng)目，故營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比去年同期略有所下降；(2)營(yíng)業(yè)外收入比去年同期增長(zhǎng)391.06萬(wàn)元，故利潤(rùn)總額比去年同期略有所增長(zhǎng). 每股收益較上年同期增加0.07元，增長(zhǎng)7.37%，增長(zhǎng)的原因?yàn)?歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加導(dǎo)致每股收益同比增長(zhǎng).2，2015年度財(cái)務(wù)狀況2015年末總資產(chǎn)余額為75，417.02萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)41.73%，主要原因是本報(bào)告期生產(chǎn)規(guī)模提升；2015年末歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益為32， 323.27萬(wàn)元，比期初增長(zhǎng)18.63%；2015年末股本為5，000萬(wàn)元，與上年同期持平；2015年末歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)為6.46元，比期初增長(zhǎng)18.53%.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

20191101：近日，公司已完成股權(quán)過(guò)戶(hù)，收到東莞市硅翔絕緣材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞硅翔”）的通知，東莞硅翔已辦理完成股東變更等工商變更登記手續(xù)，并取得由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。20191022：2019 年 10 月 18 日，公司與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購(gòu)東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)事項(xiàng)正式簽訂《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)償協(xié)議》。20191018：股東大會(huì)通過(guò)。20190930：公司擬與自然人嚴(yán)若紅、戴智特、馬文斌、王世剛就收購(gòu)東莞市硅翔絕緣材料有限公司51%股權(quán)事項(xiàng)簽訂附條件生效的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)，交易價(jià)款為 2.04億元。公司于 2019 年 9 月 29 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司購(gòu)買(mǎi)東莞市硅翔絕緣材料有限公司 51%股權(quán)并與交易對(duì)手簽訂相關(guān)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議的議案》。本次交易有利于完善公司戰(zhàn)略布局，提升公司盈利能力；豐富上市公司產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)熱管理業(yè)務(wù)橫向一體化發(fā)展；增強(qiáng)上市公司和標(biāo)的公司的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展；進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司整體實(shí)力，有利于提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-11，股權(quán)登記日：2016-03-17，會(huì)議召開(kāi)日：2016-03-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》2.《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》3.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》4.《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-15，投票代碼：365499

2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-12至2019-10-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科豐路31號(hào)(華南新材料創(chuàng)新園)G1棟四樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.02億元，同比去年26.54% ，凈利潤(rùn)為1291.28萬(wàn)元，，同比去年-33.83%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為2.17%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-10披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1600萬(wàn)元~2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.83%~39.79%
2016年06月30日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年6月30日；同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期上升：11.83%-39.79%，盈利：1600萬(wàn)元-2000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明1、公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2、公司水冷產(chǎn)品銷(xiāo)售收入較去年同期增長(zhǎng)。3、預(yù)計(jì)2016年1-6月非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響約為200萬(wàn)元。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-468萬(wàn)元~-268萬(wàn)元
2016年02月01日公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日-3月31日；發(fā)行人預(yù)計(jì)2016年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-468萬(wàn)元到-268萬(wàn)元，較上年同期減虧0至200萬(wàn)元，公司營(yíng)業(yè)收入呈明顯的季節(jié)性波動(dòng)，一、三季度營(yíng)業(yè)收入較低、二、四季度營(yíng)業(yè)收入較高，投資者不宜以單季度數(shù)據(jù)推測(cè)公司的全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況。公司預(yù)計(jì)在2016年第一季度發(fā)行上市期間，發(fā)生的不能計(jì)入相關(guān)發(fā)行上市費(fèi)用一定程度會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)。