2020-02-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案

2020-02-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-17，投票代碼：365341

2020-02-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-10，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-14至2020-02-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)舫山南路808號(hào)麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司二樓會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約14777萬(wàn)元~17732.4萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:0%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期的銷售收入比上年同期增長(zhǎng)；2、本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在850-1,050萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

2019-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績(jī)補(bǔ)償和股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)及簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案

2019-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-19，投票代碼：365341

2018年年報(bào)分紅：10派0.58元
分紅派息日：2019-06-21；

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22 紅股上市日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

2019-12-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-09至2019-12-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-10，投票代碼：365341

限售股份上市流通日:2016-04-19；50.2萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2019-11-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-20至2019-11-21，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)舫山南路808號(hào)麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司二樓會(huì)議室

2019-11-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-20至2019-11-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-21，投票代碼：365341

麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年10月25日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu).該議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議,.

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約9524萬(wàn)元~11428.8萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:0%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入比上年同期有所增長(zhǎng);2、研發(fā)費(fèi)用和銷售費(fèi)用與上年同期有所增加,主要原因系公司加大了研發(fā)投入和市場(chǎng)投入。3、本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在400-650萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.82億元，同比去年13.46%，凈利潤(rùn)為5156.86萬(wàn)元，同比去年8.68%，
基本EPS為0.1元，平均ROE為5.88%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約4745萬(wàn)元~5694萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:0%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期公司銷售收入比上年同期增長(zhǎng)；2、報(bào)告期隨著美元的升值,公司的匯兌收益增加；3、本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在200萬(wàn)元-400萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

2018年年報(bào)分紅：10派0.58元
分紅派息日：2019-06-21；

2018年年報(bào)分紅：10派0.58元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21

限售股份上市流通日:2018-08-20；13691.1336萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約7739.00萬(wàn)元~9849.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~40%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入比上年同期增長(zhǎng)。2、本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在250-450萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于APG環(huán)氧絕緣制品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)舫山南路808號(hào)麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司二樓會(huì)議室

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：365341

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.68億元，同比去年12.42% ，凈利潤(rùn)為5431.48萬(wàn)元，，同比去年39.24%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為5.4%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.5元

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22 紅股上市日2016-06-22

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-06-13；

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-13；派息日2017-06-13

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-12；除權(quán)日2017-06-13 派息日2017-06-13

2017-06-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本及修改的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-17；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.5元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》4.審議《公司2016年度報(bào)告全文及摘要》5.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配方案》6.審議《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》7.審議《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》8.審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》4.審議《公司2016年度報(bào)告全文及摘要》5.審議《公司2016年度利潤(rùn)分配方案》6.審議《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》7.審議《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》8.審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

限售股份上市流通日:2017-04-12；214.8萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-10 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-16。

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1589.22萬(wàn)元~1886.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.0%~89.9%

20161107：麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì) 審議通過(guò)《 關(guān)于購(gòu)買和增資方式受讓麥克奧迪（廈門）醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司 20%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20161020：上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司擬與麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司受讓協(xié)勵(lì)行(廈門)電氣有限公司、協(xié)勵(lì)行電氣工程有限公司、添寶投資有限公司、廈門競(jìng)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH持有的麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司的股權(quán)（比例分別為12.5%、12.5%）并對(duì)麥迪醫(yī)療進(jìn)行增資（比例分別為7.5%、7.5%）。本次受讓股權(quán)和增資完成后，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療和麥迪電氣分別持有麥迪醫(yī)療20%、20%的股權(quán)。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療本次受讓股權(quán)和增資的總投資金額為人民幣10，500萬(wàn)元。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療于2016年10月19日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過(guò)。本次對(duì)外交易有利于公司拓展腫瘤早期篩查和遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷的市場(chǎng)、豐富潤(rùn)達(dá)醫(yī)療的數(shù)據(jù)庫(kù)信息、拓展?jié)欉_(dá)醫(yī)療的市場(chǎng)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的提升。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露
公司已于2017-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2208元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 本報(bào)告期內(nèi)，合并后實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入73，350.16萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)2.73%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12，938.74萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.35%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13，729.66萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.69%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11，183.47萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)18.02%；公司基本每股收益為0.2208元，較上年同期增長(zhǎng)18.01%.凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因: 1，營(yíng)業(yè)收入:本報(bào)告期營(yíng)業(yè)總收入較去年同期增長(zhǎng)2.73%.2，銷售費(fèi)用:本期銷售費(fèi)用較去年同期減少410.50萬(wàn)元，同比下降6.99%. 3，財(cái)務(wù)費(fèi)用:本期財(cái)務(wù)費(fèi)用-1，277.77萬(wàn)元，較去年同期增收635.89萬(wàn)元，主要原因系美元升值，公司匯兌收益增加. (二)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，總資產(chǎn)113，170.57萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)8.31%；凈資產(chǎn)98，714.41萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)9.92%；每股凈資產(chǎn)1.9343元，較上年同期下降44.81%，系資本公積轉(zhuǎn)增股本所致.

公司已于2017-02-27披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)111834700元

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約9950萬(wàn)元~11845萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%

20161107：麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì) 審議通過(guò)《 關(guān)于購(gòu)買和增資方式受讓麥克奧迪（廈門）醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司 20%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。20161020：上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司擬與麥克奧迪（廈門）電氣股份有限公司受讓協(xié)勵(lì)行(廈門)電氣有限公司、協(xié)勵(lì)行電氣工程有限公司、添寶投資有限公司、廈門競(jìng)創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH持有的麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司的股權(quán)（比例分別為12.5%、12.5%）并對(duì)麥迪醫(yī)療進(jìn)行增資（比例分別為7.5%、7.5%）。本次受讓股權(quán)和增資完成后，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療和麥迪電氣分別持有麥迪醫(yī)療20%、20%的股權(quán)。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療本次受讓股權(quán)和增資的總投資金額為人民幣10，500萬(wàn)元。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療于2016年10月19日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過(guò)。本次對(duì)外交易有利于公司拓展腫瘤早期篩查和遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷的市場(chǎng)、豐富潤(rùn)達(dá)醫(yī)療的數(shù)據(jù)庫(kù)信息、拓展?jié)欉_(dá)醫(yī)療的市場(chǎng)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的提升。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于購(gòu)買和增資方式受讓麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司20%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.審議關(guān)于公司變更募集資金用途的議案3.審議關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.3691元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 本報(bào)告期內(nèi)，公司合并了同一控制下的麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司.合并后實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入71，445.46萬(wàn)元，較上年同期下降2.72%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10，870.12萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.97%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11，505.54萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9，434.71萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.81%；公司基本每股收益為0.3691元，較上年同期增長(zhǎng)28.79%.凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因: 1，營(yíng)業(yè)收入:本報(bào)告期營(yíng)業(yè)總收入較去年同期下降2.72%，主要原因系去年同期包含了麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“麥迪醫(yī)療”)2014年1-8月的營(yíng)業(yè)收入2，953.65萬(wàn)元，本報(bào)告期該公司不再納入合并范圍，剔除該因素影響，本期營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)1.36%.其中:電氣業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)7.28%，光學(xué)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入比上年同期下降2.96%. 2，銷售費(fèi)用:本期銷售費(fèi)用較去年同期減少2，706.14萬(wàn)元，同比下降32.05%，剔除麥迪醫(yī)療后，本期銷售費(fèi)用較去年同期減少1，566.91萬(wàn)元，同比下降21.45%. 3，財(cái)務(wù)費(fèi)用:本期財(cái)務(wù)費(fèi)用-641.89萬(wàn)元，較去年同期增收305.95萬(wàn)元，主要原因系人民幣對(duì)美元貶值及定存利息收入的增加. (二)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，總資產(chǎn)106，091.39萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.38%；凈資產(chǎn)89，793.77萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)12.76%；每股凈資產(chǎn)3.5045元，較上年同期下降19.03%.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于購(gòu)買和增資方式受讓麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司20%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.審議關(guān)于公司變更募集資金用途的議案3.審議關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于購(gòu)買和增資方式受讓麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司20%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.審議關(guān)于公司變更募集資金用途的議案3.審議關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3560萬(wàn)元~4237萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6076萬(wàn)元~7732萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%~40%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-27，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3560萬(wàn)元~4237萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日-2016年06月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：3，560萬(wàn)元—4，237萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：5%--25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期公司加強(qiáng)費(fèi)用控制，費(fèi)用支出比上年同期有所下降。2、因人民幣貶值，財(cái)務(wù)費(fèi)用中的匯兌收益比上年同期增加。3、本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在0-100萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修改的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修改的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約3560萬(wàn)元~4237萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及修改的議案》

紅股上市日:2016-06-22；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市18434.7175萬(wàn)股，占流通盤50%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-22；紅股上市日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22 紅股上市日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22 紅股上市日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-22 派息日2016-06-22 紅股上市日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-22；派息日2016-06-22 紅股上市日2016-06-22

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-22；紅股上市日2016-06-22

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》4.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》4.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

紅股上市日:2016-06-22；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派1元扣稅后派1元
上市18434.7175萬(wàn)股，占流通盤50%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購(gòu)香港協(xié)勵(lì)行，麥迪協(xié)創(chuàng)應(yīng)補(bǔ)償公司股份的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)及注銷相關(guān)事宜或者股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購(gòu)香港協(xié)勵(lì)行，麥迪協(xié)創(chuàng)應(yīng)補(bǔ)償公司股份的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)及注銷相關(guān)事宜或者股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購(gòu)香港協(xié)勵(lì)行，麥迪協(xié)創(chuàng)應(yīng)補(bǔ)償公司股份的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)及注銷相關(guān)事宜或者股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》4.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》6.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-19 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償暨定向回購(gòu)香港協(xié)勵(lì)行，麥迪協(xié)創(chuàng)應(yīng)補(bǔ)償公司股份的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)及注銷相關(guān)事宜或者股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.3691元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 本報(bào)告期內(nèi)，公司合并了同一控制下的麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司.合并后實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入71，445.46萬(wàn)元，較上年同期下降2.72%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10，870.12萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.97%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11，505.54萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)30.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9，434.71萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)28.81%；公司基本每股收益為0.3691元，較上年同期增長(zhǎng)28.79%.凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因: 1，營(yíng)業(yè)收入:本報(bào)告期營(yíng)業(yè)總收入較去年同期下降2.72%，主要原因系去年同期包含了麥克奧迪(廈門)醫(yī)療診斷系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“麥迪醫(yī)療”)2014年1-8月的營(yíng)業(yè)收入2，953.65萬(wàn)元，本報(bào)告期該公司不再納入合并范圍，剔除該因素影響，本期營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)1.36%.其中:電氣業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入比上年同期增長(zhǎng)7.28%，光學(xué)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入比上年同期下降2.96%. 2，銷售費(fèi)用:本期銷售費(fèi)用較去年同期減少2，706.14萬(wàn)元，同比下降32.05%，剔除麥迪醫(yī)療后，本期銷售費(fèi)用較去年同期減少1，566.91萬(wàn)元，同比下降21.45%. 3，財(cái)務(wù)費(fèi)用:本期財(cái)務(wù)費(fèi)用-641.89萬(wàn)元，較去年同期增收305.95萬(wàn)元，主要原因系人民幣對(duì)美元貶值及定存利息收入的增加. (二)財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，總資產(chǎn)106，091.39萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.38%；凈資產(chǎn)89，793.77萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)12.76%；每股凈資產(chǎn)3.5045元，較上年同期下降19.03%.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：365341

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建廈門市火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)舫山南路808號(hào)麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司二樓會(huì)議室

麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年10月25日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu).該議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議,.

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.68億元，同比去年12.42% ，凈利潤(rùn)為5431.48萬(wàn)元，，同比去年39.24%，
基本EPS為0.11元，加權(quán)平均ROE為5.4%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-19起。

公司已于2017-02-27披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)111834700元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3560萬(wàn)元~4237萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日-2016年06月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：3，560萬(wàn)元—4，237萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：5%--25%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期公司加強(qiáng)費(fèi)用控制，費(fèi)用支出比上年同期有所下降。2、因人民幣貶值，財(cái)務(wù)費(fèi)用中的匯兌收益比上年同期增加。3、本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在0-100萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約884萬(wàn)元~1179萬(wàn)元，下降0%~25%
2016年04月09日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日-2016年03月31日，預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利：884萬(wàn)元—1，179萬(wàn)元，比上年同期下降：0%--25%.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明1.公司2016年第一季度銷售收入比上年同期略有下降；2.本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額在0-100萬(wàn)元之間，對(duì)凈利潤(rùn)不產(chǎn)生重大影響。