2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案4.關(guān)于修改《公司章程》的議案5.關(guān)于對(duì)外投資綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的議案

2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26至2019-09-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-27，投票代碼：362742

2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)水土高新園云漢大道99號(hào)公司11樓1106會(huì)議室

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局于2019-09-12依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開(kāi)處罰處分決定

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2018-02-02起特停

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-08-22；

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-19；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-24

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-21；除權(quán)日2019-08-22 派息日2019-08-22

限售股份上市流通日:2018-02-22；7094.1596萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2019-06-28召開(kāi)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.2018年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2019年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于公司2019年度擔(dān)保計(jì)劃的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2019-06-28召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-28，投票代碼：362742

2019-06-28召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)水土高新園云漢大道99號(hào)公司11樓1106會(huì)議室

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露

2018-08-07，潘先文將持有的100萬(wàn)股股票質(zhì)押給中航證券股份有限公司
2018-08-07，潘先文將持有的71萬(wàn)股股票質(zhì)押給申港證券股份有限公司
2018-08-07，潘先文將持有的72萬(wàn)股股票質(zhì)押給申港證券股份有限公司
2018-08-07，潘先文將持有的69萬(wàn)股股票質(zhì)押給申港證券股份有限公司

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-02-23

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

限售股份上市流通日:2018-02-22；7094.1596萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

2017-03-22，潘先文將持有的721萬(wàn)股股票質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司

2018-02-09，潘先文持有并質(zhì)押給長(zhǎng)江證券股份有限公司的721萬(wàn)股股票解押

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-06；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-23；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-24

重大事項(xiàng)，2018-02-02起特停

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約15093.08萬(wàn)元~18040.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%~53.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要是子公司收入比重提高、收購(gòu)春瑞醫(yī)化合并報(bào)表形成的投資收益等因素的綜合影響。

紅股上市日:2017-09-08；2017年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股
上市7125.2455萬(wàn)股，占流通盤50%

2017年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股
分紅除權(quán)日：2017-09-08； 紅股上市日2017-09-08

2017年中報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股
分紅股權(quán)登記日：2017-09-07；除權(quán)日2017-09-08紅股上市日2017-09-08

分紅股東大會(huì)公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2017年半年度利潤(rùn)分配方案的議案2.關(guān)于追加公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案3.關(guān)于調(diào)整公司2017年度擔(dān)保計(jì)劃并新增公司及子公司相互擔(dān)保事項(xiàng)的議案

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-28，投票代碼：362742

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司1106會(huì)議室(重慶市兩江新區(qū)水土高新園云漢大道99號(hào))

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-12披露

分紅方案預(yù)披露日:2017-07-14；股東提議：10轉(zhuǎn)10股

20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

20160912：三圣特材決定終止本次重大資產(chǎn)重組并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回本次重大資產(chǎn)重組的申報(bào)文件。20160707：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160613：重慶三圣特種建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（161370號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《重慶三圣特種建材股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160601：三圣特材于2016年6月1日召開(kāi)了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160517：發(fā)布了草案，修改了評(píng)估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-12)

停牌原因：擬披露重大事項(xiàng)；2017-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-12)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-01-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約9740.96萬(wàn)元~12176.20萬(wàn)元，下降0.00%~20.00%
2016年10月28日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:-20.00%至0.00%；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）:9，740.96至12，176.20；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)持續(xù)低迷等多種因素的綜合影響，市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。

第2次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約13352.24萬(wàn)元~14016.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.41%~128.23%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2017年4月，公司股東大會(huì)批準(zhǔn)公司收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“春瑞醫(yī)化”）60%股權(quán)。本次交易前，公司全資子公司重慶三圣投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三圣投資”）已持有春瑞醫(yī)化12%股權(quán)，按成本法計(jì)量的賬面價(jià)值為4，363.20萬(wàn)元。本次交易完成后，公司將直接和間接持有春瑞醫(yī)化72%的股權(quán)。公司因本次交易對(duì)春瑞醫(yī)化形成非同一控制下企業(yè)合并，按通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并處理。三圣投資持有春瑞醫(yī)化12%的股權(quán)，以春瑞醫(yī)化在2017年1月31日收益法的評(píng)估值89，724.93萬(wàn)元作為購(gòu)買日的公允價(jià)值估算，對(duì)應(yīng)三圣投資持有春瑞醫(yī)化12%股權(quán)的公允價(jià)值為10，766.99萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司在2017年半年度合并報(bào)表中將會(huì)形成投資收益6，403.79萬(wàn)元。春瑞醫(yī)化納入公司合并報(bào)表范圍后，公司收入來(lái)源增加，預(yù)計(jì)春瑞醫(yī)化2017年6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元～550萬(wàn)元。

2017年06月08日公布的2017年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2017年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日—2017年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：13，352.24萬(wàn)元～14，016.38萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：117.41%～128.23%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：2017年4月，公司股東大會(huì)批準(zhǔn)公司收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“春瑞醫(yī)化”）60%股權(quán)。本次交易前，公司全資子公司重慶三圣投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三圣投資”）已持有春瑞醫(yī)化12%股權(quán)，按成本法計(jì)量的賬面價(jià)值為4，363.20萬(wàn)元。本次交易完成后，公司將直接和間接持有春瑞醫(yī)化72%的股權(quán)。公司因本次交易對(duì)春瑞醫(yī)化形成非同一控制下企業(yè)合并，按通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并處理。三圣投資持有春瑞醫(yī)化12%的股權(quán)，以春瑞醫(yī)化在2017年1月31日收益法的評(píng)估值89，724.93萬(wàn)元作為購(gòu)買日的公允價(jià)值估算，對(duì)應(yīng)三圣投資持有春瑞醫(yī)化12%股權(quán)的公允價(jià)值為10，766.99萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司在2017年半年度合并報(bào)表中將會(huì)形成投資收益6，403.79萬(wàn)元。春瑞醫(yī)化納入公司合并報(bào)表范圍后，公司收入來(lái)源增加，預(yù)計(jì)春瑞醫(yī)化2017年6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元～550萬(wàn)元。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5705.60萬(wàn)元~6248.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%~15.00%

2016年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2017-05-12；

2016年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12

2016年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-21

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

2016年10月13日公布的2016年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年三季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日—2016年9月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：6，462.46萬(wàn)元至8，078.08萬(wàn)元；比上年同期下降：-20%至0%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)持續(xù)低迷等多種因素的綜合影響，市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品銷售價(jià)格下降、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-13，股權(quán)登記日：2017-03-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于公司符合向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案12.關(guān)于公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的議案

2017-03-13，潘先文將持有的550萬(wàn)股股票質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于公司符合向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案12.關(guān)于公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于公司符合向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案12.關(guān)于公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案13.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的議案

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-24；派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅派息日：2016-05-24；紅股上市日2016-05-24

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-24，股權(quán)登記日：2017-03-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-16。

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-02-13 9:30-11:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

紅股上市日:2016-05-24；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
上市2365.2535萬(wàn)股，占流通盤33.33%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-01-26披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約9740.96萬(wàn)元~12176.20萬(wàn)元，下降0.00%~20.00%
2016年10月28日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2016年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:-20.00%至0.00%；2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）:9，740.96至12，176.20；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)持續(xù)低迷等多種因素的綜合影響，市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-02-13 9:30-11:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-02

第2次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6462.46萬(wàn)元~8078.08萬(wàn)元，下降20%~0%

2016年10月13日公布的2016年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年三季度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日—2016年9月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：6，462.46萬(wàn)元至8，078.08萬(wàn)元；比上年同期下降：-20%至0%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)持續(xù)低迷等多種因素的綜合影響，市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司主要產(chǎn)品銷售價(jià)格下降、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。

2016-03-15，潘先文將持有的2500萬(wàn)股股票質(zhì)押給紅塔證券

2016-03-18，潘先文持有并質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司的1839.2061萬(wàn)股股票解押
2016-03-18，周廷娥持有并質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司的1040.7939萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30起。

分紅方案預(yù)披露日:2017-07-14；股東提議：10轉(zhuǎn)10股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-12，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司名稱的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申報(bào)文件的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申報(bào)文件相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-12，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22至2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司名稱的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申報(bào)文件的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并撤回申報(bào)文件相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-12，股權(quán)登記日：2016-09-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-22起。

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

20160912：三圣特材決定終止本次重大資產(chǎn)重組并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回本次重大資產(chǎn)重組的申報(bào)文件。20160707：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160613：重慶三圣特種建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（161370號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《重慶三圣特種建材股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160601：三圣特材于2016年6月1日召開(kāi)了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160517：發(fā)布了草案，修改了評(píng)估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

20160613：2016年6月8日，公司與百康藥業(yè)原股東代表簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓交接確認(rèn)書(shū)》，確認(rèn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記事項(xiàng)已完成，企業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、檔案等其他有關(guān)事項(xiàng)均已完成交接。至此，公司對(duì)百康藥業(yè)100%股權(quán)收購(gòu)已完成。20160602：三圣特材發(fā)布了相關(guān)交易公告，對(duì)交易價(jià)格以及交易標(biāo)的的評(píng)估進(jìn)行了披露。20160415：2016年4月15日，重慶三圣特種建材股份有限公司與遼源市百康藥業(yè)有限責(zé)任公司主要股東魏曉明、李海臣、聶利俊、陳貴忠等10名自然人簽署了《關(guān)于遼源市百康藥業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)包含轉(zhuǎn)讓各方持有股份在內(nèi)的百康藥業(yè)100%股權(quán)。預(yù)計(jì)本次100%股權(quán)交易金額不超過(guò)2.6億元人民幣。本次收購(gòu)符合公司多元化戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力，提升公司綜合盈利水平。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-30至2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-30至2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-18，股權(quán)登記日：2016-08-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-02，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-30至2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5705.60萬(wàn)元~6248.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%~15.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，705.60至6，248.99；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：5.00%至15.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)、子公司及租賃生產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入比重提高等因素的綜合影響。

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng),信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局于2019-09-12依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開(kāi)處罰處分決定

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約8078.08萬(wàn)元~9693.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~20.00%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-18；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5705.60萬(wàn)元~6248.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%~15.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，705.60至6，248.99；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：5.00%至15.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)、子公司及租賃生產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入比重提高等因素的綜合影響。

2016-08-02，潘先文將持有的1179萬(wàn)股股票質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司

20160613：重慶三圣特種建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年6月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（161370號(hào)）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《重慶三圣特種建材股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160601：三圣特材于2016年6月1日召開(kāi)了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160517：發(fā)布了草案，修改了評(píng)估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

20160613：2016年6月8日，公司與百康藥業(yè)原股東代表簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓交接確認(rèn)書(shū)》，確認(rèn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記事項(xiàng)已完成，企業(yè)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、檔案等其他有關(guān)事項(xiàng)均已完成交接。至此，公司對(duì)百康藥業(yè)100%股權(quán)收購(gòu)已完成。20160602：三圣特材發(fā)布了相關(guān)交易公告，對(duì)交易價(jià)格以及交易標(biāo)的的評(píng)估進(jìn)行了披露。20160415：2016年4月15日，重慶三圣特種建材股份有限公司與遼源市百康藥業(yè)有限責(zé)任公司主要股東魏曉明、李海臣、聶利俊、陳貴忠等10名自然人簽署了《關(guān)于遼源市百康藥業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)包含轉(zhuǎn)讓各方持有股份在內(nèi)的百康藥業(yè)100%股權(quán)。預(yù)計(jì)本次100%股權(quán)交易金額不超過(guò)2.6億元人民幣。本次收購(gòu)符合公司多元化戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力，提升公司綜合盈利水平。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-02

20160601：三圣特材于2016年6月1日召開(kāi)了2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160517：發(fā)布了草案，修改了評(píng)估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成借殼上市的議案4.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案6.關(guān)于《重慶三圣特種建材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽訂附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案8.關(guān)于簽訂附生效條件的《利潤(rùn)承諾和補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)的審計(jì)報(bào)告，審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成借殼上市的議案4.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案6.關(guān)于《重慶三圣特種建材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽訂附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案8.關(guān)于簽訂附生效條件的《利潤(rùn)承諾和補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)的審計(jì)報(bào)告，審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30至2016-05-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成借殼上市的議案4.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案5.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案6.關(guān)于《重慶三圣特種建材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案7.關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽訂附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案8.關(guān)于簽訂附生效條件的《利潤(rùn)承諾和補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的議案9.關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)的審計(jì)報(bào)告，審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案10.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案

紅股上市日:2016-05-24；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
上市2365.2535萬(wàn)股，占流通盤33.33%

2017年06月08日公布的2017年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2017年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日—2017年6月30日；修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：13，352.24萬(wàn)元～14，016.38萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：117.41%～128.23%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：2017年4月，公司股東大會(huì)批準(zhǔn)公司收購(gòu)重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“春瑞醫(yī)化”）60%股權(quán)。本次交易前，公司全資子公司重慶三圣投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三圣投資”）已持有春瑞醫(yī)化12%股權(quán)，按成本法計(jì)量的賬面價(jià)值為4，363.20萬(wàn)元。本次交易完成后，公司將直接和間接持有春瑞醫(yī)化72%的股權(quán)。公司因本次交易對(duì)春瑞醫(yī)化形成非同一控制下企業(yè)合并，按通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并處理。三圣投資持有春瑞醫(yī)化12%的股權(quán)，以春瑞醫(yī)化在2017年1月31日收益法的評(píng)估值89，724.93萬(wàn)元作為購(gòu)買日的公允價(jià)值估算，對(duì)應(yīng)三圣投資持有春瑞醫(yī)化12%股權(quán)的公允價(jià)值為10，766.99萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司在2017年半年度合并報(bào)表中將會(huì)形成投資收益6，403.79萬(wàn)元。春瑞醫(yī)化納入公司合并報(bào)表范圍后，公司收入來(lái)源增加，預(yù)計(jì)春瑞醫(yī)化2017年6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元～550萬(wàn)元。

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅派息日：2016-05-24；紅股上市日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-24；派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-23；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-24

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元扣稅后派2.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-19；除權(quán)日2016-05-24 派息日2016-05-24 紅股上市日2016-05-24

20160517：發(fā)布了草案，修改了評(píng)估值、增值率等數(shù)據(jù)。20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-17，股權(quán)登記日：2016-05-24，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-30起。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

2016-04-25，周廷娥將持有的500萬(wàn)股股票質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-21

20160420：重慶三圣特種建材股份有限公司擬通過(guò)本次交易向重慶市春瑞醫(yī)藥化工股份有限公司除重慶三圣投資有限公司外的其他182名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的春瑞醫(yī)化88%股權(quán)，交易價(jià)格為74，800.00萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付24，324.68萬(wàn)元。2016年4月20日，三圣特材第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)了相關(guān)議案。本次交易完成后，上市公司在保持現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)收購(gòu)春瑞醫(yī)化與百康藥業(yè)，形成醫(yī)藥中間體、原料藥、制劑為一體的制藥產(chǎn)業(yè)鏈，奠定上市公司多元化發(fā)展的基礎(chǔ)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派2.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-06；

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-18披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5705.60萬(wàn)元~6248.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.00%~15.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，705.60至6，248.99；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：5.00%至15.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)、子公司及租賃生產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入比重提高等因素的綜合影響。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-12披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于換屆選舉公司董事會(huì)獨(dú)立董事的議案12.關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司1106會(huì)議室(重慶市兩江新區(qū)水土高新園云漢大道99號(hào))

2017-08-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-27至2017-08-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-28，投票代碼：362742

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入14.86億元，同比去年18.27%，凈利潤(rùn)為7600.41萬(wàn)元，同比去年11.55%，
基本EPS為0.18元，平均ROE為5.0%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

2015-03-19，潘先文將持有的1839.2061萬(wàn)股股票質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司
2015-03-19，周廷娥將持有的1040.7939萬(wàn)股股票質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司

2016-03-18，潘先文持有并質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司的1839.2061萬(wàn)股股票解押
2016-03-18，周廷娥持有并質(zhì)押給紅塔證券股份有限公司的1040.7939萬(wàn)股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

2016-03-15，潘先文將持有的2500萬(wàn)股股票質(zhì)押給紅塔證券

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-30起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-01-21)