第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約9850萬(wàn)元~12400萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:11.63%~40.53%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1．2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期預(yù)計(jì)上升,原因有兩個(gè)方面：（1）報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)約30%，凈利潤(rùn)增加，各項(xiàng)業(yè)務(wù)不斷拓展，主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好；（2）公司出售北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司股權(quán)，確認(rèn)約1,900.00萬(wàn)元投資收益，增加2019年度凈利潤(rùn)。2．報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2,079.96萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約300%。

2019-11-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于出售控股子公司的議案》2.《關(guān)于為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》3.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案》

2019-11-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-10至2019-11-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-11，投票代碼：365150

北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱:世紀(jì)瑞爾，證券代碼:300150)于2016年4月28日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注.

復(fù)牌

2019-09-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用結(jié)余超募資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

2019-09-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-08至2019-09-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-09，投票代碼：365150

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-20；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-23；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-23披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-1375萬(wàn)元~-875萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）公司上年同期確認(rèn)出售北京華泰諾安技術(shù)有限公司20.57143%股權(quán)收益，形成較大的非經(jīng)常性損益，增加凈利潤(rùn)，上年同期扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為-2,502.82萬(wàn)元，本報(bào)告期扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)相較上年同期增長(zhǎng)41.10%-61.08%；（2）報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)超過(guò)20%，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。2．報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為98.17萬(wàn)元。

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.91億元，同比去年38.0% ，凈利潤(rùn)為9169.24萬(wàn)元,，同比去年581.59%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為4.64%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-16；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-16披露

2018-02-05，王鐵將持有的90萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-02-05，牛俊杰將持有的200萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-02-05，王鐵將持有的730萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-02-05，王鐵將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-02-05，王鐵將持有的300萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2018-02-05，王鐵將持有的70萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2018-02-02，?？〗軐⒊钟械?00萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司
2018-02-02，王鐵將持有的350萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

20180118：公司出售華泰諾安20.57143%股權(quán)的相關(guān)工商變更登記備案手續(xù)已于近日辦理完成。20171205：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶，本次交易完成。20171117：公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于出售參股子公司股權(quán)的議案》，同意公司以14，000.00萬(wàn)元人民幣的價(jià)格向廣微控股有限公司轉(zhuǎn)讓公司所持華泰諾安20.57143%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將不再持有華泰諾安股權(quán)。本次交易符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，使公司更加專注于轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高運(yùn)營(yíng)和管理效率，符合公司和全體股東利益。

2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名董事候選人的議案》

2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-26至2017-12-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-27，投票代碼：365150

2017-12-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地信息路22號(hào)上地科技綜合樓B座十二層公司會(huì)議室

2017-12-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于出售參股子公司股權(quán)的議案》

2017-12-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-03至2017-12-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-04，投票代碼：365150

增發(fā)股份上市日:2017-10-23；本次增發(fā)價(jià)9.06元，增發(fā)數(shù)量4510.6053萬(wàn)股

自2016-04-28起停牌；2016-04-28擬披露重大事項(xiàng)

2017-10-11，王鐵將持有的844萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2017-10-11，?？〗軐⒊钟械?44萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本并修訂的議案》

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365150

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-04；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.6元

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-26；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27

分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-04-06，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-07-19

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

2017-07-19，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年42次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-07-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約-2406.87萬(wàn)元~-1952.91萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期預(yù)計(jì)下降，原因有三個(gè)方面：（1）公司的控股子公司蘇州易維迅信息科技有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)收入的時(shí)間與公司一致，主要在下半年確認(rèn)收入，因此報(bào)告期內(nèi)虧損；（2）股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)生的中介費(fèi)用增加；（3）軟件退稅收入減少且已實(shí)現(xiàn)收入項(xiàng)目的成本上升。報(bào)告期內(nèi)，鐵路行車安全監(jiān)控業(yè)務(wù)、鐵路綜合運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)、鐵路通信業(yè)務(wù)、水利產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)商通信業(yè)務(wù)等市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展正常。2、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為35萬(wàn)元。

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-13)

根據(jù)貴所于2017年5月26日出具的創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函【2017】第42號(hào)，北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“世紀(jì)瑞爾”)對(duì)關(guān)注函所涉及問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真核實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)回復(fù)情況逐一報(bào)告如下，請(qǐng)予審核.2017年5月18日，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議審議通過(guò)控股子公司北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞祺皓迪”)實(shí)施增資的議案，劉宏先生(公司的董事，總經(jīng)理，系公司關(guān)聯(lián)方)，吳沙先生，北京瑞祺和鼎新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“和鼎合伙”)和北京瑞祺眾誠(chéng)電子信息技術(shù)研究中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“眾誠(chéng)合伙”)向公司控股子公司北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞祺皓迪”)進(jìn)行增資.公司和另一股東北京皓祺眾碼技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱皓祺眾碼)放棄增資優(yōu)先權(quán)，不參與增資.本次增資的價(jià)格以該子公司2016年度凈資產(chǎn)為依據(jù)確定.增資完成后，劉宏先生，吳沙先生，和鼎合伙和眾誠(chéng)合伙分別持有瑞祺皓迪4.78%，4.78%，18.04%和5.73%的股份.1，本次關(guān)聯(lián)交易以凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)的原因與合理性，請(qǐng)結(jié)合標(biāo)的公司業(yè)績(jī)情況，可比交易案例定價(jià)情況，資產(chǎn)評(píng)估或估值情況等說(shuō)明本次交易定價(jià)是否公允，是否存在向增資方輸送利益，是否會(huì)損害上市公司的利益.回復(fù):一，本次關(guān)聯(lián)交易以凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)的原因與合理性瑞祺皓迪2014年度設(shè)立以來(lái)定位于開(kāi)展電信運(yùn)營(yíng)商基站監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，通過(guò)世紀(jì)瑞爾的協(xié)助及瑞祺皓迪團(tuán)隊(duì)的努力，初步形成了電信運(yùn)營(yíng)商基站監(jiān)控產(chǎn)品體系，建立了完整的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，管理人才體系，成為首批進(jìn)入中國(guó)鐵塔4G基站入圍廠商.電信運(yùn)營(yíng)商基站監(jiān)控產(chǎn)品技術(shù)含量較高，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，技術(shù)支持能力要求較高，行業(yè)內(nèi)首批入圍企業(yè)全部是國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)或上市公司(艾默生，華為，中興，高新興，動(dòng)力源等).瑞祺皓迪核心團(tuán)隊(duì)也大多來(lái)自于華為，中興，通號(hào)集團(tuán)等業(yè)內(nèi)頂級(jí)企業(yè)及央企，但隨著瑞祺皓迪新產(chǎn)品研發(fā)，銷售陸續(xù)取得進(jìn)展，人才隊(duì)伍穩(wěn)定及長(zhǎng)期激勵(lì)問(wèn)題逐步顯現(xiàn).同時(shí)考慮到中國(guó)鐵塔4G基站建設(shè)周期的變化，后續(xù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展也面臨周期性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，為激勵(lì)瑞祺皓迪團(tuán)隊(duì)盡快推動(dòng)更多新產(chǎn)品研發(fā)，推廣，同時(shí)穩(wěn)定人才隊(duì)伍，世紀(jì)瑞爾董事會(huì)經(jīng)慎重考慮，決定實(shí)施瑞祺皓迪的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃.考慮到本次股權(quán)激勵(lì)全部是瑞祺皓迪在職員工，為體現(xiàn)一定激勵(lì)效果，推動(dòng)瑞祺皓迪長(zhǎng)期快速發(fā)展，同時(shí)參考同行業(yè)上市公司子公司激勵(lì)的案例和定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，公司董事會(huì)決定根據(jù)瑞祺皓迪2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)作為定價(jià)基礎(chǔ)，向劉宏先生，吳沙先生及兩個(gè)員工持股平臺(tái)實(shí)施定增.二，結(jié)合標(biāo)的公司業(yè)績(jī)情況，可比交易案例定價(jià)情況，資產(chǎn)評(píng)估或估值情況(一)瑞祺皓迪業(yè)績(jī)情況瑞祺皓迪2016年?duì)I業(yè)收入158，669，698.53元，凈利潤(rùn)20，070，842.32元，凈資產(chǎn)為54，565，884.63元.(三)資產(chǎn)評(píng)估或估值情況公司正在進(jìn)行瑞祺皓迪資產(chǎn)評(píng)估工作，后續(xù)將根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定股份支付費(fèi)用，員工繳納個(gè)人所得稅.三，本次交易定價(jià)是否公允，是否存在向增資方輸送利益，是否會(huì)損害上市公司的利益本次子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)是為了調(diào)動(dòng)子公司經(jīng)營(yíng)管理層及核心員工的積極.........

20170301：北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司擬向君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、安卓信、君豐華益、朱陸虎、周小舟、張偉以及王鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其持有的北海通信100.00%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將直接持有北海通信100.00%股權(quán)。017年2月28日，世紀(jì)瑞爾召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)議案。通過(guò)收購(gòu)北海通信，上市公司將快速進(jìn)入城市軌道交通信息化系統(tǒng)領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建綜合化的軌道交通應(yīng)用集成業(yè)務(wù)體系。本次交易及后續(xù)有效整合將推動(dòng)上市公司在軌道交通信息化領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提高上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)上市公司盈利能力，有利于上市公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。

20160505：發(fā)審委未通過(guò)。20160419：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160121：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20151229：2015年12月29日，北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的第 153557 號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》。20151203：2015年12月3日，世紀(jì)瑞爾2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20151118：2015 年11月5日，世紀(jì)瑞爾召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)議案。同日，本公司與易程軟件、崇尚投資、景鴻聯(lián)創(chuàng)簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，并與易程軟件、崇尚投資、景鴻聯(lián)創(chuàng)簽署了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》20151106：世紀(jì)瑞爾發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)易維迅66.50%股份，本次交易完成后，公司將直接持有易維迅96.50%股份.2015年11月5日世紀(jì)瑞爾第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議通過(guò)了此次交易。標(biāo)的公司易維迅是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鐵路客服系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)提供商，主要為國(guó)內(nèi)各鐵路局、站提供客服系統(tǒng)的運(yùn)維技術(shù)服務(wù)及備品備件銷售。上市公司通過(guò)本次交易以及后續(xù)有效整合，將可以實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)向交通行業(yè)綜合運(yùn)維領(lǐng)域延伸，搭建鐵路行車安全監(jiān)控、運(yùn)維管理、客運(yùn)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)體系，掌握更多鐵路及交通信息化產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，協(xié)同發(fā)展各項(xiàng)鐵路及交通信息化業(yè)務(wù)。

2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2017-05-16；派息日2017-05-16

2016年年報(bào)分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-15；除權(quán)日2017-05-16 派息日2017-05-16

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-04；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.6元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-27，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.提案1《2016年年度報(bào)告及其摘要》2.提案2《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.提案3《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.提案4《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.提案5《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.提案6《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.21元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 39，189.02 萬(wàn)元，同比增加 17.85%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 11，951.45 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 13，557.44 萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11，378.26 萬(wàn)元，同比分別下降 9.01%，1.48%，9.03%.營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是由于在 2015 年度，公司積極拓展鐵路業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步加大電力，通信和水利等其他業(yè)務(wù)的發(fā)展力度；同時(shí)，由于報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益有所減少且管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)較去年有所下降.2， 財(cái)務(wù)狀況 本報(bào)告期末，總資產(chǎn)170，661.43萬(wàn)元，歸屬于上市公司的所有者權(quán)益151，061.61萬(wàn)元，股本54，000萬(wàn)股，同比分別增長(zhǎng)5.07%，4.12%，100%；基本每股收益0.21元，同比下降8.70%，主要原因是由于報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)減少所致.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-13，股權(quán)登記日：2017-04-27，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-27。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.6元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-13；

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約110.96萬(wàn)元~332.89萬(wàn)元，下降55%~85%

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-04-06

20170405：2017年4月5日，世紀(jì)瑞爾2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20170320：北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案） 修訂稿20170301：北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司擬向君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、安卓信、君豐華益、朱陸虎、周小舟、張偉以及王鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其持有的北海通信100.00%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將直接持有北海通信100.00%股權(quán)。017年2月28日，世紀(jì)瑞爾召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)議案。通過(guò)收購(gòu)北海通信，上市公司將快速進(jìn)入城市軌道交通信息化系統(tǒng)領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建綜合化的軌道交通應(yīng)用集成業(yè)務(wù)體系。本次交易及后續(xù)有效整合將推動(dòng)上市公司在軌道交通信息化領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提高上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)上市公司盈利能力，有利于上市公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案5.關(guān)于簽署《北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署《北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案7.關(guān)于《北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》及其摘要(修訂稿)的議案8.公司關(guān)于使用剩余超募資金及利息支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)的議案9.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案10.關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案11.關(guān)于本次交易履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過(guò)

增發(fā)股份上市日:2017-10-23；本次增發(fā)價(jià)9.06元，增發(fā)數(shù)量4510.6053萬(wàn)股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案5.關(guān)于簽署《北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案6.關(guān)于簽署《北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案7.關(guān)于《北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》及其摘要(修訂稿)的議案8.公司關(guān)于使用剩余超募資金及利息支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)的議案9.關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案10.關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案11.關(guān)于本次交易履行法定程序完備性，合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-01

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-04-06，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-07-19

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

2017-03-08，王鐵將持有的1005萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-04-27；派息日2016-04-27

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-04-27；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-01

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-03-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-04-06

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

2016-05-11，王鐵將持有的1770萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2016-10-18，王鐵持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的606萬(wàn)股股票解押
2016-10-18，牛俊杰持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的606萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

20171018：上市公司發(fā)布實(shí)施情況報(bào)告書(shū)，本次收購(gòu)交易已全部完成。20170912：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶。20170822：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。20170720：發(fā)審委通過(guò)。20170707：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20170505：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20170415：證監(jiān)會(huì)受理。20170405：2017年4月5日，世紀(jì)瑞爾2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20170320：北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案） 修訂稿20170301：北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司擬向君豐銀泰、君豐創(chuàng)富、安卓信、君豐華益、朱陸虎、周小舟、張偉以及王鋒發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其持有的北海通信100.00%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將直接持有北海通信100.00%股權(quán)。017年2月28日，世紀(jì)瑞爾召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)議案。通過(guò)收購(gòu)北海通信，上市公司將快速進(jìn)入城市軌道交通信息化系統(tǒng)領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建綜合化的軌道交通應(yīng)用集成業(yè)務(wù)體系。本次交易及后續(xù)有效整合將推動(dòng)上市公司在軌道交通信息化領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提高上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)上市公司盈利能力，有利于上市公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-25，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

20180118：公司出售華泰諾安20.57143%股權(quán)的相關(guān)工商變更登記備案手續(xù)已于近日辦理完成。20171205：標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶，本次交易完成。20171117：公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于出售參股子公司股權(quán)的議案》，同意公司以14，000.00萬(wàn)元人民幣的價(jià)格向廣微控股有限公司轉(zhuǎn)讓公司所持華泰諾安20.57143%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將不再持有華泰諾安股權(quán)。本次交易符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，使公司更加專注于轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高運(yùn)營(yíng)和管理效率，符合公司和全體股東利益。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-25，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-06，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》

公司已于2017-02-24披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)94888148.37元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

2016-11-23，王鐵將持有的427萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

根據(jù)貴所于2017年5月26日出具的創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函【2017】第42號(hào)，北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“世紀(jì)瑞爾”)對(duì)關(guān)注函所涉及問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真核實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)回復(fù)情況逐一報(bào)告如下，請(qǐng)予審核.2017年5月18日，公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議審議通過(guò)控股子公司北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞祺皓迪”)實(shí)施增資的議案，劉宏先生(公司的董事，總經(jīng)理，系公司關(guān)聯(lián)方)，吳沙先生，北京瑞祺和鼎新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“和鼎合伙”)和北京瑞祺眾誠(chéng)電子信息技術(shù)研究中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“眾誠(chéng)合伙”)向公司控股子公司北京瑞祺皓迪技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞祺皓迪”)進(jìn)行增資.公司和另一股東北京皓祺眾碼技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱皓祺眾碼)放棄增資優(yōu)先權(quán)，不參與增資.本次增資的價(jià)格以該子公司2016年度凈資產(chǎn)為依據(jù)確定.增資完成后，劉宏先生，吳沙先生，和鼎合伙和眾誠(chéng)合伙分別持有瑞祺皓迪4.78%，4.78%，18.04%和5.73%的股份.1，本次關(guān)聯(lián)交易以凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)的原因與合理性，請(qǐng)結(jié)合標(biāo)的公司業(yè)績(jī)情況，可比交易案例定價(jià)情況，資產(chǎn)評(píng)估或估值情況等說(shuō)明本次交易定價(jià)是否公允，是否存在向增資方輸送利益，是否會(huì)損害上市公司的利益.回復(fù):一，本次關(guān)聯(lián)交易以凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)的原因與合理性瑞祺皓迪2014年度設(shè)立以來(lái)定位于開(kāi)展電信運(yùn)營(yíng)商基站監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，通過(guò)世紀(jì)瑞爾的協(xié)助及瑞祺皓迪團(tuán)隊(duì)的努力，初步形成了電信運(yùn)營(yíng)商基站監(jiān)控產(chǎn)品體系，建立了完整的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，管理人才體系，成為首批進(jìn)入中國(guó)鐵塔4G基站入圍廠商.電信運(yùn)營(yíng)商基站監(jiān)控產(chǎn)品技術(shù)含量較高，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，技術(shù)支持能力要求較高，行業(yè)內(nèi)首批入圍企業(yè)全部是國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)或上市公司(艾默生，華為，中興，高新興，動(dòng)力源等).瑞祺皓迪核心團(tuán)隊(duì)也大多來(lái)自于華為，中興，通號(hào)集團(tuán)等業(yè)內(nèi)頂級(jí)企業(yè)及央企，但隨著瑞祺皓迪新產(chǎn)品研發(fā)，銷售陸續(xù)取得進(jìn)展，人才隊(duì)伍穩(wěn)定及長(zhǎng)期激勵(lì)問(wèn)題逐步顯現(xiàn).同時(shí)考慮到中國(guó)鐵塔4G基站建設(shè)周期的變化，后續(xù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展也面臨周期性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，為激勵(lì)瑞祺皓迪團(tuán)隊(duì)盡快推動(dòng)更多新產(chǎn)品研發(fā)，推廣，同時(shí)穩(wěn)定人才隊(duì)伍，世紀(jì)瑞爾董事會(huì)經(jīng)慎重考慮，決定實(shí)施瑞祺皓迪的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃.考慮到本次股權(quán)激勵(lì)全部是瑞祺皓迪在職員工，為體現(xiàn)一定激勵(lì)效果，推動(dòng)瑞祺皓迪長(zhǎng)期快速發(fā)展，同時(shí)參考同行業(yè)上市公司子公司激勵(lì)的案例和定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，公司董事會(huì)決定根據(jù)瑞祺皓迪2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)作為定價(jià)基礎(chǔ)，向劉宏先生，吳沙先生及兩個(gè)員工持股平臺(tái)實(shí)施定增.二，結(jié)合標(biāo)的公司業(yè)績(jī)情況，可比交易案例定價(jià)情況，資產(chǎn)評(píng)估或估值情況(一)瑞祺皓迪業(yè)績(jī)情況瑞祺皓迪2016年?duì)I業(yè)收入158，669，698.53元，凈利潤(rùn)20，070，842.32元，凈資產(chǎn)為54，565，884.63元.(三)資產(chǎn)評(píng)估或估值情況公司正在進(jìn)行瑞祺皓迪資產(chǎn)評(píng)估工作，后續(xù)將根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定股份支付費(fèi)用，員工繳納個(gè)人所得稅.三，本次交易定價(jià)是否公允，是否存在向增資方輸送利益，是否會(huì)損害上市公司的利益本次子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)是為了調(diào)動(dòng)子公司經(jīng)營(yíng)管理層及核心員工的積極.........

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約76.08萬(wàn)元~102.93萬(wàn)元，下降93.60%~95.27%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：76.08萬(wàn)元－102.93萬(wàn)元；比上年同期下降：93.60%-95.27%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、2016年上半年，公司凈利潤(rùn)下降的主要原因是軟件退稅收入減少及已實(shí)現(xiàn)收入項(xiàng)目的成本上升所致。報(bào)告期內(nèi)，高鐵、既有鐵路、地方鐵路、電信運(yùn)營(yíng)商等市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展正常，但受項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度影響，部分項(xiàng)目未能及時(shí)確認(rèn)收入。2、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為-28萬(wàn)元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-08)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2017-07-19，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年42次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地信息路22號(hào)上地科技綜合樓B座九層公司會(huì)議室

2017-09-11召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-10至2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：365150

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入1.38億元，同比去年12.42% ，凈利潤(rùn)為-1903.94萬(wàn)元，，同比去年-2227.31%，
基本EPS為-0.04元，加權(quán)平均ROE為-1.25%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案調(diào)整事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于使用結(jié)余募集資金和超募資金及利息購(gòu)買(mǎi)蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權(quán)的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司購(gòu)買(mǎi)蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權(quán)有關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案調(diào)整事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于使用結(jié)余募集資金和超募資金及利息購(gòu)買(mǎi)蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權(quán)的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司購(gòu)買(mǎi)蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權(quán)有關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案調(diào)整事項(xiàng)的議案》2.《關(guān)于使用結(jié)余募集資金和超募資金及利息購(gòu)買(mǎi)蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權(quán)的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司購(gòu)買(mǎi)蘇州易維迅信息科技有限公司部分股權(quán)有關(guān)事宜的議案》

2015-10-19，王鐵將持有的606萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-10-14，牛俊杰將持有的600萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-10-14，王鐵將持有的600萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2015-10-19，?？〗軐⒊钟械?06萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

2016-10-18，王鐵持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的606萬(wàn)股股票解押
2016-10-18，?？〗艹钟胁①|(zhì)押給華泰證券股份有限公司的606萬(wàn)股股票解押

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約76.08萬(wàn)元~102.93萬(wàn)元，下降93.60%~95.27%
2016年07月14日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：76.08萬(wàn)元－102.93萬(wàn)元；比上年同期下降：93.60%-95.27%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1、2016年上半年，公司凈利潤(rùn)下降的主要原因是軟件退稅收入減少及已實(shí)現(xiàn)收入項(xiàng)目的成本上升所致。報(bào)告期內(nèi)，高鐵、既有鐵路、地方鐵路、電信運(yùn)營(yíng)商等市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展正常，但受項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度影響，部分項(xiàng)目未能及時(shí)確認(rèn)收入。2、報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)公司非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為-28萬(wàn)元。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約76.08萬(wàn)元~102.93萬(wàn)元，下降93.60%~95.27%

2016-05-11，王鐵將持有的1770萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過(guò)

20160505：發(fā)審委未通過(guò)。20160419：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20160121：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20151229：2015年12月29日，北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的第 153557 號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》。20151203：2015年12月3日，世紀(jì)瑞爾2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了相關(guān)議案。20151118：2015 年11月5日，世紀(jì)瑞爾召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)議案。同日，本公司與易程軟件、崇尚投資、景鴻聯(lián)創(chuàng)簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，并與易程軟件、崇尚投資、景鴻聯(lián)創(chuàng)簽署了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》20151106：世紀(jì)瑞爾發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)易維迅66.50%股份，本次交易完成后，公司將直接持有易維迅96.50%股份.2015年11月5日世紀(jì)瑞爾第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議通過(guò)了此次交易。標(biāo)的公司易維迅是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鐵路客服系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)提供商，主要為國(guó)內(nèi)各鐵路局、站提供客服系統(tǒng)的運(yùn)維技術(shù)服務(wù)及備品備件銷售。上市公司通過(guò)本次交易以及后續(xù)有效整合，將可以實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)向交通行業(yè)綜合運(yùn)維領(lǐng)域延伸，搭建鐵路行車安全監(jiān)控、運(yùn)維管理、客運(yùn)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)體系，掌握更多鐵路及交通信息化產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，協(xié)同發(fā)展各項(xiàng)鐵路及交通信息化業(yè)務(wù)。

復(fù)牌

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-28)

自2016-04-28起停牌；2016-04-28擬披露重大事項(xiàng)

北京世紀(jì)瑞爾技術(shù)股份有限公司擬披露重大事項(xiàng)，根據(jù)本所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票(證券簡(jiǎn)稱:世紀(jì)瑞爾，證券代碼:300150)于2016年4月28日開(kāi)市起停牌，待公司通過(guò)指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌，敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注.

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-04-27；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-04-27；派息日2016-04-27

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-04-26；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-20；除權(quán)日2016-04-27 派息日2016-04-27

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告及其摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》7.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.《關(guān)于第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼方案的議案》9.《關(guān)于第六屆董事會(huì)外部董事津貼方案的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組對(duì)即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》11.《公司董事和高級(jí)管理人員關(guān)于重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》12.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》13.《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼方案的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約110.96萬(wàn)元~332.89萬(wàn)元，下降55%~85%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.21元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 報(bào)告期內(nèi)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 39，189.02 萬(wàn)元，同比增加 17.85%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 11，951.45 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 13，557.44 萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11，378.26 萬(wàn)元，同比分別下降 9.01%，1.48%，9.03%.營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是由于在 2015 年度，公司積極拓展鐵路業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步加大電力，通信和水利等其他業(yè)務(wù)的發(fā)展力度；同時(shí)，由于報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益有所減少且管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)較去年有所下降.2， 財(cái)務(wù)狀況 本報(bào)告期末，總資產(chǎn)170，661.43萬(wàn)元，歸屬于上市公司的所有者權(quán)益151，061.61萬(wàn)元，股本54，000萬(wàn)股，同比分別增長(zhǎng)5.07%，4.12%，100%；基本每股收益0.21元，同比下降8.70%，主要原因是由于報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)減少所致.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；