分紅預案公告日:2020-03-17；2019年年報分紅預案：10派0.5元

第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預測業(yè)績：凈利潤約12300.00萬元左右,下降20.37%左右
業(yè)績變動原因說明：本期業(yè)績預減的主要原因系2018年度公司處置可供出售金融資產(chǎn)長江電力（600900.SH）、黔源電力（002039.SZ）取得投資收益8,277.80萬元，導致公司2019年度歸屬于上市公司股東凈利潤與上年同期相比，相對減少；2019年度公司因?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)重組增加管理費用約1,148.49萬元；2019年度因利率下行導致公司理財收益較2018年度減少約919.74萬元。

2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案2.關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于暫緩部分募集資金投資項目建設并變更募集資金用途擬用于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：738982

復牌

重大事項未公告，2016-12-23起特停

2018年年報分紅：10派0.66元
分紅派息日：2019-06-24；

2015年年報分紅方案：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅實施公告日：2016-05-03；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

2015年年報分紅預案：10派0.7元分紅預案公告日：2016-03-08；

分紅預案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-20披露

2018年年報分紅：10派0.66元
分紅派息日：2019-06-24；

2018年年報分紅：10派0.66元
分紅除權(quán)日：2019-06-24；派息日2019-06-24

2018年年報分紅：10派0.66元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-21；除權(quán)日2019-06-24 派息日2019-06-24

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.89億元，同比去年5.33% ，凈利潤為9084.28萬元,，同比去年43.52%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.6%

分紅預案公告日:2018-08-14；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-14披露

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.49億元，同比去年42.69% ，凈利潤為6329.48萬元，，同比去年67.11%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為2.59%

分紅預案公告日:2017-08-15；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-15披露

2016年年報分紅：10派0.35元
分紅派息日：2017-06-19；

2016年年報分紅：10派0.35元
分紅除權(quán)日：2017-06-19；派息日2017-06-19

2016年年報分紅：10派0.35元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-16；除權(quán)日2017-06-19 派息日2017-06-19

分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派0.35元

重要事項未公告；2016-12-22停牌一天

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-04-19，會議召開日：2017-04-26，會議登記時間：2017-04-20至2017-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于選舉董事的議案4.關(guān)于選舉獨立董事的議案5.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

20170323：公司于 2017 年 3 月 15 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于不予核準寧波熱電股份有限公司向?qū)幉ㄩ_發(fā)投資集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金的決定》（證監(jiān)許可[2017]328 號）。根據(jù)中國證監(jiān)會的上述決定，公司經(jīng)過認真慎重的討論研究，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。20170216：公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項未獲得中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核通過。20161216：第二次證監(jiān)會反饋意見回復。20161209：第二次證監(jiān)會反饋意見。20161125：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20161110：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161019：證監(jiān)會受理。20161013：寧波熱電股份有限公司發(fā)布草案，對是否重大重組等進行了更新。20160628：2016年6月28日，寧波熱電2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160613：能源集團100%股權(quán)的評估值為188，066.81萬元；明州控股持有的科豐熱電40%股權(quán)的評估值為5，239.52萬元、明州熱電40%股權(quán)的評估值為10，164.95萬元、長豐熱電25%股權(quán)的評估值為8，620.34萬元和明州生物質(zhì)25%股權(quán)的評估值為1，282.21萬元，合計評估值為213，373.85萬元。20160203：寧波熱電股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“寧波熱電”）于2016年2月3日召開了第五屆董事會第二十二次會議，逐項審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。寧波熱電以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買開投集團持有的能源集團100%的股權(quán)，并通過子公司香港綠能以支付現(xiàn)金的方式購買開投集團子公司明州控股持有的明州熱電40%股權(quán)、科豐熱電40%股權(quán)、長豐熱電25%股權(quán)和明州生物質(zhì)25%股權(quán)。在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的基礎上，寧波熱電向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金融資總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，且不超過150，000.00萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，上市公司在寧波地區(qū)的熱力供應能力將大幅提升，覆蓋范圍也將大幅擴大，在寧波地區(qū)的市場占有率和影響力也將大幅提升。本次標的資產(chǎn)中的大唐烏沙山、國電北侖和萬華熱電的盈利能力較強，上述股權(quán)注入上市公司后，上市公司的盈利能力也將大幅提升。上市公司本次擬購買資產(chǎn)中，部分資產(chǎn)為新能源行業(yè)，涉及生物質(zhì)發(fā)電、光伏發(fā)電、風力發(fā)電以及充電樁業(yè)務。上述資產(chǎn)的注入，將大幅擴大上市公司的經(jīng)營范圍，為公司未來在上述領域的業(yè)務擴展打下良好的基礎。

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過

2015年年報分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會公告日：2016-04-01；

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

停牌原因：重要事項未公告；2017-02-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-09)

停牌原因：重要事項未公告；2017-02-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-09)

停牌原因：重要事項未公告；2017-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-02-09)

自2017-02-10起停牌；2017-02-10重大資產(chǎn)重組

重大事項未公告，2017-02-10起特停

重要事項未公告；2017-02-09停牌一天

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為子公司寧波金通融資租賃有限公司提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為子公司寧波金通融資租賃有限公司提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為子公司寧波金通融資租賃有限公司提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-20，股權(quán)登記日：2017-01-23，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為子公司寧波金通融資租賃有限公司提供擔保的議案》

自2016-12-23起停牌；2016-12-23重要事項未公告

重大事項未公告，2016-12-23起特停

20170216：公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項未獲得中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核通過。20161216：第二次證監(jiān)會反饋意見回復。20161209：第二次證監(jiān)會反饋意見。20161125：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20161110：第一次證監(jiān)會反饋意見。20161019：證監(jiān)會受理。20161013：寧波熱電股份有限公司發(fā)布草案，對是否重大重組等進行了更新。20160628：2016年6月28日，寧波熱電2016年第一次臨時股東大會通過了相關(guān)議案。20160613：能源集團100%股權(quán)的評估值為188，066.81萬元；明州控股持有的科豐熱電40%股權(quán)的評估值為5，239.52萬元、明州熱電40%股權(quán)的評估值為10，164.95萬元、長豐熱電25%股權(quán)的評估值為8，620.34萬元和明州生物質(zhì)25%股權(quán)的評估值為1，282.21萬元，合計評估值為213，373.85萬元。20160203：寧波熱電股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“寧波熱電”）于2016年2月3日召開了第五屆董事會第二十二次會議，逐項審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。寧波熱電以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買開投集團持有的能源集團100%的股權(quán)，并通過子公司香港綠能以支付現(xiàn)金的方式購買開投集團子公司明州控股持有的明州熱電40%股權(quán)、科豐熱電40%股權(quán)、長豐熱電25%股權(quán)和明州生物質(zhì)25%股權(quán)。在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的基礎上，寧波熱電向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金融資總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，且不超過150，000.00萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易同時也構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，上市公司在寧波地區(qū)的熱力供應能力將大幅提升，覆蓋范圍也將大幅擴大，在寧波地區(qū)的市場占有率和影響力也將大幅提升。本次標的資產(chǎn)中的大唐烏沙山、國電北侖和萬華熱電的盈利能力較強，上述股權(quán)注入上市公司后，上市公司的盈利能力也將大幅提升。上市公司本次擬購買資產(chǎn)中，部分資產(chǎn)為新能源行業(yè)，涉及生物質(zhì)發(fā)電、光伏發(fā)電、風力發(fā)電以及充電樁業(yè)務。上述資產(chǎn)的注入，將大幅擴大上市公司的經(jīng)營范圍，為公司未來在上述領域的業(yè)務擴展打下良好的基礎。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-08，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議確認董事會調(diào)整公司本次交易之募集配套資金非公開發(fā)行的股票發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的議案2.關(guān)于審議確認董事會更換公司本次交易獨立財務顧問的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-08，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議確認董事會調(diào)整公司本次交易之募集配套資金非公開發(fā)行的股票發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的議案2.關(guān)于審議確認董事會更換公司本次交易獨立財務顧問的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-08，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議確認董事會調(diào)整公司本次交易之募集配套資金非公開發(fā)行的股票發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的議案2.關(guān)于審議確認董事會更換公司本次交易獨立財務顧問的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-08，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議確認董事會調(diào)整公司本次交易之募集配套資金非公開發(fā)行的股票發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的議案2.關(guān)于審議確認董事會更換公司本次交易獨立財務顧問的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-01，股權(quán)登記日：2016-12-08，會議召開日：2016-12-16，會議登記時間：2016-12-13起。

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-23披露
公司已于2016-07-26披露業(yè)績快報：每股收益0.0507元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016 年上半年，證券市場整體低迷，公司財務性投資業(yè)務同比下降，實現(xiàn)投資收益 1，836.50 萬元，相比上年同期 8，265.42 萬元減少 6，428.92 萬元，同比降低 77.78%.基于上述主要原因，公司報告期營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤及基本每股收益同比均有所下降.

第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預測業(yè)績：凈利潤約12300.00萬元左右,下降20.37%左右
業(yè)績變動原因說明：本期業(yè)績預減的主要原因系2018年度公司處置可供出售金融資產(chǎn)長江電力（600900.SH）、黔源電力（002039.SZ）取得投資收益8,277.80萬元，導致公司2019年度歸屬于上市公司股東凈利潤與上年同期相比，相對減少；2019年度公司因?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)重組增加管理費用約1,148.49萬元；2019年度因利率下行導致公司理財收益較2018年度減少約919.74萬元。

增發(fā)預案公告日：2016-07-12

原方案：本次重組定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為6.49元/股。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即5.85元/股。2016年5月，公司實施2015年度利潤分配方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.70元（含稅）。除息后發(fā)行價格調(diào)整為5.78元/股。本次交易標的資產(chǎn)中能源集團100%股權(quán)的評估值為188，066.81萬元，其中現(xiàn)金支付32，000.00萬元，其余156，066.81萬元以股份支付，按照5.78元/股的發(fā)行價格計算，預計本次交易需向開投集團發(fā)行270，011，787股股份?，F(xiàn)方案：調(diào)價基準日為觸發(fā)上述調(diào)價條件10個交易日內(nèi)的任一交易日，確定為2016年本次調(diào)價董事會決議公告日（2016年7月12日），調(diào)整后的發(fā)行價格不低于調(diào)價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的90%，即確定為4.65元/股。根據(jù)本次重組方案，本次交易標的資產(chǎn)中寧波能源集團有限公司100%股權(quán)的交易價格為188，066.81萬元，其中現(xiàn)金支付32，000.00萬元，其余156，066.81萬元以股份支付，按照調(diào)整后4.65元/股的發(fā)行價格計算，本次交易寧波熱電需向?qū)幉ㄩ_發(fā)投資集團有限公司發(fā)行335，627，555股股份。

增發(fā)預案公告日：2016-02-04，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-29

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件的議案2.關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件的議案3.本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案(逐項審議)5.關(guān)于《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及摘要的議案6.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于批準公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計，評估，備考報告的議案9.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案10.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明11.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于提請公司股東大會審議寧波開發(fā)投資集團有限公司免于提交以要約方式增持寧波熱電股份有限公司股份的豁免申請的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告說明的議案14.關(guān)于擴大對子公司寧波金通融資租賃有限公司提供融資擔保的擔保范圍的議案15.關(guān)于調(diào)整寧波熱電股份有限公司本次重大資產(chǎn)重組方案之募集配套資金金額及其用途并授權(quán)董事會調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件的議案2.關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件的議案3.本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案(逐項審議)5.關(guān)于《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及摘要的議案6.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于批準公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計，評估，備考報告的議案9.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案10.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明11.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于提請公司股東大會審議寧波開發(fā)投資集團有限公司免于提交以要約方式增持寧波熱電股份有限公司股份的豁免申請的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告說明的議案14.關(guān)于擴大對子公司寧波金通融資租賃有限公司提供融資擔保的擔保范圍的議案15.關(guān)于調(diào)整寧波熱電股份有限公司本次重大資產(chǎn)重組方案之募集配套資金金額及其用途并授權(quán)董事會調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案

增發(fā)預案公告日：2016-07-12

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件的議案2.關(guān)聯(lián)交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)條件的議案3.本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案(逐項審議)5.關(guān)于《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及摘要的議案6.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的《寧波熱電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預測補償協(xié)議》的議案8.關(guān)于批準公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計，評估，備考報告的議案9.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見的議案10.關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明11.關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)事宜的議案12.關(guān)于提請公司股東大會審議寧波開發(fā)投資集團有限公司免于提交以要約方式增持寧波熱電股份有限公司股份的豁免申請的議案13.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告說明的議案14.關(guān)于擴大對子公司寧波金通融資租賃有限公司提供融資擔保的擔保范圍的議案15.關(guān)于調(diào)整寧波熱電股份有限公司本次重大資產(chǎn)重組方案之募集配套資金金額及其用途并授權(quán)董事會調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案

1，原方案:本次交易需向開投集團發(fā)行約27，418.43萬股股份，本次募集配套資金總額不超過150，000.00萬元，預計募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過25，641.03萬股.2，調(diào)整為:本次交易向開投集團發(fā)行270，011，787股股份，次募集配套資金總額不超過150，000.00萬元，預計募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過259，515，570萬股.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-27起。

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅派息日：2016-05-09；

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-05-09；派息日2016-05-09

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-06；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

2015年年報分紅方案：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅實施公告日：2016-05-03；除權(quán)日2016-05-09 派息日2016-05-09

一季報預計于2016-04-30披露

2015年年報分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會公告日：2016-04-01；

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-05-09；派息日2016-05-09

2015年年報分紅：10派0.7元扣稅后派0.7元
分紅派息日：2016-05-09；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-27至2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及其摘要4.公司2015年度利潤分配預案5.關(guān)于為子公司提供擔保的議案6.關(guān)于公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行對外投資業(yè)務的議案8.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行財務性投資業(yè)務的議案9.關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2016年度財務，內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-27至2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及其摘要4.公司2015年度利潤分配預案5.關(guān)于為子公司提供擔保的議案6.關(guān)于公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行對外投資業(yè)務的議案8.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行財務性投資業(yè)務的議案9.關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2016年度財務，內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

2015年年報分紅預案：10派0.7元分紅預案公告日：2016-03-08；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-27至2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及其摘要4.公司2015年度利潤分配預案5.關(guān)于為子公司提供擔保的議案6.關(guān)于公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行對外投資業(yè)務的議案8.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行財務性投資業(yè)務的議案9.關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2016年度財務，內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

2019-09-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-06，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-06，投票代碼：738982

2019-09-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-02，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-03至2019-09-04，
召開地點：寧波文化廣場朗豪酒店

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.49億元，同比去年42.69% ，凈利潤為6329.48萬元，，同比去年67.11%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為2.59%

2017年中報預計于2017-08-15披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-27至2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及其摘要4.公司2015年度利潤分配預案5.關(guān)于為子公司提供擔保的議案6.關(guān)于公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行對外投資業(yè)務的議案8.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行財務性投資業(yè)務的議案9.關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2016年度財務，內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-27至2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及其摘要4.公司2015年度利潤分配預案5.關(guān)于為子公司提供擔保的議案6.關(guān)于公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行對外投資業(yè)務的議案8.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行財務性投資業(yè)務的議案9.關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2016年度財務，內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-25，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-27至2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告及其摘要4.公司2015年度利潤分配預案5.關(guān)于為子公司提供擔保的議案6.關(guān)于公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行對外投資業(yè)務的議案8.關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層進行財務性投資業(yè)務的議案9.關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2016年度財務，內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，會議召開日：2016-06-28，會議登記時間：2016-06-27起。

中報預計于2016-08-23披露
公司已于2016-07-26披露業(yè)績快報：每股收益0.0507元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況情況說明 2016 年上半年，證券市場整體低迷，公司財務性投資業(yè)務同比下降，實現(xiàn)投資收益 1，836.50 萬元，相比上年同期 8，265.42 萬元減少 6，428.92 萬元，同比降低 77.78%.基于上述主要原因，公司報告期營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤及基本每股收益同比均有所下降.

公司已于2016-07-26披露2016年中報業(yè)績快報：凈利潤37875690.51元

1，原方案:本次交易需向開投集團發(fā)行約27，418.43萬股股份，本次募集配套資金總額不超過150，000.00萬元，預計募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過25，641.03萬股.2，調(diào)整為:本次交易向開投集團發(fā)行270，011，787股股份，次募集配套資金總額不超過150，000.00萬元，預計募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過259，515，570萬股.

增發(fā)預案公告日：2016-02-04，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-29

原方案：本次募集配套資金的數(shù)量為150，000.00萬元。調(diào)整為：在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的基礎上，寧波熱電向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金融資總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，且不超過77，307.03萬元。

一季報預計于2016-04-30披露