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2019-12-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

2019-12-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-08至2019-12-09，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-09，投票代碼：362139

2019-12-09召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-04，
召開地點：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會議室

2019-10-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更會計師事務所的議案》

2019-10-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-10至2019-10-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-11，投票代碼：362139

2019-10-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-09，
召開地點：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會議室

因綜合考慮業(yè)務發(fā)展和未來審計需求,公司決定終止與瑞華事務所的合作.公司已就變更會計師事務所事項與瑞華事務所進行了事前溝通,瑞華事務所知悉本事項并確認無異議.公司對瑞華事務所多年來為公司提供的專業(yè)審計服務工作表示誠摯的感謝.經(jīng)過充分調(diào)查了解后,公司審計委員會提名天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱:天職國際)擔任公司2019年度審計機構(gòu).

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預案公告日：2016-04-19；

2019年中報預計于2019-07-30披露

限售股份上市流通日:2017-03-30；900.66萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2018-08-03，武永強將持有的550萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2018-08-06，武永強將持有的580萬股股票質(zhì)押給信達證券股份有限公司

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約20201.12萬元~23086.99萬元，增長40.00%~60.00%
業(yè)績變動原因說明：公司業(yè)績的增長主要來源于收入的增長和毛利的提升。為提升產(chǎn)品競爭壁壘和產(chǎn)品價值擴大市場份額同時不斷開拓新的應用領域報告期公司持續(xù)加大研發(fā)投入逐步提升公司的持續(xù)盈利能力。公司收入結(jié)構(gòu)中超過50%的比例來源于外銷報告期人民幣的升值對公司的利潤產(chǎn)生了一定的影響同時上游原材料的漲價增加了公司的成本公司通過產(chǎn)品的優(yōu)化和效率的提升對沖了部份的影響。因此預計全年能實現(xiàn)收入和利潤的雙重、持續(xù)增長。

2017-09-08召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》2.《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務所的議案》

2017-09-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-08，投票代碼：362139

2017-09-08召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-04，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會議室

第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約15781.28萬元~18937.53萬元，增長50.00%~80.00%
業(yè)績變動原因說明：公司業(yè)績的增長主要來源于收入的增長和毛利的提升，同時公司作為一家技術(shù)密集型的企業(yè)，為打造后續(xù)的持續(xù)盈利能力，會加大研發(fā)投入，保持行業(yè)的領導地位。收入的增長主要是源于公司不斷拓展新的產(chǎn)品應用領域，通過解決客戶痛點、提高產(chǎn)品競爭壁壘，擴大了市場的份額。毛利的增長主要是公司定位于服務高端、高附加值的客戶，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，產(chǎn)品盈利能力得到提升。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.03億元，同比去年63.05% ，凈利潤為9395.15萬元，，同比去年89.15%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.34%

分紅預案公告日:2017-07-31；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-07-31披露

紅股上市日:2017-04-24；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
上市17593.8852萬股，占流通盤33.33%

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅派息日：2017-04-24；紅股上市日2017-04-24

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅除權(quán)日：2017-04-24；派息日2017-04-24 紅股上市日2017-04-24

限售股份上市流通日:2017-04-14；5379.6517萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2017-04-12；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-04-06，會議召開日：2017-04-11，會議登記時間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2016年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2016年薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于變更公司住所地址并修訂公司章程的議案》

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

限售股份上市流通日:2017-03-30；900.66萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-21。

第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約2895.66萬元~3406.66萬元，增長70.00%~100.00%

2016年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預案公告日：2017-03-21；

年報預計于2017-03-21披露
公司已于2017-02-22披露業(yè)績快報：每股收益0.35元
二，經(jīng)營業(yè)績及財務狀況的主要說明 1，2016 年公司營業(yè)總收入 182，710.26 萬元，同比增長 26.36%，主要原因是公司智能控制器業(yè)務發(fā)展良好，銷售收入增長較快，其中前五大客戶銷售收入增加 17，698.23 萬元，同比增長 28.91%，新納入合并范圍子公司產(chǎn)生的收入，也帶來 5.09%的增長；歸屬于上市公司股東凈利潤為 14，468.24 萬元，同比增長79.44%，主要原因是銷售收入增長的同時，經(jīng)過近幾年對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品毛利率有一定幅度的提升，以及 2016 年度人民幣貶值帶來了一定的匯兌收益所致. 2，2016 年末公司總資產(chǎn)為 271，674.09 萬元，較期初增長 66.80%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 171，416.11 萬元，較期初增長 76.91%.主要原因是公司 2016 年 3 月份非公開發(fā)行股票 3，586.4345 萬股，募集資金凈額 58，652.64 萬元，2016 年二期股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期完成行權(quán)，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時增加. 3，2016 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.78 元，較期初增長 2.44%，增長幅度小于股本及歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長幅度，主要原因是報告期內(nèi)公司實施 2015 年年度權(quán)益分派，以總股本 301，520，013 為基數(shù)，以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，增加普通股 150，760，006 股.雖然公司溢價發(fā)行股份和經(jīng)營積累增加，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長，但是受資本公積轉(zhuǎn)增股本的影響，導致歸屬于上市公司股東每股凈資產(chǎn)增長幅度較小.

公司已于2017-02-22披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤144682446.62元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-09，股權(quán)登記日：2017-02-10，會議召開日：2017-02-15，會議登記時間：2017-02-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

20161019：深圳拓邦股份有限公司（簡稱“公司”或“拓邦股份”）擬使用自有資金 12，000萬元收購王昌、蘇菠、林健永等 33 名自然人合計持有的深圳合信達控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“合信達”或“標的公司”）100%的股權(quán)。2016 年 10 月18 日，公司與合信達全體股東簽署了《股份收購協(xié)議書》。公司于 2016年10月18日召開第五屆董事會第二十七次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購深圳合信達控制系統(tǒng)股份有限公司 100%股權(quán)的議案》。本次收購在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議和證券監(jiān)管部門批準。拓邦股份作為一家致力于為智能控制、智能家居等提供整體設計方案服務的公司，真正實現(xiàn)銷售、研發(fā)、制造、采購、物流等模塊的一體化信息辦公及特定產(chǎn)品、特定市場信息化的管理能力，擁有 SAP、PDM、MES、KOA 、OA 等系統(tǒng)，實現(xiàn)了在設計、研發(fā)、采購、制造等重要環(huán)節(jié)的無縫對接。這些系統(tǒng)對產(chǎn)品的靈活性與反應速度、信息溝通效率、及時交貨及快速響應等提供了有力的保障，最終保證了新研發(fā)產(chǎn)品能在第一時間推向市場。通過共享拓邦股份的運營管理體系和供應鏈體系，可以迅速提升合信達生產(chǎn)管理水平和生產(chǎn)效益，釋放產(chǎn)能潛力，進而提高合信達產(chǎn)品的盈利能力。

2017年01月23日公布的2016年度業(yè)績預告修正公告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1月——2016年12月31日。修正后的預計業(yè)績：同向上升.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：13，707.00萬元—15，319.59萬元，比上年同期上升：70%—90%。業(yè)績修正原因說明：1、公司主營業(yè)務智能控制器業(yè)務發(fā)展勢頭良好，銷售收入超于預期。2、公司產(chǎn)品出口比重較大，2016年第四季度人民幣持續(xù)貶值，外匯匯兌收益同比增加較多。

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約11288.12萬元~13706.93萬元，增長40.00%~70.00%

第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約8636.45萬元~10629.47萬元，增長30.00%~60.00%

分紅預案公告日:2016-07-26；2016年中報分紅預案：不分紅

年報預計于2016-04-12披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.36元
二，經(jīng)營業(yè)績及財務狀況的主要說明 1，2015年公司業(yè)務情況整體表現(xiàn)良好，銷售收入同比增長29.63%.歸屬于上市公司股東凈利潤為8，597.10萬元，同比增長32.09%. 2，2015年末公司總資產(chǎn)為161，558.62萬元，較期初增長64.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為95，144.18萬元，較期初增長71.73%:主要原因是公司2015年2月份非公開發(fā)行股票2，352.1768萬股，募集資金凈額31，104.82萬元，2015年二期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期完成行權(quán)以及2015年限制性股票激勵計劃的實施，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時增加. 3，2015年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.62元，較期初增長42.52%，主要原因是報告期內(nèi)公司溢價發(fā)行股份和經(jīng)營積累增加，導致歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長，且其增長幅度大于股本增長幅度，因而歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)明顯增長.

紅股上市日:2016-06-27；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市9568.0955萬股，占流通盤33.33%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-27

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約1485.89萬元~1744.31萬元，增長15%~35%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-12；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-05-05，會議召開日：2016-05-11，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于的議案》5.《關(guān)于公司董事2015年薪酬的議案》6.《關(guān)于公司監(jiān)事2015年度薪酬的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務所的議案》9.《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-04-14；本次增發(fā)價16.66元，增發(fā)數(shù)量3586.4345萬股

一季報預計于2016-04-28披露
公司預告：凈利潤約1485.89萬元~1744.31萬元，增長15%~35%
2016年03月31日公布的2016年度第一季度業(yè)績預告，預測2016年一季度略增，預測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：1，485.89萬元–1，744.31萬元；比上年同期增長：15%-35%；業(yè)績變動原因說明:主要原因為公司經(jīng)營產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及銷售收入增加所致。

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約4101.92萬元~4847.73萬元，增長10.00%~30.00%

年報預計于2016-04-19披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.36元
二，經(jīng)營業(yè)績及財務狀況的主要說明 1，2015年公司業(yè)務情況整體表現(xiàn)良好，銷售收入同比增長29.63%.歸屬于上市公司股東凈利潤為8，597.10萬元，同比增長32.09%. 2，2015年末公司總資產(chǎn)為161，558.62萬元，較期初增長64.26%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為95，144.18萬元，較期初增長71.73%:主要原因是公司2015年2月份非公開發(fā)行股票2，352.1768萬股，募集資金凈額31，104.82萬元，2015年二期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期完成行權(quán)以及2015年限制性股票激勵計劃的實施，使公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，股本同時增加. 3，2015年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.62元，較期初增長42.52%，主要原因是報告期內(nèi)公司溢價發(fā)行股份和經(jīng)營積累增加，導致歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長，且其增長幅度大于股本增長幅度，因而歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)明顯增長.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-19。

2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預案公告日：2016-04-19；

增發(fā)股份上市日:2016-04-14；本次增發(fā)價16.66元，增發(fā)數(shù)量3586.4345萬股

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3586.4345萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-12

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-27；派息日2016-06-27 紅股上市日2016-06-27

2017-09-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-07至2017-09-08，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-08，投票代碼：362139

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.03億元，同比去年63.05% ，凈利潤為9395.15萬元，，同比去年89.15%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.34%

2017年中報預計于2017-07-31披露

2018-08-03，武永強將持有的550萬股股票質(zhì)押給光大證券股份有限公司
2018-08-06，武永強將持有的580萬股股票質(zhì)押給信達證券股份有限公司

紅股上市日:2016-06-27；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市9568.0955萬股，占流通盤33.33%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-27；紅股上市日2016-06-27

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-03-28 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-19。

公司已于2017-02-22披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤144682446.62元

中報預計于2016-07-26披露
公司預告：凈利潤約4101.92萬元~4847.73萬元，增長10.00%~30.00%
2016年04月28日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：4，101.92至4，847.73；凈利潤變動幅度：10.00%至30.00%；業(yè)績變動的原因說明：主要原因為公司經(jīng)營產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及銷售收入增加所致。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量3586.4345萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-04-12

中證1000	100%
碳納米電池	90%
碳納米管	88%
智能家居	46%
物聯(lián)網(wǎng)	41%
移動電源	39%
納米	37%
人工智能	22%
鋰電池	22%
磷酸鐵鋰電池	21%
無線耳機	19%
阿里巴巴	15%
數(shù)字貨幣	12%
智能駕駛	10%
儲能	10%
新冠檢測	10%
鈉離子電池	10%
半導體	10%
工業(yè)4.0	10%
換電	10%
機器人	10%
智能音箱	10%
無人駕駛	10%
新能源汽車	9%
碳酸鋰	8%
安防	8%
車聯(lián)網(wǎng)	8%
深港通	0%

今開 12.92	成交量 53.43萬手	總市值 -	市凈率 -
最高 12.98	成交額 6.74億元	流通市值 -	市盈率 -
最低 12.32	換手率 0%