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第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：預計年初至下一報告期期末公司凈利潤可能較上年度同期有較大增幅
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，主營業(yè)務方面智能配用電及醫(yī)療業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，主營收入穩(wěn)步增長，公司前三季度凈利潤較上年同期有較大增幅。同時，出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)以及對聯(lián)營企業(yè)權益法下確認的投資收益產(chǎn)生較大的收益。預計年初至下一報告期期末公司凈利潤可能較上年度同期有較大增幅。

第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：預計年初至下一報告期期末公司凈利潤可能較上年度同期有較大增幅
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，主營業(yè)務方面智能配用電及醫(yī)療業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，主營收入穩(wěn)步增長，公司上半年凈利潤較上年同期有較大增幅。同時，出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)以及對聯(lián)營企業(yè)權益法下確認的投資收益產(chǎn)生較大的收益。預計年初至下一報告期期末公司凈利潤可能較上年度同期有較大增幅。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入30.7億元，同比去年18.71%，凈利潤為5.63億元，同比去年168.41%，
基本EPS為0.4元，平均ROE為7.51%

分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-27披露

方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票，即寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司（以下簡稱“ 三星醫(yī)療” 、 “ 本公司” 或“ 公司” ）以定向發(fā)行新股的方式向激勵對象授予的公司股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予10，910，000股公司限制性股票，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，占本激勵計劃公告時公司股本總額1，418，026，289股的0.77%。其中，首次授予8，972，000股，占公司總股本的0.63%；預留1，938，000股，占公司總股本的0.14%，占本激勵計劃授予的股票總數(shù)的17.76%。本次股權激勵計劃的有效期最長不超過48個月，自首次授予登記日起至限制性股票解除限售（或回購注銷）完畢止。本激勵計劃授予的限制性股票授予價格為5.27元/股。20180105：本次限制性股票數(shù)量：總數(shù)量由原 1，091 萬調(diào)整為 1，087 萬股，其中首次授予的限制性股票數(shù)量由 897.2 萬股調(diào)整為 893.2 萬股，預留限制性股票數(shù)量 193.8 萬股不變，調(diào)整后預留部分比例為擬授予限制性股票總數(shù)的 17.83%。

限售股份上市流通日:2017-11-30；555.25萬股股權激勵限售股份上市流通

20171024：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司下屬子公司寧波明州醫(yī)院有限公司擬以現(xiàn)金方式購買上海覽健健康咨詢中心及周平分別持有的深藍醫(yī)院99.5%及0.5%的股權。本次交易經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過，無需提交股東大會審議批準。公司本次收購深藍醫(yī)院股權，符合公司在康復、體檢、婦兒等?？祁I域持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，有利于完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升公司在醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)的整體實力和市場競爭優(yōu)勢，有助于增強公司的盈利能力，對于本公司長遠發(fā)展具有重要意義，本次簽署協(xié)議不存在損害公司及股東利益的情形。

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-07-26；123.65萬股股權激勵限售股份上市流通

限售股份上市流通日:2017-07-31；95.825萬股股權激勵限售股份上市流通

2016年年報分紅：10派3元
分紅除權日：2017-07-17；派息日2017-07-17

2016年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2017-07-14；除權日2017-07-17 派息日2017-07-17

限售股份上市流通日:2017-06-07；22010.2714萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派3元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-18，股權登記日：2017-05-11，會議召開日：2017-05-18，會議登記時間：2017-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2016年度董事會工作報告的議案2.關于2016年度獨立董事述職報告的議案3.關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于2016年度財務報告的議案5.關于2016年年度報告及其摘要的議案6.關于2016年度利潤分配預案的議案7.關于申請綜合授信的議案8.關于為下屬控股子公司提供擔保的議案9.關于2017年度日常關聯(lián)交易預案的議案10.關于2016年度董事及監(jiān)事薪酬的議案11.關于續(xù)聘立信會計師事務所為公司2017年度財務及內(nèi)控審計機構的議案12.關于獨立董事津貼的議案13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案

2016-10-31，鄭江將持有的2500萬股股票質(zhì)押給給浙商證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2016-09-01；610.25萬股股權激勵限售股份上市流通

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-23披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-21，股權登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于下屬子公司更名及增資的議案2.關于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案3.關于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案4.關于修訂公司《對外擔保制度》的議案5.關于修訂公司《對外投資管理制度》的議案6.關于修訂公司《關聯(lián)交易決策制度》的議案7.關于修訂公司《防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資金制度》的議案8.關于修訂公司《控股股東，實際控制人行為規(guī)范》的議案9.關于修訂公司《投資者關系管理制度》的議案10.關于修訂公司《信息披露管理辦法》的議案11.關于修訂《公司章程》的議案12.關于選舉陳暉先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案13.關于對寧波奧克斯投資管理有限公司增資的議案14.關于選舉董事的議案

限售股份上市流通日:2016-07-26；123.65萬股股權激勵限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-21，股權登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-05，會議登記時間：2016-08-04起。

分紅股東大會公告日:2016-05-17；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派3元
分紅股權登記日：2017-07-14；除權日2017-07-17 派息日2017-07-17

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.2015年度獨立董事述職報告3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于2015年度財務報告的議案5.關于2015年年度報告及其摘要的議案6.關于2015年度利潤分配預案的議案7.關于申請綜合授信的議案8.關于為控股子公司提供擔保的議案9.關于2016年度日常關聯(lián)交易預案的議案10.關于控股子公司發(fā)行資產(chǎn)支持證券或資產(chǎn)支持票據(jù)的議案11.關于2015年度董事及監(jiān)事薪酬的議案12.關于續(xù)聘立信會計師事務所為公司2016年度財務及內(nèi)控審計機構的議案13.關于選舉蘇德文先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案14.關于修訂公司章程的議案

一季報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約6679.54萬元~6895.01萬元，增長55%~60%
2016年04月14日公布的關于2016年第一季度業(yè)績預增的公告，預測2016年一季度預增，預測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)財務部門初步測算，預計2016年1-3月份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為6，679.54萬元到6，895.01萬元，與上年同期相比將增加約55%—60%。本期業(yè)績預增的主要原因：2016年1-3月份，公司電力板塊主營業(yè)務繼續(xù)保持高速發(fā)展，特別是智能配電業(yè)務取得較大幅度增長，醫(yī)療板塊業(yè)務繼續(xù)保持快速上升趨勢，以及明州醫(yī)院帶來穩(wěn)步的利潤增長。綜合以上因素，公司一季度凈利潤較上年同期有大幅增長，也對公司當期業(yè)績產(chǎn)生了積極影響。

年報預計于2016-04-26披露
公司已于2016-04-07披露業(yè)績快報：每股收益0.49元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 2015年度，在公司管理層和全體員工的共同努力下，公司經(jīng)營狀況取得良好增長.電能表國網(wǎng)中標額位列第一梯隊，南網(wǎng)及自購業(yè)務取得行業(yè)領先；配電變壓器產(chǎn)業(yè)取得重大突破，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)快速布局，初顯成效.報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入415，805.79萬元，較上年同期增長25.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤55，874.98萬元，較上年同期增長37.43%.公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅超過30%的主要原因是公司電力板塊主營業(yè)務保持穩(wěn)健發(fā)展，特別是子公司配電變壓器業(yè)務取得較大幅度增長，醫(yī)療板塊通過收購寧波明州醫(yī)院有限公司產(chǎn)生新的利潤增長，醫(yī)療融資租賃業(yè)務穩(wěn)定增長，同時上半年出售子公司杭州豐強電氣科技有限公司股權產(chǎn)生一定的投資收益所致.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-13起。

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約6679.54萬元~6895.01萬元，增長55%~60%

公司已于2016-04-07披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤558749785.02元

2015-03-18，鄭江將持有的4750萬股股票質(zhì)押給浙商證券股份有限公司

20171024：寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司下屬子公司寧波明州醫(yī)院有限公司擬以現(xiàn)金方式購買上海覽健健康咨詢中心及周平分別持有的深藍醫(yī)院99.5%及0.5%的股權。本次交易經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過，無需提交股東大會審議批準。公司本次收購深藍醫(yī)院股權，符合公司在康復、體檢、婦兒等專科領域持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求，有利于完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升公司在醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)的整體實力和市場競爭優(yōu)勢，有助于增強公司的盈利能力，對于本公司長遠發(fā)展具有重要意義，本次簽署協(xié)議不存在損害公司及股東利益的情形。

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約6679.54萬元~6895.01萬元，增長55%~60%

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入20.04億元，同比去年4.96% ，凈利潤為2.32億元，，同比去年13.65%，
基本EPS為0.16元，加權平均ROE為3.32%

2017年中報預計于2017-08-22披露

2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-07-17；