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2019-11-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于回購注銷部分限制性股票暨減少注冊資本的議案2.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司章程的議案

2019-11-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-18，
召開地點：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會議室

2019-11-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-17至2019-11-18，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-18，投票代碼：360561

限售股份上市流通日:2019-10-14；251.3531萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入4.67億元，同比去年-0.3%，凈利潤為266.83萬元，同比去年-86.56%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.19%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-30披露

2019-08-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉何健康為公司董事的議案

分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報分紅預(yù)案：不分紅

2019-08-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-12至2019-08-13，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-13，投票代碼：360561

限售股份上市流通日:2019-10-14；251.3531萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案

方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵對象授予1168.32萬股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額59584.47萬股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。限制性股票的來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價格為7.77元/股。按照證監(jiān)會和國資委的規(guī)定，公司股權(quán)激勵計劃的有效期為 6 年.20170816:陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵對象授予952.86萬股限制性股票，其中，首次授予875萬股，預(yù)留77.86萬股

2018-08-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案

2018-08-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-12，
召開地點：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會議室

2018-08-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-13，投票代碼：360561

2017-09-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案2.關(guān)于公司限制性股票激勵計劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案

2017-09-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-04，
召開地點：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會議室

2017-09-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-04，投票代碼：360561

2017年中報預(yù)計于2017-08-26披露

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤凈利潤約1300萬元~2300萬元
業(yè)績變動原因說明：公司本報告期內(nèi)營業(yè)收入與上年同期略有增長，但費用有所增加，導(dǎo)致盈利額較上年同期有所下降。

分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報分紅預(yù)案：不分紅

年報預(yù)計于2017-04-13披露
公司已于2017-03-29披露業(yè)績快報：每股收益0.15元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期末，公司資產(chǎn)總額為230，846.40萬元，較年初增加了4，205.93萬元，增幅為1.86%.公司負(fù)債總額105，834.99萬元，較年初減少8，225.87萬元，減少了7.21%.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別比上年同期增加11.57%，11.05%，主要原因是報告期內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤較上年同期有所增加.

第1次2017年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-2080萬元~-1800萬元

公司已于2017-03-29披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤87476500元

分紅股東大會公告日:2016-05-11；2015年年報分紅方案：不分紅

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約3500萬元~3790萬元

分紅股東大會公告日:2016-05-11；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財務(wù)決算報告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會工作報告4.2015年度監(jiān)事會工作報告5.2015年年度報告全文及摘要6.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實施計劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會成員(非獨立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會成員(獨立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

一季報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約-600萬元~-400萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約400萬元–600萬元；業(yè)績變動原因說明：公司本報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期有較大增長，虧損額較上年同期有較大幅度減少。

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-600萬元~-400萬元

股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財務(wù)決算報告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會工作報告4.2015年度監(jiān)事會工作報告5.關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案6.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實施計劃的議案7.審議關(guān)于公司第七屆董事會成員(非獨立董事)的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會成員(獨立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

年報預(yù)計于2016-04-02披露
公司預(yù)告：凈利潤約6000萬元~7800萬元，增長60%~108%
2016年01月28日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約6000萬元–7800萬元；比上年同期增長：約60%-108%；業(yè)績變動原因說明：公司報告期內(nèi)經(jīng)營狀況良好，尤其是第四季度交付產(chǎn)品較多，實現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期及前三季度均有增長，全年業(yè)績較上年同期大幅增長。