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2020-03-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對控股子公司增資的議案2.關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)及非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)條件的議案3.關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)的議案4.關(guān)于擬非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)的議案5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)管理層辦理公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)及非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)相關(guān)事宜的議案6.關(guān)于申請銀行綜合授信的議案7.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案8.關(guān)于為參股公司提供同比例擔保的議案9.關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2020-03-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-10，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-10，投票代碼：360078

2020-03-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-04至2020-03-09，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

2019-10-14召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于第八屆董事局董事津貼的議案2.關(guān)于第八屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案3.關(guān)于修訂《公司章程》和《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案4.關(guān)于董事局換屆選舉非獨立董事的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉獨立董事的議案6.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案

2019-10-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-13至2019-10-14，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-14，投票代碼：360078

2019-10-14召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-09至2019-10-11，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-16；

分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅

2015年年報分紅預案：10轉(zhuǎn)15股
分紅預案公告日：2016-04-26；

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-16；

限售股份上市流通日:2016-07-05；2078萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2018年年報分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-15；除權(quán)日2019-07-16 派息日2019-07-16

2019-07-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票預案的議案5.關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案7.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取措施和相關(guān)主體承諾的議案8.關(guān)于公司與深圳海王集團股份有限公司簽署附條件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之股份認購合同》的議案9.關(guān)于公司與深圳海王集團股份有限公司簽署附條件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之股份認購合同補充合同》的議案10.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于提請股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準深圳海王集團股份有限公司免于向中國證監(jiān)會提交豁免要約收購申請的議案12.關(guān)于深圳市海王生物工程股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃(2019-2021年)的議案13.關(guān)于擔保延續(xù)構(gòu)成對外擔保的議案14.關(guān)于調(diào)整商業(yè)體系股權(quán)激勵計劃部分實施條款的議案

2019-07-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-11至2019-07-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-12，投票代碼：360078

2019-07-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-08至2019-07-11，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

限售股份上市流通日:2019-06-25；76530.612萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2019-06-24；76530.612萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份預計2019-06-24上市流通

2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2018-02-28；

2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2018-02-28；派息日2018-02-28

2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2018-02-27；除權(quán)日2018-02-28 派息日2018-02-28

2018-02-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)的議案2.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案3.關(guān)于為參股公司提供同比例擔保的議案

2018-02-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-25至2018-02-26，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-26，投票代碼：360078

2018-02-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-12，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-22至2018-02-24，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約63000萬元~83000萬元，增長50.58%~98.38%
業(yè)績變動原因說明：公司原有業(yè)務(wù)增長和公司新收購公司帶來的利潤增長。

2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于利潤分配預案的議案2.關(guān)于申請綜合授信的議案3.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案4.關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分應收賬款的議案

2017-12-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：360078

2017-12-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26至2017-12-27，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約40000萬元~45000萬元，增長75.63%~97.58%
業(yè)績變動原因說明：公司業(yè)務(wù)增長帶來利潤增長。

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)15股
分紅股東大會公告日：2016-05-20；

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)15股
分紅股權(quán)登記日：2016-05-26；除權(quán)日2016-05-27紅股上市日2016-05-27

2017-10-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-10至2017-10-12，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

20170929：海王生物子公司湖南海王擬以人民幣1.47 億元收購康福來醫(yī)藥70%股權(quán)。本次對外投資收購股權(quán)有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平的進一步提升。收購完成后，公司醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和資源將會得到進一步的擴張。公司將會與其現(xiàn)有資源相整合，協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)更快更好發(fā)展。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入92.22億元，同比去年45.0% ，凈利潤為2.36億元，，同比去年135.34%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為4.34%

分紅預案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-29披露

2017-08-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券及中期票據(jù)條件的議案2.關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案4.關(guān)于提請股東大會授權(quán)管理層辦理公司債券及中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案6.關(guān)于申請綜合授信的議案

2017-08-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-25，投票代碼：360078

2017-08-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-21至2017-08-24，
召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

2017-07-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案2.關(guān)于擬申請信托貸款的議案3.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案4.關(guān)于調(diào)整第七屆董事局董事及第七屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案

限售股份上市流通日:2017-06-21；118.75萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2016-07-01，深圳海王集團股份有限公司將持有的8928.5725萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行
2016-06-23，深圳海王集團股份有限公司將持有的5000萬股股票質(zhì)押給東莞銀行股份有限公司深圳分行
2016-06-23，深圳海王集團股份有限公司將持有的21250萬股股票質(zhì)押給東莞銀行股份有限公司深圳分行

限售股份上市流通日:2017-06-12；1215.75萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2017-05-19召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事局工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務(wù)決算報告》4.《2016年度利潤分配預案》5.《2016年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案》8.《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》9.《關(guān)于開展應收賬款資產(chǎn)證券化的議案》10.《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)預計的議案》11.《關(guān)于擬收購河南海王百悅醫(yī)藥有限公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》12.《關(guān)于調(diào)整投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團公司部分方案議案》13.《關(guān)于對外投資收購股權(quán)的議案》14.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍和修訂部分條款的議案》

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約8460萬元~9444萬元，增長115%~140%
2017年04月12日公布的2017年第一季度業(yè)績預告，預測2017年一季度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2017年1月1日至2017年3月31日；預計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期上升：約115%-140%；盈利：約8，460萬元-9，444萬元；業(yè)績變動主要原因說明:主要原因是公司銷售規(guī)模的增長帶來利潤的增長；公司2016年6月非公開發(fā)行股票30億元募集資金到賬帶來2017年財務(wù)費用率占比降低。

第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約8460萬元~9444萬元，增長115%~140%

公司已于2017-04-12披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤417012292.64元

年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約38000萬元~45000萬元，增長1497.21%~1791.43%
2015年10月27日公布的2015年年度業(yè)績預告，預測2015年年度預增，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數(shù)（萬元）：38，000--45，000；增減變動：增長1，497.21%--1，791.43%；業(yè)績預告的說明：公司轉(zhuǎn)讓下屬虧損子公司產(chǎn)生較大投資收益，并在一定程度上減輕了上市公司的負擔；公司銷售規(guī)模的持續(xù)增長帶來經(jīng)營性利潤的增長等因素。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-04至2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)增加合作條款的議案2.關(guān)于向廣東華興銀行申請綜合授信的議案

第1次2016年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%

2017-01-19，深圳海王集團股份有限公司將持有的13750萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行
2017-01-19，深圳海王集團股份有限公司將持有的11150萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時間：2017-02-04起。

2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的12755.1021萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司

2016-12-16，深圳海王集團股份有限公司持有并質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司的12755.1021萬股股票解押

增發(fā)股份上市日:2016-06-23；本次增發(fā)價3.92元，增發(fā)數(shù)量76530.612萬股

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-09，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)的議案2.關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案

增發(fā)預案公告日：2016-05-10，增發(fā)獲準日：2015-12-10

2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的15306.1224萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司
2016-07-04，深圳海王集團股份有限公司將持有的12755.1021萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司
2016-09-30，深圳海王集團股份有限公司將持有的15306.1224萬股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳分行

2016-09-30，深圳海王集團股份有限公司持有并質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司的15306.1224萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-19，會議登記時間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》及《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報告3.關(guān)于前次募投項目結(jié)項及剩余募集資金全部補充流動資金的議案4.關(guān)于投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團公司及醫(yī)藥商業(yè)體系股權(quán)激勵計劃的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉非獨立董事的議案6.關(guān)于董事局換屆選舉獨立董事的議案7.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案8.關(guān)于第七屆董事局董事津貼的議案9.關(guān)于第七屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案10.關(guān)于向交通銀行深圳分行申請授信的議案11.關(guān)于為子公司黑龍江海王醫(yī)藥有限公司提供擔保的議案

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；業(yè)績預告情況:同向大幅上升；累計凈利潤的預計數(shù)（萬元）9，924.43--12，681.21；增長80.00%--130.00%；業(yè)績預告的說明:公司預計2016年1-6月歸屬于母公司的凈利潤大幅增長的主要原因是：公司銷售規(guī)模的持續(xù)增長帶來經(jīng)營性利潤的增長；公司向控股股東非公開發(fā)行股票發(fā)行后可減輕銀行貸款，使公司財務(wù)費用減少等因素。

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)15股
分紅除權(quán)日：2016-05-27；紅股上市日2016-05-27

2017年三季報分紅：10派0.7元
分紅派息日：2018-02-28；

2012-10-18，深圳海王集團股份有限公司將持有的2500萬股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行

2016-07-20，深圳海王集團股份有限公司持有并質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行的2500萬股股票解押

紅股上市日:2016-05-27；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)15股
上市109520.6473萬股，占流通盤60%

限售股份上市流通日:2016-07-05；2078萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案5.2015年度報告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計提減值準備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項的議案12.關(guān)于向平安銀行申請綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于參與投資美國質(zhì)子廠商Provision Healthcare及合資建立Provision China的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-06-21

增發(fā)預案公告日：2016-05-10，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-20，增發(fā)獲準日：2015-12-10

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量76530.612萬股