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特別提示：四川成渝 股東大會召開
2020-02-11召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于本公司與省交投簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-11，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-11，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-11召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-10，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-21，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
2019-11-13召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.審議及批準周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金2.審議及批準甘勇義,羅茂泉及賀竹磬先生酬金方案為:不因其董事職務在本公司領取酬金,但因在本集團擔任管理職位領取酬金,由股東大會授權董事會按照相關政策和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準,考慮薪酬與考核委員會意見后確定3.審議及批準倪士林,游志明,李文虎及李成勇先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金4.審議及批準劉莉娜女士,高晉康先生,晏啟祥先生及步丹璐女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)5.審議及批準馮兵先生的酬金方案為:按照相關政策和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行6.審議及批準凌希云,王峣及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務在本公司領取酬金7.審議及批準本公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務在本公司領取酬金,但因其在本公司有其他任職領取酬金.酬金按照相關政策和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行8.審議及批準董事,監(jiān)事服務合同及其他相關文件,并授權董事會對該等文件定稿前作出的修改進行確定,及授權任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事,監(jiān)事服務合同和其他相關文件,處理一切其他相關事宜9.關于選舉董事的議案10.關于選舉獨立董事的議案11.關于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項未公告，2017-02-20起特停
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-24；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.8元
分紅預案公告日：2016-03-31；
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特別提示：四川成渝 分紅派息
2018年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-24；
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特別提示：四川成渝 分紅除權
2018年年報分紅：10派1元
分紅除權日：2019-06-24；派息日2019-06-24
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特別提示：四川成渝 分紅股權登記
2018年年報分紅：10派1元
分紅股權登記日：2019-06-21；除權日2019-06-24 派息日2019-06-24
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2018-07-27，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-07，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2018-07-27，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-07，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
2018-01-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于本公司與省交投簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-25，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-25，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-04，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
2017-10-30召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于投資成都至樂山高速公路擴容建設工程項目及相關事宜的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-30，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-30，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-11-14召開臨時股東大會，股權登記日：2017-10-13，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-24，
召開地點：四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-10-30召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-09，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于轉讓交投建設46%股份的議案2.關于補充確認本公司與交投建設簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：788107
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特別提示：四川成渝 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：
自2017-02-20起停牌；2017-02-20重要事項未公告
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特別提示：四川成渝 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：四川成渝 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：四川成渝 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.1元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-07；2016年年報分紅方案：10派1.1元
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-06-06，會議登記時間：2017-05-16。
審議內容主要有：
1.關于2016年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2016年度董事會工作報告的議案3.關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2016年度述職報告的議案5.關于境內外2016年度報告及其摘要等的議案6.關于2017年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2017年度國際審計師的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-21，股權登記日：2017-05-05，會議召開日：2017-06-06，會議登記時間：2017-05-16。
審議內容主要有：
1.關于2016年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2016年度董事會工作報告的議案3.關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2016年度述職報告的議案5.關于境內外2016年度報告及其摘要等的議案6.關于2017年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2017年度國際審計師的議案
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特別提示：四川成渝 年報預計披露
年報預計于2017-03-31披露
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特別提示：四川成渝 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2017-03-07
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特別提示：四川成渝 復牌
復牌
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-02-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-20)
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特別提示：四川成渝 停牌
自2017-02-20起停牌；2017-02-20重要事項未公告
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特別提示：四川成渝 特停
重大事項未公告，2017-02-20起特停
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特別提示：
年報預計于2016-03-31披露
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特別提示：四川成渝 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2016-12-29。
審議內容主要有：
1.關于本公司與交投建設簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案2.關于交投建設與省交投簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案3.關于本公司與省交投簽署《物資采購關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2016-12-29。
審議內容主要有：
1.關于本公司與交投建設簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案2.關于交投建設與省交投簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案3.關于本公司與省交投簽署《物資采購關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-03，股權登記日：2016-12-19，會議召開日：2017-01-19，會議登記時間：2016-12-29。
審議內容主要有：
1.關于本公司與交投建設簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案2.關于交投建設與省交投簽署《施工工程關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案3.關于本公司與省交投簽署《物資采購關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
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特別提示：四川成渝 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：四川成渝 中報預計披露
中報預計于2016-08-31披露
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-05。
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特別提示：四川成渝 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-05。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監(jiān)事的議案4.審議及批準周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金5.審議及批準甘勇義及羅茂泉先生酬金方案為:酬金包括固定工資，績效工資和福利，并授權董事會按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(簡稱“四川省國資委”)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準，考慮薪酬與考核委員會意見確定6.審議及批準鄭海軍先生，唐勇先生，黃斌先生，王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金7.審議及批準孫會璧先生，郭元晞先生，余海宗先生，劉莉娜女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)8.審議及批準馮兵先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務但因其在本公司擔任管理職位領取酬金.酬金由固定工資，績效工資和福利組成，分別按照四川省國資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行9.審議及批準但勇先生，歐陽華杰先生及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務在本公司領取酬金10.審議及批準本公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務但因其在本公司有其他任職領取酬金.薪金由固定工資，績效工資和福利組成，分別按照四川省國資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行11.審議及批準董事，監(jiān)事服務合同及其他相關文件，并授權董事會對該等文件定稿前作出的修改進行確定，及授權任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事，監(jiān)事服務合同和其他相關文件，處理一切其他相關事宜
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特別提示：四川成渝 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-05。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監(jiān)事的議案4.審議及批準周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金5.審議及批準甘勇義及羅茂泉先生酬金方案為:酬金包括固定工資，績效工資和福利，并授權董事會按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(簡稱“四川省國資委”)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準，考慮薪酬與考核委員會意見確定6.審議及批準鄭海軍先生，唐勇先生，黃斌先生，王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金7.審議及批準孫會璧先生，郭元晞先生，余海宗先生，劉莉娜女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)8.審議及批準馮兵先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務但因其在本公司擔任管理職位領取酬金.酬金由固定工資，績效工資和福利組成，分別按照四川省國資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行9.審議及批準但勇先生，歐陽華杰先生及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務在本公司領取酬金10.審議及批準本公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務但因其在本公司有其他任職領取酬金.薪金由固定工資，績效工資和福利組成，分別按照四川省國資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行11.審議及批準董事，監(jiān)事服務合同及其他相關文件，并授權董事會對該等文件定稿前作出的修改進行確定，及授權任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事，監(jiān)事服務合同和其他相關文件，處理一切其他相關事宜
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特別提示：四川成渝 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，股權登記日：2016-06-24，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-05。
審議內容主要有：
1.關于選舉董事的議案2.關于選舉獨立董事的議案3.關于選舉監(jiān)事的議案4.審議及批準周黎明先生的酬金方案為:不因其執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金5.審議及批準甘勇義及羅茂泉先生酬金方案為:酬金包括固定工資，績效工資和福利，并授權董事會按照四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(簡稱“四川省國資委”)和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準，考慮薪酬與考核委員會意見確定6.審議及批準鄭海軍先生，唐勇先生，黃斌先生，王栓銘先生及倪士林先生的酬金方案為:不因其非執(zhí)行董事職務在本公司領取酬金7.審議及批準孫會璧先生，郭元晞先生，余海宗先生，劉莉娜女士的酬金方案為:固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)8.審議及批準馮兵先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務但因其在本公司擔任管理職位領取酬金.酬金由固定工資，績效工資和福利組成，分別按照四川省國資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行9.審議及批準但勇先生，歐陽華杰先生及孟杰先生的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務在本公司領取酬金10.審議及批準本公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的酬金方案為:不因其監(jiān)事職務但因其在本公司有其他任職領取酬金.薪金由固定工資，績效工資和福利組成，分別按照四川省國資委和本公司規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行11.審議及批準董事，監(jiān)事服務合同及其他相關文件，并授權董事會對該等文件定稿前作出的修改進行確定，及授權任何一名執(zhí)行董事代表本公司簽署董事，監(jiān)事服務合同和其他相關文件，處理一切其他相關事宜
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特別提示：四川成渝 分紅派息
增發(fā)預案公告日：2017-03-07
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特別提示：四川成渝 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-05起。
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特別提示：四川成渝 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.8元
分紅股東大會公告日：2016-06-01；
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特別提示：四川成渝 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：四川成渝 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：四川成渝 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：四川成渝 股東大會股權登記
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：四川成渝 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報分紅：10派0.8元扣稅后派0.8元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：四川成渝 年報預計披露
年報預計于2016-03-31披露
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特別提示：四川成渝 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.8元
分紅預案公告日：2016-03-31；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：
2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：788107
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特別提示：
2017-09-26召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入34.22億元，同比去年3.9% ，凈利潤為5.84億元，，同比去年-13.51%，
基本EPS為0.19元，加權平均ROE為4.34%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-04-29，會議召開日：2016-05-31，會議登記時間：2016-05-10。
審議內容主要有：
1.關于2015年度利潤分配及股息派發(fā)方案的議案2.關于2015年度董事會工作報告的議案3.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關于獨立董事2015年度述職報告的議案5.關于境內外2015年度報告及其摘要等的議案6.關于2016年度財務預算的議案7.關于續(xù)聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2016年度國內審計師的議案8.關于續(xù)聘安永會計師事務所為本公司2016年度國際審計師的議案
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特別提示：
中報預計于2016-08-31披露
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-08，會議召開日：2016-07-26，會議登記時間：2016-07-05起。
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特別提示：
一季報預計于2016-04-29披露
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-25 15:00-16:00（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
