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第1次2020年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約8563.58萬元~11010.31萬元,變動幅度為:40%~80%
業(yè)績變動原因說明：報告期內公司業(yè)績較上年同期增長的主要原因：公司憑借持續(xù)的品牌投入和強大的渠道網絡，在新冠疫情期間，家庭消費需求旺盛，掛面屬主食類家庭消費剛需品，截止本公告發(fā)布日，累計未發(fā)掛面訂單數超5萬噸（不含面粉、方便面及速拌面未發(fā)訂單）。公司產品在供不應求形勢下，高毛利產品銷量增加，買贈促銷活動大幅減少，導致一季度毛利率較上期提高，銷售費用率降低，利潤總額增加。

2019-11-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于中止部分募投項目并將該募集資金永久性補充流動資金的議案》

2019-11-28召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-11-27至2019-11-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-28，投票代碼：362661

2019-11-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-25，現場會議登記日期：2019-11-26至2019-11-28，
召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a業(yè)園振華路28號克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗綜合樓四樓會議室

第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：凈利潤約19500.00萬元~23000.00萬元,增長4.89%~23.72%
業(yè)績變動原因說明：報告期內公司業(yè)績較上年同期有所增長的主要原因：1、公司持續(xù)加大對產品的銷售力度，繼續(xù)推行渠道精耕策略，公司產品市場覆蓋率進一步提高，導致報告期經營業(yè)績較上期有所增長；2、報告期內收到政府補助，導致歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。

重大事項，2018-02-02起特停

分紅預案公告日:2019-08-06；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-06披露

2015年年報分紅預案：10轉20股派5元
分紅預案公告日：2016-03-28；

2019-07-29召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-07-28至2019-07-29，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-29，投票代碼：362661

限售股份上市流通日:2016-06-15；23.1225萬股股權激勵限售股份上市流通

2019-06-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于增補第五屆董事會獨立董事的議案》2.《關于修改<公司章程>的議案》3.《關于變更募集資金用途的議案》

2019-06-25召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-25，投票代碼：362661

2019-06-25召開臨時股東大會，股權登記日：2019-06-20，現場會議登記日期：2019-06-21，
召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a業(yè)園振華路28號克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗綜合樓四樓會議室

第1次2018年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約16185.41萬元~19618.68萬元,增長65.00%~100.00%
業(yè)績變動原因說明：公司進一步加大對市場的開發(fā)力度和對客戶的營銷政策支持，促進銷售收入的持續(xù)穩(wěn)步增長，從而帶來業(yè)績的正常增長。

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.89億元，同比去年26.53% ，凈利潤為1.15億元,，同比去年70.97%，
基本EPS為0.35元，加權平均ROE為5.29%

分紅預案公告日:2018-08-20；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-20披露

2018-08-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司2018年股票期權激勵計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關于公司2018年股票期權激勵計劃考核辦法的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年股票期權激勵計劃有關事項的議案》

2018-08-20召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-20，投票代碼：362661

2018-08-20召開臨時股東大會，股權登記日：2018-08-14，現場會議登記日期：2018-08-15，
召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a業(yè)園振華路28號克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗綜合樓四樓會議室

2018-03-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于擬發(fā)行中期票據的議案》3.《關于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》4.《關于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》5.《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關事項的議案》

2018-03-06召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-03-05至2018-03-06，交易系統(tǒng)投票時間：2018-03-06，投票代碼：362661

2018-03-06召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-28，現場會議登記日期：2018-03-01，
召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a業(yè)園振華路28號克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗綜合樓四樓會議室

自2018-02-02起停牌；2018-02-02重大事項

停牌原因：重大資產重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

分紅預案公告日:2018-02-27；2017年年報分紅預案：10派2元

停牌原因：重大資產重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

2015年年報分紅方案：10轉20股派5元
分紅股東大會公告日：2016-04-19；

2015年年報分紅：10轉20股派5元扣稅后派5元
分紅股權登記日：2016-04-27；除權日2016-04-28 派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28

停牌原因：重大資產重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大資產重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大資產重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大資產重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大資產重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

停牌原因：重大事項；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-02-02)

自2018-02-02起停牌；2018-02-02重大事項

重大事項，2018-02-02起特停

2018-01-16召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于延長部分募投項目實施期限的議案》

2018-01-16召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2018-01-15至2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-16，投票代碼：362661

2016-02-16，南縣克明食品集團有限公司將持有的1800萬股股票質押給中國民生銀行股份有限公司長沙分行
2018-01-11，南縣克明食品集團有限公司將持有的100萬股股票質押給華創(chuàng)證券有限責任公司

2018-01-09，南縣克明食品集團有限公司持有并質押給中國民生銀行股份有限公司長沙分行的1800萬股股票解押

2018-01-16召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-11，現場會議登記日期：2018-01-12，
召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a業(yè)園振華路28號克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗綜合樓四樓會議室

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)盈，預計凈利潤凈利潤約12335.65萬元~17818.16萬元，增長-10.00%~30.00%
業(yè)績變動原因說明：隨著公司產品市場的成熟穩(wěn)定確保營業(yè)收入的快速增長而帶來經營業(yè)績的穩(wěn)健發(fā)展。

2017-09-22召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于延長部分募投項目實施期限的議案》2.《關于增補第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

2017-09-20，南縣克明食品集團有限公司將持有的2500萬股股票質押給華創(chuàng)證券有限責任公司

年報預計于2016-03-28披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益1.3元
二，經營業(yè)績和財務狀況的簡要說明報告期內，公司實現營業(yè)總收入 189，182.95 萬元，比上年同期增長 23.88%；營業(yè)利潤 12，781.44 萬元，比上年同期增長 64.19%；利潤總額 13，736.27 萬元，比上年同期增長 56.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 10，906.47 萬元，比上年同期增長 65.75%. 較去年同期增幅較大的主要原因為: 一是公司管理層根據掛面行業(yè)的市場現狀和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，加大對產品的營銷力度，實現銷售收入穩(wěn)步增長；二是營銷費用投入更加有的放矢，同時，嚴格控制職能部門費用，管理費用同比下降；三是公司重點打造的華東市場的前期投入已經產生效益.基于上述因素，在今年消費環(huán)境低迷的宏觀因素影響下，公司主營業(yè)務收入，毛利和凈利仍然實現快速增長. 公司報告期末總資產 243，395.30 萬元，比期初增長 130.87%；歸屬于上市公司股東的所有者權益 200，140.45 萬元，比期初增長 169.52%.主要系報告期公司非公開發(fā)行股票 26，666，666 股，收到募集資金凈額 117，750.54 萬元所致.

2017-09-22召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-19，現場會議登記日期：2017-09-20，
召開地點：湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)?？萍籍a業(yè)園振華路28號克明面業(yè)股份有限公司研發(fā)檢驗綜合樓四樓會議室

2017年中報預計于2017-08-19披露

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約5069.86萬元~7604.79萬元，增長0.00%~50.00%

2016年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2017-06-01；

2016年年報分紅：10派2元
分紅除權日：2017-06-01；派息日2017-06-01

2016年年報分紅：10派2元
分紅股權登記日：2017-05-31；除權日2017-06-01 派息日2017-06-01

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派2元

2017-05-18召開股東大會
，審議內容如下：
1.《關于公司2016年年度報告及年度報告摘要的議案》2.《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》3.《關于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配的議案》6.《關于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》8.《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》9.《關于公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃的議案》10.《關于授權辦理融資相關事宜的議案》11.《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》12.《關于公司公開發(fā)行公司債券方案的議案》13.《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案》

2016-03-02，南縣克明食品集團有限公司將持有的6000萬股股票質押給中國建設銀行股份有限公司益陽分行
2017-05-08，南縣克明食品集團有限公司將持有的6000萬股股票質押給中國建設銀行股份有限公司益陽分行

2017-05-08，南縣克明食品集團有限公司持有并質押給中國建設銀行股份有限公司益陽分行的6000萬股股票解押

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2017-05-04 15:00-17:00；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權登記日：2017-03-09，會議召開日：2017-03-15，會議登記時間：2017-03-10。
審議內容主要有：
1.關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案2.關于公司2017年度對合并報表范圍內子公司提供擔保額度的議案

公司已于2017-02-24披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤144314976.81元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，股權登記日：2017-01-20，會議召開日：2017-02-03，會議登記時間：2017-01-21。
審議內容主要有：
1.《關于公司2017年員工持股計劃(草案)及其摘要的議案》2.《關于公司2017年員工持股計劃管理辦法的議案》3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃有關事項的議案》

2015年年報分紅：10轉20股派5元扣稅后派5元
分紅除權日：2016-04-28；派息日2016-04-28 紅股上市日2016-04-28

2015年年報分紅：10轉20股派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-04-28；紅股上市日2016-04-28

限售股份上市流通日:2017-01-19；7999.9998萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-17，會議召開日：2017-01-20。

紅股上市日:2016-04-28；2015年年報分紅：10轉20股派5元扣稅后派5元
上市16398.9736萬股，占流通盤66.67%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內容主要有：
1.《關于增補第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-13。
審議內容主要有：
1.《關于公司2015年年度報告及年度報告摘要的議案》2.《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》3.《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》4.《關于公司2015年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2015年度利潤分配的議案》6.《關于2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》7.《關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》8.《關于公司2016年度日常關聯交易預計的議案》9.《關于授權辦理融資相關事宜的議案》10.《關于公司2016年度對合并報表范圍內子公司提供擔保額度的議案》

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網上路演時間：2016-03-31 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約5069.86萬元~7604.79萬元，增長0.00%~50.00%
2016年04月25日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內容為:2016年1-6月；預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：5，069.86至7，604.79；凈利潤變動幅度：0.00%至50.00%；業(yè)績變動的原因說明：隨著公司產品質量的不斷提升，銷售規(guī)模的擴大，銷售收入的持續(xù)穩(wěn)步增長所帶來業(yè)績的正常增長。

限售股份上市流通日:2016-07-28；159.9萬股股權激勵限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，股權登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時間：2016-06-27。
審議內容主要有：
1.《關于修改的議案》

2017-05-08，南縣克明食品集團有限公司持有并質押給中國建設銀行股份有限公司益陽分行的6000萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-03-28，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-13。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-23。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-05-30，會議登記時間：2016-05-25。
審議內容主要有：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》2.《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關于調整董事，監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》4.《關于修改的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-24。