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2020-03-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于簽訂礦業(yè)權(quán)資源整合委托服務(wù)協(xié)議并委托控股股東陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司支付七元礦礦業(yè)權(quán)價款暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于擬變更注冊地址暨修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案3.關(guān)于與陽泉煤業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的議案4.關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案5.關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信額度及銀行貸款事項的議案

2020-03-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-25，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-25，投票代碼：738348

2020-03-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-19，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-20，
召開地點：陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司會議中心

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入155.26億元，同比去年-7.68%，凈利潤為10.63億元，同比去年20.06%，
基本EPS為0.44元，平均ROE為4.93%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-24披露

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅派息日：2019-07-08；

2019-08-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-16，投票代碼：738348

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅派息日：2019-07-08；

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅除權(quán)日：2019-07-08；派息日2019-07-08

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-05；除權(quán)日2019-07-08 派息日2019-07-08

2018年中報預(yù)計于2018-08-24披露

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約156605萬元~171605萬元，增長265%~300%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響2017年，公司在保持安全生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，通過推行全面預(yù)算管理、集中采購、嚴格招投標等措施嚴控成本；通過持續(xù)推進煤礦先進產(chǎn)能建設(shè)，堅持“機械化換人，自動化減人”等措施提升人均效率。產(chǎn)品質(zhì)量控制不斷加強，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能充分釋放，綜合管理效益持續(xù)提升，同時受國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策影響，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能成效明顯，煤炭價格較2016年大幅上漲，公司盈利水平穩(wěn)步提高。（二）非經(jīng)營性損益的影響本期公司非流動資產(chǎn)處置損益、政府補助等非經(jīng)常性損益事項影響金額預(yù)計為4，000萬元左右。（三）其他影響公司不存在其他對業(yè)績預(yù)增構(gòu)成重大影響的因素。

2017-11-28，陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司將持有的3000萬股股票質(zhì)押給南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司無錫分行

2017-11-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于2017年第四季度原料煤收購價格調(diào)整的議案2.關(guān)于與陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司簽訂《原煤收購協(xié)議(續(xù)簽稿)》的議案

2017-11-03召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-11-03，交易系統(tǒng)投票時間：2017-11-03，投票代碼：738348

2017-11-03召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-01，
召開地點：陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司會議中心

2017-10-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于符合公開發(fā)行可續(xù)期公司債券條件的議案2.關(guān)于擬公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案3.關(guān)于修改公司《章程》的議案

2017-10-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-12，投票代碼：738348

2017-10-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-10，
召開地點：陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司會議中心

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入146.19億元，同比去年92.78% ，凈利潤為8.53億元，，同比去年904.14%，
基本EPS為0.35元，加權(quán)平均ROE為6.05%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-29披露

2017-08-09，陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司將持有的38000萬股股票質(zhì)押給南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司無錫分行

轉(zhuǎn)債代碼：137032.SH，17陽煤EB；發(fā)行規(guī)模:10.00億元；計劃發(fā)行期限：5.00年；

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約82000萬元左右，增長865%左右
業(yè)績變動原因說明：2017年上半年較上年同期業(yè)績大幅提升，主要是煤炭售價同比上升，科學(xué)組織生產(chǎn)，持續(xù)提升內(nèi)部管理水平等多重因素影響所致。

2017-07-13，陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司將持有的17600萬股股票質(zhì)押給瑞信方正證券有限責(zé)任公司

2017-05-16召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為陽泉煤業(yè)集團西上莊低熱值煤熱電有限公司辦理設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案
2017-05-16召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為陽泉煤業(yè)集團西上莊低熱值煤熱電有限公司辦理設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-05；除權(quán)日2019-07-08 派息日2019-07-08

股東大會，召開通知公告日：2017-04-08，股權(quán)登記日：2017-05-02，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《2016年度董事會工作報告》的議案2.關(guān)于《2016年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關(guān)于《2016年度財務(wù)決算報告》的議案4.關(guān)于《2016年年度報告和摘要》的議案5.關(guān)于《2016年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案7.關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于《2016年度獨立董事述職報告》的議案9.關(guān)于《2016年度董事會審計委員會履職報告》的議案10.關(guān)于與陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司續(xù)簽《綜合服務(wù)合同》的議案11.關(guān)于與陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司和陽煤化工股份有限公司簽訂《煤炭買賣合同》的議案12.關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信額度及銀行貸款和融資事項的議案13.關(guān)于同意陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司擬使用陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司授信額度貸款的議案14.關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案15.關(guān)于《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案16.關(guān)于《2016年度內(nèi)部控制審計報告》的議案17.關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案

年報預(yù)計于2017-04-08披露
公司預(yù)告：凈利潤增長380%左右
2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增長380%左右。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因：2016年下半年以來，受供給側(cè)改革等有利政策因素影響，煤炭行業(yè)出現(xiàn)回暖，煤價持續(xù)回升，煤炭收入增加，給公司業(yè)績帶來積極影響；報告期內(nèi)公司強化運營質(zhì)量，提升經(jīng)營管理水平，加強成本和費用管控，嚴格落實各項節(jié)支降耗措施，使公司業(yè)績水平得到提升。

20170313：陽泉煤業(yè)擬受讓公司下屬控股子公司陽煤集團壽陽景福煤業(yè)公司（以下簡稱“景福公司”）股東河北旭陽焦化有限公司（以下簡稱“旭陽公司”）所持有的景福公司 30%股權(quán)。陽泉煤業(yè)第六屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于擬受讓陽煤集團壽陽景福煤業(yè)公司30%股權(quán)的議案》。公司擬受讓景福公司 30%股權(quán)，有利于景福公司以及公司未來的發(fā)展，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款將以山西省國資委備案的評估報告中景福公司 30%股權(quán)的評估結(jié)果為準。本事項能夠保證公司的整體利益和長遠利益，符合全體股東的利益。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-18，股權(quán)登記日：2017-01-25，會議召開日：2017-02-07，會議登記時間：2017-01-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案2.關(guān)于同意天泰公司向公司借款為其下屬公司辦理委托貸款的議案3.關(guān)于同意天泰公司向公司借款為其下屬控股子公司辦理委托貸款的議案4.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案5.關(guān)于放棄對陽泉煤業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司同比例增資權(quán)的議案6.關(guān)于選舉第六屆董事會董事的議案7.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案8.關(guān)于變更監(jiān)事的議案

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長380%左右

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-10，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-24，會議登記時間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向恒豐銀行申請綜合授信并由陽煤集團為綜合授信項下貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整2016年第四季度原料煤收購價格的議案3.關(guān)于修改公司《章程》有關(guān)經(jīng)營范圍的議案4.關(guān)于與陽泉煤業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的議案5.關(guān)于受托管理控股股東陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司下屬煤炭企業(yè)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-09，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-24，會議登記時間：2016-11-09。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于確定2016年第四季度原料煤收購價格的議案2.關(guān)于向恒豐銀行申請綜合授信并由陽煤集團為綜合授信項下貸款提供擔(dān)保的議案

年報預(yù)計于2016-04-09披露
公司預(yù)告：凈利潤下降70%~95%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)測2015年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少70%到95%；業(yè)績預(yù)減的主要原因：由于受宏觀經(jīng)濟增速放緩，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩，煤炭需求低迷的影響，公司主產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致公司銷售收入減少，凈利潤大幅下降。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于同意陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司使用陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司授信額度貸款的議案

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤下降75%~90%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-25，股權(quán)登記日：2016-09-08，會議召開日：2016-09-13，會議登記時間：2016-09-09起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤下降70%~85%
2016年07月21日公布的2016年上半年業(yè)績預(yù)減公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少70%到85%。本期業(yè)績預(yù)減的主要原因:由于受宏觀經(jīng)濟增速放緩，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩，煤炭需求低迷的影響，公司主產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致公司銷售收入減少，凈利潤大幅下降。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-11，會議召開日：2016-08-16，會議登記時間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于受讓陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司部分采掘設(shè)備的議案

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤下降70%~85%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，股權(quán)登記日：2016-07-07，會議召開日：2016-07-12，會議登記時間：2016-07-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于同意天泰公司向公司借款為其控股子公司辦理委托貸款的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，股權(quán)登記日：2016-07-07，會議召開日：2016-07-12，會議登記時間：2016-07-08起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-06，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-06-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

2018年年報分紅：10派2.8元
分紅除權(quán)日：2019-07-08；派息日2019-07-08

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-31 14:30-17:00（北京時間）；地點：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-06，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-06-07起。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-09，股權(quán)登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于審議2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于審議2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關(guān)于審議2015年度財務(wù)決算報告的議案4.關(guān)于審議2015年年度報告和摘要的議案5.關(guān)于審議2015年度利潤分配預(yù)案的議案6.關(guān)于審議2015年度獨立董事述職報告的議案7.關(guān)于審議2015年度審計委員會履職報告的議案8.關(guān)于審議2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案9.關(guān)于審議預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案11.關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信額度及新增銀行貸款及融資事項的議案12.關(guān)于審議2015年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案13.關(guān)于審議2015年度內(nèi)部控制審計報告的議案14.關(guān)于變更獨立董事的議案15.關(guān)于續(xù)聘2016年度審計機構(gòu)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-16，股權(quán)登記日：2016-03-28，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于向下屬子公司山西平舒煤業(yè)有限公司提供委托貸款的議案