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特別提示：新華保險(xiǎn) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1426000.0000萬(wàn)元左右,增長(zhǎng)80%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本公司2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的主要原因是：受《關(guān)于保險(xiǎn)企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2019年第72號(hào))的影響及本公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體盈利能力穩(wěn)步提升。本公司將2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳適用新稅收政策對(duì)當(dāng)期損益的一次性調(diào)整作為非經(jīng)常性損益。
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-10-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉李全先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案2.關(guān)于選舉高立智女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案3.關(guān)于公司執(zhí)行董事,首席執(zhí)行官,總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案4.關(guān)于修訂《新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事管理辦法》的議案
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-10-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲12號(hào)新華保險(xiǎn)大廈21層
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-18，投票代碼：788336
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特別提示：新華保險(xiǎn) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入902.32億元，同比去年7.84%，凈利潤(rùn)為105.45億元，同比去年81.84%，
基本EPS為3.38元，平均ROE為14.83%
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅派息日：2018-08-10；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-04；除權(quán)日2016-08-10 派息日2016-08-10
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派7.7元
分紅除權(quán)日：2019-08-09；派息日2019-08-09
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派7.7元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-08；除權(quán)日2019-08-09 派息日2019-08-09
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特別提示：新華保險(xiǎn) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1043800萬(wàn)元,增長(zhǎng)80%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：受《關(guān)于保險(xiǎn)企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2019年第72號(hào)）的影響及公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體盈利能力穩(wěn)步提升。本公司將2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳適用新稅收政策對(duì)當(dāng)期損益的一次性調(diào)整作為非經(jīng)常性損益。
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-28；2018年年報(bào)分紅方案：10派7.7元
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《2018年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2018年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2018年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2018年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2018年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2018年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于聘任2019年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案9.關(guān)于公司與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案11.關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案12.關(guān)于修訂《公司章程》的議案13.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-05-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲12號(hào)新華保險(xiǎn)大廈21層
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-27，投票代碼：788336
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅派息
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅派息日：2018-08-10；
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅除權(quán)
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅除權(quán)日：2018-08-10；派息日2018-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股權(quán)登記
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-09；除權(quán)日2018-08-10 派息日2018-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅派息
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅派息日：2018-08-10；
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅除權(quán)
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅除權(quán)日：2018-08-10；派息日2018-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股權(quán)登記
2017年年報(bào)分紅：10派5.2元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-09；除權(quán)日2018-08-10 派息日2018-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案2.關(guān)于確定執(zhí)行董事及監(jiān)事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于修訂《公司章程》的議案4.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案5.關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案6.關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲12號(hào)新華保險(xiǎn)大廈21層
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-19，投票代碼：788336
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特別提示：新華保險(xiǎn) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入770.7億元，同比去年-11.87% ，凈利潤(rùn)為32.37億元，，同比去年-2.88%，
基本EPS為1.04元，加權(quán)平均ROE為5.36%
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：新華保險(xiǎn) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-28；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-09；除權(quán)日2016-08-10 派息日2016-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派4.8元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-09；除權(quán)日2017-08-10 派息日2017-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示：新華保險(xiǎn) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
新華保險(xiǎn)(01336)全年業(yè)績(jī)電話會(huì)議業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
電話會(huì)議時(shí)間：2017-03-31 10:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：_
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派4.8元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：新華保險(xiǎn) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降45%左右
2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度略減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日（含首尾兩日）。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)本公司初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與2015年同期相比，將減少45%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:本公司2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)減少的主要原因是2016年度投資收益同比大幅減少和傳統(tǒng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金折現(xiàn)率假設(shè)變動(dòng)的影響。
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-14，股權(quán)登記日：2017-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事長(zhǎng)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的議案3.關(guān)于公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要的議案4.關(guān)于公司境內(nèi)債務(wù)融資方案的議案5.關(guān)于公司境外債務(wù)融資方案的議案
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特別提示：新華保險(xiǎn) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降45%左右
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：新華保險(xiǎn) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降50%左右
2016年07月23日公布的2016年中期業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日（含首尾兩日）。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)本公司初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年中期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與2015年同期相比，將減少50%左右。業(yè)績(jī)減少的主要原因：本公司2016年中期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)減少的主要原因是2016年上半年投資收益同比大幅減少和傳統(tǒng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金折現(xiàn)率假設(shè)變動(dòng)的影響。
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅派息日：2016-08-10；
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅除權(quán)日：2016-08-10；派息日2016-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-09；除權(quán)日2016-08-10 派息日2016-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-04；除權(quán)日2016-08-10 派息日2016-08-10
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派2.8元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-28；
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
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特別提示：新華保險(xiǎn) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06起。
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特別提示：新華保險(xiǎn) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：新華保險(xiǎn) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降45%左右
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特別提示：新華保險(xiǎn) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-30披露
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特別提示：新華保險(xiǎn) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.8元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-30；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：
2017-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲12號(hào)新華保險(xiǎn)大廈21層
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特別提示：
2017-12-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-19，投票代碼：788336
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入770.7億元，同比去年-11.87% ，凈利潤(rùn)為32.37億元，，同比去年-2.88%，
基本EPS為1.04元，加權(quán)平均ROE為5.36%
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特別提示：
新華保險(xiǎn)(01336)年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-03-30 11:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：港麗酒店夏愨廳
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅除權(quán)日：2016-08-10；派息日2016-08-10
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派2.8元
分紅派息日：2016-08-10；
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-31披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降50%左右
2016年07月23日公布的2016年中期業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日（含首尾兩日）。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)本公司初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年中期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與2015年同期相比，將減少50%左右。業(yè)績(jī)減少的主要原因：本公司2016年中期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)減少的主要原因是2016年上半年投資收益同比大幅減少和傳統(tǒng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金折現(xiàn)率假設(shè)變動(dòng)的影響。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，股權(quán)登記日：2016-06-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2015年度董事會(huì)報(bào)告》的議案2.關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》的議案3.關(guān)于2015年年度報(bào)告及摘要的議案4.關(guān)于2015年財(cái)務(wù)決算的議案5.關(guān)于2015年利潤(rùn)分配方案的議案6.關(guān)于《2015年度董事盡職報(bào)告》的議案7.關(guān)于《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案8.關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案9.關(guān)于第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案11.關(guān)于聘任2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案12.關(guān)于授予董事會(huì)一般性授權(quán)發(fā)行新股的議案13.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-06起。
