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特別提示：思維列控 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：思維列控 股東大會召開
2019-11-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》2.《關(guān)于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-13，
召開地點：鄭州市高新區(qū)杜蘭街63號河南思維自動化設(shè)備股份有限公司6樓會議室
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特別提示：思維列控 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-13，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-13
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特別提示：思維列控 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤較上年同期大幅增長
業(yè)績變動原因說明：投資收益因素。公司通過兩次交易對藍信科技形成非同一控制下企業(yè)合并，于購買日對原持有股權(quán)的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額確認投資收益約55,590.86萬元。藍信科技并表因素。報告期對藍信科技形成非同一控制下企業(yè)合并，藍信科技納入合并范圍，引起相關(guān)報表項目相應變化，上年同期無此因素。
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特別提示：
重大事項未公告，2018-02-28起特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅派息日：2019-07-03；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1.69元
分紅預案公告日：2016-04-18；
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特別提示：思維列控 股東大會召開
2019-07-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》2.《關(guān)于延長本次重大資產(chǎn)重組事項股東大會決議有效期及提請股東大會授權(quán)董事會辦理有關(guān)事宜期限的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會加強對公司閑置資金管理的議案》
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-26；2520萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：思維列控 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-26
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特別提示：思維列控 增發(fā)預案公告
本次擬增發(fā)股份3200萬股，增發(fā)預案公告日：2019-07-10，增發(fā)獲準日：2018-10-29
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特別提示：思維列控 分紅派息
2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅派息日：2019-07-03；
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特別提示：思維列控 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅除權(quán)日：2019-07-03；派息日2019-07-03
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特別提示：思維列控 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派3.8581元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-02；除權(quán)日2019-07-03 派息日2019-07-03
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特別提示：思維列控 停牌
自2018-02-28起停牌；2018-02-28重要事項未公告
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特別提示：思維列控 特停
重大事項未公告，2018-02-28起特停
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特別提示：思維列控 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預測業(yè)績：凈利潤約11191.76萬元~14991.76萬元，下降20%~40%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響公司主要產(chǎn)品包括LKJ系統(tǒng)和機務(wù)安防系統(tǒng)。報告期內(nèi)，受鐵路系統(tǒng)改革和車載設(shè)備投資下降因素影響，公司主要產(chǎn)品LKJ系統(tǒng)銷量下降；另外，由于鐵路客戶部分招投標工作推遲，對公司6A、CMD等機務(wù)安防系統(tǒng)的銷售量影響較大。公司主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)的凈利潤預計減少5，459萬元到9，259萬元，同比減少33%到55%。（二）非經(jīng)營性損益的影響本期非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約為3，700萬元，主要由于：本期公司實現(xiàn)的理財產(chǎn)品收益對凈利潤的影響約為3，300萬元，比上年同期增加1，737萬元；本期收到的政府補助對凈利潤的影響約為460萬元，比上年同期增加54萬元。
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特別提示：思維列控 股東大會召開
2018-01-10召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》2.《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-10，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-10
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特別提示：思維列控 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-03，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-05，
召開地點：河南思維自動化設(shè)備股份有限公司東三樓第一會議室
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特別提示：思維列控 股東大會召開
2017-08-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補公司獨立董事的議案》2.《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》3.《關(guān)于使用募集資金向控股子公司提供無息借款實施募投項目的議案》4.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會加強公司閑置資金管理的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-29
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特別提示：思維列控 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
自2018-02-28起停牌；2018-02-28重要事項未公告
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特別提示：思維列控 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.28億元，同比去年-21.23% ，凈利潤為7593.8萬元，，同比去年4.66%，
基本EPS為0.47元，加權(quán)平均ROE為3.08%
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特別提示：思維列控 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-14；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：思維列控 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-14披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.69元
分紅股東大會公告日：2016-05-11；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：思維列控 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派2.34元
分紅除權(quán)日：2017-05-24；派息日2017-05-24
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特別提示：思維列控 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派2.34元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-23；除權(quán)日2017-05-24 派息日2017-05-24
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特別提示：思維列控 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-09；2016年年報分紅方案：10派2.34元
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特別提示：思維列控 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-08，會議登記時間：2017-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報告》及其摘要2.《公司2016年度董事會工作報告》3.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2016年度獨立董事述職報告》5.《公司審計委員會2016年度履職情況報告》6.《公司2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》7.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預案的議案》8.《關(guān)于確認公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》9.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會加強對公司閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-08，會議登記時間：2017-05-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報告》及其摘要2.《公司2016年度董事會工作報告》3.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2016年度獨立董事述職報告》5.《公司審計委員會2016年度履職情況報告》6.《公司2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》7.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預案的議案》8.《關(guān)于確認公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》9.《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》10.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會加強對公司閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》
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特別提示：思維列控 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-24披露
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特別提示：思維列控 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于增補公司部分監(jiān)事的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于增補公司部分監(jiān)事的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于增補公司部分監(jiān)事的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于增補公司部分監(jiān)事的議案》
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特別提示：思維列控 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-07，股權(quán)登記日：2017-03-27，會議召開日：2017-03-31，會議登記時間：2017-03-30起。
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特別提示：思維列控 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-26；2520萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：思維列控 業(yè)績預告
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預計凈利潤下降25%~45%
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特別提示：思維列控 分紅方案預披露
分紅方案預披露日:2016-12-22；股東提議：不分紅
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特別提示：思維列控 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-01，會議召開日：2016-09-07，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司實施員工股權(quán)激勵涉及關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于機車車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目變更部分實施內(nèi)容的議案4.關(guān)于補選公司部分監(jiān)事的議案
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特別提示：思維列控 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-01，會議召開日：2016-09-07，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司實施員工股權(quán)激勵涉及關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于機車車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目變更部分實施內(nèi)容的議案4.關(guān)于補選公司部分監(jiān)事的議案
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特別提示：思維列控 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-01，會議召開日：2016-09-07，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于全資子公司實施員工股權(quán)激勵涉及關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案3.關(guān)于機車車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目變更部分實施內(nèi)容的議案4.關(guān)于補選公司部分監(jiān)事的議案
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特別提示：
年報預計于2016-04-18披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益2.26元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 (一)經(jīng)營業(yè)績 報告期間內(nèi)公司經(jīng)營狀況良好，全年實現(xiàn)營業(yè)收入73，540.95萬元，較上年同期增長14.61%；營業(yè)利潤27，026.53萬元，較上年同期增長9.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤27，173.95萬元，較上年同期增長13.96%.經(jīng)營業(yè)績變化主要原因:公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，帶動營業(yè)收入和凈利潤同步增長. (二)財務(wù)狀況 報告期末公司財務(wù)狀況良好，期末總資產(chǎn)251，765.94萬元，比期初增長167.15%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益229，019.67萬元，比期初增長197.66%.變化主要原因:公司首次發(fā)行新股取得募集資金以及報告期內(nèi)產(chǎn)生凈利潤的增長.
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特別提示：思維列控 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-01，會議召開日：2016-09-07，會議登記時間：2016-09-02起。
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特別提示：思維列控 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：思維列控 中報預計披露
第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預計凈利潤下降25%~45%
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特別提示：思維列控 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：思維列控 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：思維列控 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：思維列控 分紅實施公告
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：思維列控 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派1.69元
分紅股東大會公告日：2016-05-11；
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特別提示：思維列控 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：思維列控 股東大會會議登記起始
本次擬增發(fā)股份3200萬股，增發(fā)預案公告日：2019-07-10，增發(fā)獲準日：2018-10-29
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特別提示：思維列控 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：思維列控 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：思維列控 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-29 10:00-11:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：思維列控 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：思維列控 年報預計披露
年報預計于2016-04-18披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報：每股收益2.26元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 (一)經(jīng)營業(yè)績 報告期間內(nèi)公司經(jīng)營狀況良好，全年實現(xiàn)營業(yè)收入73，540.95萬元，較上年同期增長14.61%；營業(yè)利潤27，026.53萬元，較上年同期增長9.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤27，173.95萬元，較上年同期增長13.96%.經(jīng)營業(yè)績變化主要原因:公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，帶動營業(yè)收入和凈利潤同步增長. (二)財務(wù)狀況 報告期末公司財務(wù)狀況良好，期末總資產(chǎn)251，765.94萬元，比期初增長167.15%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益229，019.67萬元，比期初增長197.66%.變化主要原因:公司首次發(fā)行新股取得募集資金以及報告期內(nèi)產(chǎn)生凈利潤的增長.
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特別提示：思維列控 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04起。
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特別提示：思維列控 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派1.69元
分紅預案公告日：2016-04-18；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：
2017-08-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-25，
召開地點：鄭州高新區(qū)科學大道97號河南思維自動化設(shè)備股份有限公司列控中心大樓三樓第一會議室
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特別提示：
2017-08-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-29
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.28億元，同比去年-21.23% ，凈利潤為7593.8萬元，，同比去年4.66%，
基本EPS為0.47元，加權(quán)平均ROE為3.08%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-14披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.69元扣稅后派1.69元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告》及其摘要2.《公司2015年度董事會工作報告》3.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《公司2015年度獨立董事述職報告》5.《公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預案的議案》7.《關(guān)于確認公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》8.《關(guān)于聘請公司2016年度會計審計機構(gòu)的議案》9.《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》10.關(guān)于增補公司第二屆會董事部分董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-18，股權(quán)登記日：2016-05-04，會議召開日：2016-05-10，會議登記時間：2016-05-04起。
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特別提示：
分紅方案預披露日:2016-12-22；股東提議：不分紅
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特別提示：
中報預計于2016-08-23披露
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-29 10:00-11:30（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
