訴訟結(jié)果為和解

2019-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

2019-12-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-27，投票代碼：365219

鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-05-20起特停

第2次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-72600萬(wàn)元~-72100萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降的主要原因如下：（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)行情影響，與上年同期對(duì)比有所下滑，政府補(bǔ)貼與上年同期對(duì)比下降約0.4億元。（二）參股公司開曼網(wǎng)利有限公司下屬子公司協(xié)議控制了北京網(wǎng)利科技有限公司，網(wǎng)利寶為網(wǎng)利科技運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)貸款交易撮合（P2P）平臺(tái)。現(xiàn)北京網(wǎng)利科技有限公司辦公場(chǎng)所已關(guān)閉，實(shí)際控制人趙潤(rùn)龍失聯(lián)，公司預(yù)估該項(xiàng)投資回收可能性很小，確認(rèn)損失0.69億元。（三）商譽(yù)減值1、子公司丹陽(yáng)誼善車燈設(shè)備制造有限公司受汽車行業(yè)市場(chǎng)萎縮，公司業(yè)務(wù)下降影響，2019年前三季度持續(xù)虧損，比上年同期利潤(rùn)減少約0.16億元，公司已計(jì)提商譽(yù)減值0.25億元。2、子公司東莞市金材五金有限公司受消費(fèi)電子行業(yè)波動(dòng)，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等因素影響，2019年前三季度毛利率下降，利潤(rùn)下滑虧損，比上年同期利潤(rùn)減少約0.32億元，公司已計(jì)提商譽(yù)減值1.04億元。3、子公司深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2019年前三季度毛利率下降，利潤(rùn)下滑明顯，比上年同期利潤(rùn)減少約0.60億元，已計(jì)提商譽(yù)減值7.18億元，主要原因如下：（1）互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)受金融監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，網(wǎng)絡(luò)信貸規(guī)模收縮，客戶對(duì)外推廣需求下滑，主營(yíng)業(yè)務(wù)收到影響。另外，受車險(xiǎn)新規(guī)落地影響，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)毛利率大幅下滑。（2）汽車互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)受到國(guó)內(nèi)新車銷售下滑影響，各互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)新車推廣業(yè)務(wù)需求下降，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入大幅下滑。2019年前三季度非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)約為-2,800萬(wàn)元。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-13至2019-10-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-14，投票代碼：365219

限售股份上市流通日:2016-05-04；286.9623萬(wàn)股追加承諾限售股份上市流通上市流通

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于終止實(shí)施公司白光LED器件板塊限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷已授予未解除限售全部限制性股票的議案》2.審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨變更<公司章程>的議案》

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票總量為 500 萬(wàn)股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 71，292.0358 萬(wàn)股的 0.70%。本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。 本激勵(lì)計(jì)劃中的任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額的 1%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為限制性股票授予之日起 48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票授予價(jià)格為5.76元.20180206：經(jīng)調(diào)整，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由原 55 名調(diào)整為 54 名，授予的限制性股票數(shù)量由原 500 萬(wàn)股調(diào)整為 499.50 萬(wàn)股。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票總量為 500 萬(wàn)股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 71，292.0358 萬(wàn)股的 0.70%。本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。 本激勵(lì)計(jì)劃中的任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額的 1%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為限制性股票授予之日起 48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票授予價(jià)格為5.76元

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-72300萬(wàn)元~-70314.4萬(wàn)元,下降301.06%~306.74%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：凈利潤(rùn)與上年同期相比下降的主要原因：1、公司2019年上半年計(jì)提商譽(yù)減值損失8.48億元；2、政府補(bǔ)貼與上年同期對(duì)比預(yù)計(jì)下降約0.4億元；3、公司預(yù)估對(duì)參股公司開曼網(wǎng)利有限公司的投資回收可能性很小，確認(rèn)損失0.69億元；4、速易網(wǎng)絡(luò)受金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，客戶需求下降，同時(shí)業(yè)務(wù)模式調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷結(jié)算模式轉(zhuǎn)為CPC為主，利潤(rùn)大幅下降；5、金材五金受消費(fèi)電子行業(yè)波動(dòng)，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等因素影響，利潤(rùn)大幅下降。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入18.45億元，同比去年-4.13%，凈利潤(rùn)為-76194.31萬(wàn)元，同比去年-425.46%，
基本EPS為-1.08元，平均ROE為-32.65%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

訴訟結(jié)果為和解

2019-07-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分白光LED器件板塊限制性股票的議案》2.審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨變更<公司章程>的議案》3.審議《關(guān)于調(diào)整2019年公司董事薪酬方案的議案》

2019-07-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-18至2019-07-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-19，投票代碼：365219

2019-07-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-16至2019-07-19，
召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-76550萬(wàn)元~-76050萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)行情影響，與上年同期對(duì)比略有下滑，政府補(bǔ)貼與上年同期對(duì)比下降約0.4億元。（二）參股公司開曼網(wǎng)利有限公司下屬子公司協(xié)議控制了北京網(wǎng)利科技有限公司，網(wǎng)利寶為網(wǎng)利科技運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)貸款交易撮合（P2P）平臺(tái)?，F(xiàn)北京網(wǎng)利科技有限公司辦公場(chǎng)所已關(guān)閉，實(shí)際控制人趙潤(rùn)龍失聯(lián)，公司預(yù)估該項(xiàng)投資回收可能性很小，確認(rèn)損失0.69億元。（三）商譽(yù)減值1、子公司丹陽(yáng)誼善車燈設(shè)備制造有限公司受汽車行業(yè)市場(chǎng)萎縮，公司業(yè)務(wù)下降影響，2019年上半年持續(xù)虧損，公司預(yù)計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值約0.25億元。2、子公司東莞市金材五金有限公司受消費(fèi)電子行業(yè)波動(dòng)，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等因素影響，2019年上半年毛利率下降，利潤(rùn)下滑，公司預(yù)計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值約1.04億元。3、子公司深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2019年上半年毛利率下降，利潤(rùn)下滑，預(yù)計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值約7.18億元，主要原因如下：（1）互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù).受金融監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，網(wǎng)絡(luò)信貸規(guī)模收縮，客戶對(duì)外推廣需求下滑，主營(yíng)業(yè)務(wù)收到影響。另外，受車險(xiǎn)新規(guī)落地影響，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)毛利率大幅下滑。（2）汽車互聯(lián)網(wǎng)服務(wù).受到國(guó)內(nèi)新車銷售下滑影響，各互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)新車推廣業(yè)務(wù)需求下降，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入大幅下滑。2019年半年度非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)約為-3,000萬(wàn)元。

2019-07-01，李牡丹將2018-07-24質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司的708萬(wàn)股股票解押。

自2016-05-20起停牌；2016-05-20重大事項(xiàng)

2018-02-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》2.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次回購(gòu)相關(guān)事宜的議案》

2018-02-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-26至2018-02-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-27，投票代碼：365219

2018-02-09，李國(guó)平將持有的3900萬(wàn)股股票質(zhì)押給東方證券股份有限公司
2018-02-08，李國(guó)平將持有的314.38萬(wàn)股股票質(zhì)押給華鑫國(guó)際信托有限公司
2018-02-09，李國(guó)平將持有的70.87萬(wàn)股股票質(zhì)押給華鑫國(guó)際信托有限公司

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-11；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司(白光LED器件板塊)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-04至2018-02-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-05，投票代碼：365219

20180202：近日，波電電子已取得廣州市花都區(qū)工商行政管理局下發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《準(zhǔn)予變更登記通知書》。20171230：為了進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有效激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的積極性，鴻利智匯擬向廣州市波電電子科技有限公司（下稱“波電電子”）增資 399 萬(wàn)元，認(rèn)繳波電電子注冊(cè)資本 399 萬(wàn)元；安春先將其持有波電電子出資額 11 萬(wàn)元以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給鴻利智匯，并由鴻利智匯履行出資義務(wù)。同時(shí)，粟春玲、張明武、張路華分別向波電電子增資 45.60 萬(wàn)元、26 萬(wàn)元、28.4 萬(wàn)元。本次增資、轉(zhuǎn)讓完成后，波電電子的注冊(cè)資本為 1000 萬(wàn)元，公司持有波電電子 41%股權(quán)。

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-30至2018-02-05，
召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約34500萬(wàn)元~38000萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.70%~175.03%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、報(bào)告期內(nèi)，LED照明市場(chǎng)需求良好，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)；2、收購(gòu)的子公司納入合并報(bào)表，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)黾印?017年年度非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)約為10，000萬(wàn)元，主要系收到政府的補(bǔ)助和股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益。2017年度，受國(guó)際外匯市場(chǎng)持續(xù)震蕩的影響，人民幣相對(duì)美元持續(xù)升值，同時(shí)，公司國(guó)外銷售收入增加，公司2017年產(chǎn)生的匯兌損失約為1，800萬(wàn)元，對(duì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)產(chǎn)生了一定的影響。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票總量為 500 萬(wàn)股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額 71，292.0358 萬(wàn)股的 0.70%。本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票。 本激勵(lì)計(jì)劃中的任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額的 1%。本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回購(gòu)注銷完畢之日止。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為限制性股票授予之日起 48個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票授予價(jià)格為5.76元

2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于調(diào)整向子公司擔(dān)保期限的議案》

2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-14至2018-01-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-15，投票代碼：365219

2018-01-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-10，
召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

2017-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-11-05至2017-11-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-11-06，投票代碼：365219

2017-11-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-01，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-11-01至2017-11-06，
召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

20160422：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。20160127：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)于2016年1月27日對(duì)廣州市鴻利光電股份有限公司(下稱“公司”)非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。20151013：廣州市鴻利光電股份有限公司于2015年10月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（152918號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《廣州市鴻利光電股份有限公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20150824：鴻利光電2015年8月24日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。20150805：鴻利光電本次擬以募集資金7，840.00萬(wàn)元收購(gòu)控股子公司良友五金49%股權(quán)，并以募集資金向良友五金增資3，000.00萬(wàn)元，收購(gòu)及增資完成后良友五金將成為鴻利光電全資子公司，注冊(cè)資本增加至4，503.00萬(wàn)元。良友五金生產(chǎn)的LED支架是鴻利光電LED封裝業(yè)務(wù)所需的主要原材料之一，鴻利光電收購(gòu)良友五金剩余49%股權(quán)并對(duì)其增資3，000.00萬(wàn)元，有利于鴻利光電加強(qiáng)對(duì)良友五金的控制權(quán)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升盈利能力。本次非公開發(fā)行方案已于2015年8月4日經(jīng)鴻利光電第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入16.26億元，同比去年63.54% ，凈利潤(rùn)為1.75億元，，同比去年27.16%，
基本EPS為0.26元，加權(quán)平均ROE為8.07%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂的議案》2.審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款暨調(diào)整綜合授信額度的議案》3.審議《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：365219

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-01披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2445元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明(一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)2015 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 158，780.61 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 56.02% ；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15，002.40 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 65.03%.業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因:1，2015 年度，LED 照明市場(chǎng)需求良好，公司加大市場(chǎng)拓展力度在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)；2，公司收購(gòu)的子公司會(huì)計(jì)主體增加貢獻(xiàn)業(yè)績(jī).(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)變動(dòng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18，265.69 萬(wàn)元， 較上年同期增長(zhǎng) 92.00%；利潤(rùn)總額19，547.17 萬(wàn) 元 ， 較 上年 同 期 增長(zhǎng) 75.75% ； 歸 屬 于上 市 公 司股 東 的 凈利 潤(rùn)15，002.40 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 65.03%，主要是因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)所致.(三)其他說(shuō)明退出東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的收益確認(rèn)情況說(shuō)明:因尚未收到鑫詮光電工商變更確認(rèn)資料及第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，暫未確認(rèn)轉(zhuǎn)讓投資收益情況.

2017-06-16召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂的議案》2.審議《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》

2016年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2017-05-31；

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5726.70萬(wàn)元~6544.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)110%~140%

2016年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-26；除權(quán)日2017-05-31 派息日2017-05-31

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.3元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-12，會(huì)議召開日：2017-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-12至2017-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》5.審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文》及其摘要的議案8.審議《關(guān)于2017年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2017年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》10.審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》11.審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》12.審議《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

限售股份上市流通日:2017-05-16；142.9686萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

增發(fā)股份上市日:2016-06-21；本次增發(fā)價(jià)12.81元，增發(fā)數(shù)量5663.4996萬(wàn)股

20170414：發(fā)審委通過(guò)。20170331：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20170222：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20170206：鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司于 2017 年 2 月 6 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（170201 號(hào)）。20161202：鴻利智匯擬通過(guò)非公開發(fā)行股份以及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買李牡丹和楊云峰分別持有的速易網(wǎng)絡(luò)99%和1%的股權(quán)。本次交易完成后，速易網(wǎng)絡(luò)將成為上市公司的全資子公司。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易標(biāo)的速易網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為 90，000 萬(wàn)元。其中 54，000萬(wàn)元以本鴻利智匯向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付，其余 36，000 萬(wàn)元由鴻利智匯以現(xiàn)金支付。2016年12月2日，鴻利智匯召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于鴻利智匯增強(qiáng)盈利能力，提升股東回報(bào)，整合現(xiàn)有資源，延伸公司在車聯(lián)網(wǎng)方向的布局。

復(fù)牌

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-08-05，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-08-25，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-28

由鴻利光電變更為鴻利智匯

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-07)

2019年08月30日公布的2019年半年度報(bào)告,預(yù)測(cè)2019年三季度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:對(duì)2019年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì),累計(jì)凈利潤(rùn)約-72300萬(wàn)元~-70314.4萬(wàn)元,下降301.06%~306.74%.業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明:凈利潤(rùn)與上年同期相比下降的主要原因:1,公司2019年上半年計(jì)提商譽(yù)減值損失8.48億元;2,政府補(bǔ)貼與上年同期對(duì)比預(yù)計(jì)下降約0.4億元;3,公司預(yù)估對(duì)參股公司開曼網(wǎng)利有限公司的投資回收可能性很小,確認(rèn)損失0.69億元;4,速易網(wǎng)絡(luò)受金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的影響,客戶需求下降,同時(shí)業(yè)務(wù)模式調(diào)整,互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷結(jié)算模式轉(zhuǎn)為CPC為主,利潤(rùn)大幅下降;5,金材五金受消費(fèi)電子行業(yè)波動(dòng),產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等因素影響,利潤(rùn)大幅下降.2019年10月14日公布的2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年三季度首虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年01月01日——2019年09月30日.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):虧損:72,600萬(wàn)元–72,100萬(wàn)元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比下降的主要原因如下:(一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)行情影響,與上年同期對(duì)比有所下滑,政府補(bǔ)貼與上年同期對(duì)比下降約0.4億元.(二)參股公司開曼網(wǎng)利有限公司下屬子公司協(xié)議控制了北京網(wǎng)利科技有限公司,網(wǎng)利寶為網(wǎng)利科技運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)貸款交易撮合(P2P)平臺(tái).現(xiàn)北京網(wǎng)利科技有限公司辦公場(chǎng)所已關(guān)閉,實(shí)際控制人趙潤(rùn)龍失聯(lián),公司預(yù)估該項(xiàng)投資回收可能性很小,確認(rèn)損失0.69億元.(三)商譽(yù)減值1,子公司丹陽(yáng)誼善車燈設(shè)備制造有限公司受汽車行業(yè)市場(chǎng)萎縮,公司業(yè)務(wù)下降影響,2019年前三季度持續(xù)虧損,比上年同期利潤(rùn)減少約0.16億元,公司已計(jì)提商譽(yù)減值0.25億元.2,子公司東莞市金材五金有限公司受消費(fèi)電子行業(yè)波動(dòng),產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等因素影響,2019年前三季度毛利率下降,利潤(rùn)下滑虧損,比上年同期利潤(rùn)減少約0.32億元,公司已計(jì)提商譽(yù)減值1.04億元.3,子公司深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2019年前三季度毛利率下降,利潤(rùn)下滑明顯,比上年同期利潤(rùn)減少約0.60億元,已計(jì)提商譽(yù)減值7.18億元,主要原因如下:(1)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)受金融監(jiān)管趨嚴(yán)的影響,網(wǎng)絡(luò)信貸規(guī)模收縮,客戶對(duì)外推廣需求下滑,主營(yíng)業(yè)務(wù)收到影響.另外,受車險(xiǎn)新規(guī)落地影響,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)毛利率大幅下滑.(2)汽車互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)受到國(guó)內(nèi)新車銷售下滑影響,各互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺(tái)新車推廣業(yè)務(wù)需求下降,加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入大幅下滑.2019年前三季度非經(jīng)常性損益預(yù)計(jì)約為-2,800萬(wàn)元.

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-07)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-07)

鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6821.80萬(wàn)元~8121.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%~25%

20170206：鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司于 2017 年 2 月 6 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（170201 號(hào)）。20161202：鴻利智匯擬通過(guò)非公開發(fā)行股份以及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買李牡丹和楊云峰分別持有的速易網(wǎng)絡(luò)99%和1%的股權(quán)。本次交易完成后，速易網(wǎng)絡(luò)將成為上市公司的全資子公司。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易標(biāo)的速易網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為 90，000 萬(wàn)元。其中 54，000萬(wàn)元以本鴻利智匯向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付，其余 36，000 萬(wàn)元由鴻利智匯以現(xiàn)金支付。2016年12月2日，鴻利智匯召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。本次交易有利于鴻利智匯增強(qiáng)盈利能力，提升股東回報(bào)，整合現(xiàn)有資源，延伸公司在車聯(lián)網(wǎng)方向的布局。

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-05-18；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24至2017-02-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.審議《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案3.審議關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24至2017-02-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要的議案2.審議《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案3.審議關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-24，會(huì)議召開日：2017-02-06。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-17，股權(quán)登記日：2016-12-29，會(huì)議召開日：2017-01-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-29至2017-01-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》2.審議《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.審議《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.審議《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》5.審議《關(guān)于本次交易符合第四十三條的議案》6.審議《關(guān)于本次交易不構(gòu)成借殼上市的議案》7.審議《關(guān)于(修訂稿)及其摘要(修訂稿)的議案》8.審議《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.審議《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》10.審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》11.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-27 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-06-15

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量5663.4996萬(wàn)股

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2016-04-05，李國(guó)平將持有的5345.45萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

2019-07-01，李牡丹將2018-07-24質(zhì)押給廣發(fā)證券股份有限公司的708萬(wàn)股股票解押。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

20161128：2016年11月28日，鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司與上海哲奧實(shí)業(yè)有限公司、浙江清華長(zhǎng)三角研究院、桐鄉(xiāng)眾合新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京億華通科技股份有限公司簽署了《股權(quán)投資協(xié)議》。公司以自有資金915萬(wàn)元收購(gòu)上海哲奧持有的浙江合眾新能源汽車有限公司5%股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資額 2，000 萬(wàn)元，其中已實(shí)繳出資額 915 萬(wàn)元）。本次交易完成后，公司持有合眾汽車 5%股權(quán)。本次投資如果能夠順利實(shí)施，將有利于公司車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來(lái)在渠道資源、技術(shù)資源的戰(zhàn)略布局。符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，不存在損害公司及股東利益的情況。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

20180202：近日，波電電子已取得廣州市花都區(qū)工商行政管理局下發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及《準(zhǔn)予變更登記通知書》。20171230：為了進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有效激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的積極性，鴻利智匯擬向廣州市波電電子科技有限公司（下稱“波電電子”）增資 399 萬(wàn)元，認(rèn)繳波電電子注冊(cè)資本 399 萬(wàn)元；安春先將其持有波電電子出資額 11 萬(wàn)元以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給鴻利智匯，并由鴻利智匯履行出資義務(wù)。同時(shí)，粟春玲、張明武、張路華分別向波電電子增資 45.60 萬(wàn)元、26 萬(wàn)元、28.4 萬(wàn)元。本次增資、轉(zhuǎn)讓完成后，波電電子的注冊(cè)資本為 1000 萬(wàn)元，公司持有波電電子 41%股權(quán)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

近日，公司接到中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)于公司的審計(jì)團(tuán)隊(duì)通知，該團(tuán)隊(duì)因工作變動(dòng)現(xiàn)已準(zhǔn)備加入中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”），為保證以后年度審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真考慮與調(diào)查后，提議聘請(qǐng)中審眾環(huán)為公司2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)報(bào)酬為人民幣100 萬(wàn)元整。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

公司名稱由廣州市鴻利光電股份有限公司變更為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

訴訟結(jié)果為和解

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5726.70萬(wàn)元~6544.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%~140%
2016年03月11日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：5，726.70萬(wàn)元–6，544.80萬(wàn)元；比上年同期上升：110%-140%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2016年度一季度業(yè)績(jī)較上年同期相比變動(dòng)原因：2016年一季度，LED照明市場(chǎng)需求較好，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。本報(bào)告期，公司轉(zhuǎn)讓了參股子公司鑫詮光電15.05%股權(quán)。預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響約1，400萬(wàn)元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-01，股權(quán)登記日：2016-10-13，會(huì)議召開日：2016-10-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-13至2016-10-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約18071.76萬(wàn)元~20137.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%~95.00%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約13117.71萬(wàn)元~14258.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~150%
2016年07月01日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日——2016年06月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同比上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期上升：130%～150%；13，117.71萬(wàn)元～14，258.38萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比上升的主要原因：1、2016年上半年，LED照明市場(chǎng)需要向好，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)；2、本報(bào)告期，公司轉(zhuǎn)讓了參股子公司鑫詮光電15.05%股權(quán)以及收到的政府補(bǔ)貼較上年同期增加。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-21至2017-08-25，
召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號(hào)公司辦公樓會(huì)議室

2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：365219

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入16.26億元，同比去年63.54% ，凈利潤(rùn)為1.75億元，，同比去年27.16%，
基本EPS為0.26元，加權(quán)平均ROE為8.07%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約13117.71萬(wàn)元~14258.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~150%
2016年07月01日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日——2016年06月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同比上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期上升：130%～150%；13，117.71萬(wàn)元～14，258.38萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比上升的主要原因：1、2016年上半年，LED照明市場(chǎng)需要向好，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)；2、本報(bào)告期，公司轉(zhuǎn)讓了參股子公司鑫詮光電15.05%股權(quán)以及收到的政府補(bǔ)貼較上年同期增加。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-22，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-22，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-25)

自2016-07-25起停牌；2016-07-25重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-07-25起特停

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-22，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-22，會(huì)議召開日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-22至2016-07-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

由鴻利光電變更為鴻利智匯

公司名稱由廣州市鴻利光電股份有限公司變更為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-12，股權(quán)登記日：2016-07-22，會(huì)議召開日：2016-07-28。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約13117.71萬(wàn)元~14258.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)130%~150%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21至2016-06-24。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于變更公司名稱和證券簡(jiǎn)稱暨修訂公司章程的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-06-21；本次增發(fā)價(jià)12.81元，增發(fā)數(shù)量5663.4996萬(wàn)股

限售股份上市流通日:2016-06-21；5663.4996萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于變更公司名稱和證券簡(jiǎn)稱暨修訂公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-21至2016-06-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于變更公司名稱和證券簡(jiǎn)稱暨修訂公司章程的議案》

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量5663.4996萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-06-15

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-08，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開日：2016-06-24。

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-20)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-20)

自2016-05-20起停牌；2016-05-20重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-05-20起特停

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅派息日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元扣稅后派0.3元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-13；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.3元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-11；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-05至2016-05-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于2015年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》3.審議《關(guān)于2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.審議《關(guān)于2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.審議《公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》6.審議《關(guān)于聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《公司2015年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》8.審議《關(guān)于2016年公司董事薪酬方案的議案》9.審議《關(guān)于2016年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

限售股份上市流通日:2016-05-04；286.9623萬(wàn)股追加承諾限售股份上市流通上市流通

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-27 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-08-05，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-08-25，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-01-28

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5726.70萬(wàn)元~6544.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%~140%
2016年03月11日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日——2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：5，726.70萬(wàn)元–6，544.80萬(wàn)元；比上年同期上升：110%-140%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2016年度一季度業(yè)績(jī)較上年同期相比變動(dòng)原因：2016年一季度，LED照明市場(chǎng)需求較好，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。本報(bào)告期，公司轉(zhuǎn)讓了參股子公司鑫詮光電15.05%股權(quán)。預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響約1，400萬(wàn)元。

20160422：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。20160127：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)于2016年1月27日對(duì)廣州市鴻利光電股份有限公司(下稱“公司”)非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。20151013：廣州市鴻利光電股份有限公司于2015年10月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（152918號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《廣州市鴻利光電股份有限公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20150824：鴻利光電2015年8月24日召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。20150805：鴻利光電本次擬以募集資金7，840.00萬(wàn)元收購(gòu)控股子公司良友五金49%股權(quán)，并以募集資金向良友五金增資3，000.00萬(wàn)元，收購(gòu)及增資完成后良友五金將成為鴻利光電全資子公司，注冊(cè)資本增加至4，503.00萬(wàn)元。良友五金生產(chǎn)的LED支架是鴻利光電LED封裝業(yè)務(wù)所需的主要原材料之一，鴻利光電收購(gòu)良友五金剩余49%股權(quán)并對(duì)其增資3，000.00萬(wàn)元，有利于鴻利光電加強(qiáng)對(duì)良友五金的控制權(quán)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，提升盈利能力。本次非公開發(fā)行方案已于2015年8月4日經(jīng)鴻利光電第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-19披露
公司已于2016-02-01披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.2445元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明(一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)2015 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 158，780.61 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 56.02% ；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15，002.40 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 65.03%.業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因:1，2015 年度，LED 照明市場(chǎng)需求良好，公司加大市場(chǎng)拓展力度在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)；2，公司收購(gòu)的子公司會(huì)計(jì)主體增加貢獻(xiàn)業(yè)績(jī).(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)變動(dòng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 18，265.69 萬(wàn)元， 較上年同期增長(zhǎng) 92.00%；利潤(rùn)總額19，547.17 萬(wàn) 元 ， 較 上年 同 期 增長(zhǎng) 75.75% ； 歸 屬 于上 市 公 司股 東 的 凈利 潤(rùn)15，002.40 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 65.03%，主要是因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)所致.(三)其他說(shuō)明退出東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的收益確認(rèn)情況說(shuō)明:因尚未收到鑫詮光電工商變更確認(rèn)資料及第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，暫未確認(rèn)轉(zhuǎn)讓投資收益情況.

近日，公司接到中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)于公司的審計(jì)團(tuán)隊(duì)通知，該團(tuán)隊(duì)因工作變動(dòng)現(xiàn)已準(zhǔn)備加入中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”），為保證以后年度審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真考慮與調(diào)查后，提議聘請(qǐng)中審眾環(huán)為公司2016年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)報(bào)酬為人民幣100 萬(wàn)元整。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開日：2016-05-10。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.3元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-19；

2016-04-05，李國(guó)平將持有的5345.45萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5726.70萬(wàn)元~6544.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)110%~140%