2020-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增加利用閑置資金開展委托理財(cái)額度的議案

2020-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-22，投票代碼：360705

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約20201.97萬(wàn)元~22328.49萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:185%~215%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要是由于公司下大路及子公司震元制藥勝利西路相關(guān)資產(chǎn)拆遷所引起，屬公司非經(jīng)常性損益。預(yù)計(jì)2019年1-12月非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為1.50億元左右，具體以2019年年度報(bào)告披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2020-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-20至2020-01-21，
召開地點(diǎn)：公司十樓會(huì)議室(浙江省紹興市中興中路 276 號(hào)現(xiàn)代大廈A座 10層)

2019-12-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整董事的議案2.關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案

2019-12-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-20，投票代碼：360705

2019-12-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-17至2019-12-19，
召開地點(diǎn)：公司十樓會(huì)議室(浙江省紹興市中興中路 276 號(hào)現(xiàn)代大廈A座 10層)

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-22；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.25元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-28；

2019-09-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-25至2019-09-27，
召開地點(diǎn)：公司十樓會(huì)議室(浙江省紹興市中興中路 276 號(hào)現(xiàn)代大廈A座 10層)

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入15.65億元，同比去年14.36%，凈利潤(rùn)為4623.46萬(wàn)元，同比去年8.05%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.2%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-17；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-17披露

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.68億元，同比去年9.08% ，凈利潤(rùn)為4278.96萬(wàn)元,，同比去年0.24%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.05%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-09；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-09披露

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約4544.72萬(wàn)元~4820.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%~75%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)能釋放，醫(yī)藥商業(yè)提升服務(wù)、加快市場(chǎng)拓展，同時(shí)越商產(chǎn)業(yè)基金收益增加，使得報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)較上年增長(zhǎng)。

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉呂軍先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于選舉戚樂(lè)安先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案3.關(guān)于選舉柴軍先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案4.關(guān)于選舉阮建昌先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案5.關(guān)于選舉賀玉龍先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案6.關(guān)于選舉俞斯海先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司第九屆董事會(huì)董事的議案8.關(guān)于選舉程幸福先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案9.關(guān)于選舉邢小玲女士為公司第九屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于選舉陳放先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案11.關(guān)于選舉蔣關(guān)根先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案12.關(guān)于選舉孫良毓先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：360705

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13至2017-09-14，
召開地點(diǎn)：浙江震元股份有限公司七樓會(huì)議室(紹興市解放北路289號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.54億元，同比去年5.96% ，凈利潤(rùn)為4268.56萬(wàn)元，，同比去年65.17%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.24%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-04；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-04披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-06-15；

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-06-15；派息日2017-06-15

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-14；除權(quán)日2017-06-15 派息日2017-06-15

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會(huì)公告蕹日：2016-06-30；

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-27；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-31，股權(quán)登記日：2017-04-14，會(huì)議召開日：2017-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-18至2017-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤(rùn)分配方案5.2016年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于修改公司章程相關(guān)條款的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2674.76萬(wàn)元~2823.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)260%~280%

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-28；

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-07-28；派息日2016-07-28

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-27；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-22；除權(quán)日2016-07-28 派息日2016-07-28

分紅預(yù)案公告日:2016-07-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2573萬(wàn)元~2720萬(wàn)元，增長(zhǎng)250%~270%
2016年06月28日公布的2016年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：2，573萬(wàn)元–2，720萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：250%-270%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)的主要原因：震元制藥原料藥產(chǎn)品價(jià)格上漲，去年產(chǎn)品招標(biāo)情況良好，口服固體制劑通過(guò)GMP認(rèn)證，制劑產(chǎn)品銷售持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)；醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合持續(xù)見效，使得藥品、中藥飲片銷售、利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.25元
分紅股東大會(huì)公告蕹日：2016-06-30；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2573萬(wàn)元~2720萬(wàn)元，增長(zhǎng)250%~270%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3517.10萬(wàn)元~4298.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10%~10%
2015年10月10日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：0萬(wàn)元—1，953.95萬(wàn)元；比上年同期下降：50%—100%；業(yè)績(jī)下降的原因說(shuō)明公司預(yù)計(jì)報(bào)告期同比下降的主要原因：預(yù)期公司四季度整體運(yùn)營(yíng)情況延續(xù)前三季度的嚴(yán)峻形勢(shì)，受藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)和定價(jià)機(jī)制試點(diǎn)工作等持續(xù)影響，藥品價(jià)格有較大下降，給公司銷售和盈利帶來(lái)較大沖擊；隨著項(xiàng)目的建設(shè)、GSP/GMP、環(huán)保等投入，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本較上年有較大增長(zhǎng)；新產(chǎn)品的銷售推廣情況較預(yù)期差；故預(yù)計(jì)2015年全年同比下降。2015年12月29日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2015年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日，修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):比上年同期：下降10%-增長(zhǎng)10%，盈利：3517.10萬(wàn)元—4298.68萬(wàn)元，業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:1、子公司浙江震元制藥有限公司震元科技園區(qū)二期升級(jí)改造項(xiàng)目獲得紹興市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌資金794.79萬(wàn)元，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》有關(guān)規(guī)定，計(jì)入公司2015年度收益。2、零售連鎖通過(guò)拓展大型門店，提升中型門店質(zhì)量，銷售利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)；公司采取措施積極應(yīng)對(duì)藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)和定價(jià)機(jī)制試點(diǎn)工作等對(duì)公司帶來(lái)的不利影響，藥品銷售四季度有所回升。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約3517.10萬(wàn)元~4298.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10%~10%
2015年10月10日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：0萬(wàn)元—1，953.95萬(wàn)元；比上年同期下降：50%—100%；業(yè)績(jī)下降的原因說(shuō)明公司預(yù)計(jì)報(bào)告期同比下降的主要原因：預(yù)期公司四季度整體運(yùn)營(yíng)情況延續(xù)前三季度的嚴(yán)峻形勢(shì)，受藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)和定價(jià)機(jī)制試點(diǎn)工作等持續(xù)影響，藥品價(jià)格有較大下降，給公司銷售和盈利帶來(lái)較大沖擊；隨著項(xiàng)目的建設(shè)、GSP/GMP、環(huán)保等投入，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本較上年有較大增長(zhǎng)；新產(chǎn)品的銷售推廣情況較預(yù)期差；故預(yù)計(jì)2015年全年同比下降。2015年12月29日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2015年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日，修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):比上年同期：下降10%-增長(zhǎng)10%，盈利：3517.10萬(wàn)元—4298.68萬(wàn)元，業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:1、子公司浙江震元制藥有限公司震元科技園區(qū)二期升級(jí)改造項(xiàng)目獲得紹興市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌資金794.79萬(wàn)元，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》有關(guān)規(guī)定，計(jì)入公司2015年度收益。2、零售連鎖通過(guò)拓展大型門店，提升中型門店質(zhì)量，銷售利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)；公司采取措施積極應(yīng)對(duì)藥品招投標(biāo)、紹興市創(chuàng)新公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)和定價(jià)機(jī)制試點(diǎn)工作等對(duì)公司帶來(lái)的不利影響，藥品銷售四季度有所回升。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：360705

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2573萬(wàn)元~2720萬(wàn)元，增長(zhǎng)250%~270%

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-13至2017-09-14，
召開地點(diǎn)：浙江震元股份有限公司七樓會(huì)議室(紹興市解放北路289號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入12.54億元，同比去年5.96% ，凈利潤(rùn)為4268.56萬(wàn)元，，同比去年65.17%，
基本EPS為0.13元，加權(quán)平均ROE為3.24%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-04披露

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅派息日：2016-07-28；

2015年年報(bào)分紅：10派0.25元
分紅除權(quán)日：2016-07-28；派息日2016-07-28

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2573萬(wàn)元~2720萬(wàn)元，增長(zhǎng)250%~270%
2016年06月28日公布的2016年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日—2016年6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：2，573萬(wàn)元–2，720萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：250%-270%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)行良好，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)的主要原因：震元制藥原料藥產(chǎn)品價(jià)格上漲，去年產(chǎn)品招標(biāo)情況良好，口服固體制劑通過(guò)GMP認(rèn)證，制劑產(chǎn)品銷售持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)；醫(yī)藥商業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合持續(xù)見效，使得藥品、中藥飲片銷售、利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27至2016-06-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配方案5.2015年年度報(bào)告6.關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)7.關(guān)于選舉朱杏珍女士為公司八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案