第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約-84000萬元~-70000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、2019年汽車產(chǎn)銷整體處于低位運(yùn)行，遠(yuǎn)低于行業(yè)預(yù)期，受主要客戶整車產(chǎn)銷量下跌影響，公司汽車熱系統(tǒng)業(yè)務(wù)銷量下滑，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未及預(yù)期。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《會(huì)計(jì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示第8號(hào)—商譽(yù)減值》等相關(guān)要求，公司按照審慎原則，對(duì)收購(gòu)上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司和eraeAutomotiveSystemsCo.,Ltd.（現(xiàn)已更名為ESTRAAutomotiveSystemsCo.,Ltd.）的股權(quán)所形成的商譽(yù)進(jìn)行了初步評(píng)估和測(cè)算，預(yù)計(jì)需全額計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備3.62億元，實(shí)際金額需依據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的商譽(yù)減值測(cè)試評(píng)估報(bào)告及會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后數(shù)據(jù)進(jìn)行確定。2、按照聚焦汽車熱系統(tǒng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃，2019年公司對(duì)非熱業(yè)務(wù)涉及的經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)進(jìn)行整合、處置和盤活，逐步退出了傳統(tǒng)汽配非熱業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)汽配生產(chǎn)線及相關(guān)配套資產(chǎn)發(fā)生減值，經(jīng)初步評(píng)估和測(cè)算，預(yù)計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備約1.26億元，實(shí)際金額需依據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的減值測(cè)試評(píng)估報(bào)告及會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后數(shù)據(jù)進(jìn)行確定。另外，公司退出傳統(tǒng)汽配非熱業(yè)務(wù)過程中發(fā)生人員安置費(fèi)約3,100萬元。3、公司為開拓歐洲市場(chǎng)，提升熱系統(tǒng)產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)力，獲取寶馬FAARWE、WCC等項(xiàng)目訂單，在盧森堡設(shè)立了研發(fā)中心。該研發(fā)中心2019年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用約9,400萬元。

2019-10-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為間接參股公司借款按股比提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于更換公司2019年度年審會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2019-10-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-31，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-31，投票代碼：738151

2019-10-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-28，
召開地點(diǎn)：元江路3883號(hào)上海(航天)軍民融合創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-11-11起特停

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

2019-07-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-12，投票代碼：738151

限售股份上市流通日:2017-07-20；13851.583萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露

20180206：上市公司發(fā)布實(shí)施新情況報(bào)告書，事件已完成。20171020：股東大會(huì)通過。20170930：航天機(jī)電發(fā)布了重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書，并披露評(píng)估值等信息20170411：2017年4月7日，上市公司與erae Automotive Systems Co.， Ltd.，、erae cs Co.， Ltd.，及erae ns Co.， Ltd.，簽署了附條件生效的《股份購(gòu)買協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，上市公司擬通過現(xiàn)金方式向erae cs及erae ns購(gòu)買erae AMS剝離汽車非熱交換業(yè)務(wù)后的存續(xù)公司的51%股權(quán)，同時(shí)上市公司有權(quán)在交割日后六個(gè)月屆滿之后，通過行使《股份購(gòu)買協(xié)議》中約定的買方購(gòu)買期權(quán)購(gòu)買erae cs所持存續(xù)erae AMS 19%股權(quán)。2017年4月7日，上市公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議并通過了本次重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案等相關(guān)議案。上市公司主營(yíng)汽車熱交換業(yè)務(wù)的控股子公司上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司在全球最大的汽車生產(chǎn)地中國(guó)已建立起了上海、沈陽、煙臺(tái)工廠，具備年產(chǎn)200多萬套汽車空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。erae AMS的汽車熱交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)在韓國(guó)、印度、泰國(guó)等地也均設(shè)有生產(chǎn)基地，并且具備了規(guī)模化生產(chǎn)的能力。交易完成后，上市公司在汽車熱交換系統(tǒng)領(lǐng)域的布局將形成更大的規(guī)模，達(dá)到大型整車廠商的全球化分布要求，有望成為大型跨國(guó)整車制造商的全球供應(yīng)商，進(jìn)一步在汽車零部件的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

20171020：股東大會(huì)通過。20170930：航天機(jī)電發(fā)布了重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書，并披露評(píng)估值等信息20170411：2017年4月7日，上市公司與erae Automotive Systems Co.， Ltd.，、erae cs Co.， Ltd.，及erae ns Co.， Ltd.，簽署了附條件生效的《股份購(gòu)買協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，上市公司擬通過現(xiàn)金方式向erae cs及erae ns購(gòu)買erae AMS剝離汽車非熱交換業(yè)務(wù)后的存續(xù)公司的51%股權(quán)，同時(shí)上市公司有權(quán)在交割日后六個(gè)月屆滿之后，通過行使《股份購(gòu)買協(xié)議》中約定的買方購(gòu)買期權(quán)購(gòu)買erae cs所持存續(xù)erae AMS 19%股權(quán)。2017年4月7日，上市公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議并通過了本次重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案等相關(guān)議案。上市公司主營(yíng)汽車熱交換業(yè)務(wù)的控股子公司上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司在全球最大的汽車生產(chǎn)地中國(guó)已建立起了上海、沈陽、煙臺(tái)工廠，具備年產(chǎn)200多萬套汽車空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。erae AMS的汽車熱交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)在韓國(guó)、印度、泰國(guó)等地也均設(shè)有生產(chǎn)基地，并且具備了規(guī)模化生產(chǎn)的能力。交易完成后，上市公司在汽車熱交換系統(tǒng)領(lǐng)域的布局將形成更大的規(guī)模，達(dá)到大型整車廠商的全球化分布要求，有望成為大型跨國(guó)整車制造商的全球供應(yīng)商，進(jìn)一步在汽車零部件的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

2017-10-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案2.關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于簽訂附條件生效的《修訂及重述之股份購(gòu)買協(xié)議》的議案5.關(guān)于《上海航天汽車機(jī)電股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書》及其摘要的議案6.關(guān)于確認(rèn)重大資產(chǎn)購(gòu)買涉及的相關(guān)審計(jì)報(bào)告，估值報(bào)告的議案7.關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)審閱報(bào)告及備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表的議案8.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案9.關(guān)于估值機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，估值假設(shè)前提的合理性，估值方法與估值目的相關(guān)性的議案10.關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案11.關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明的議案12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)事宜的議案13.關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2017-10-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-19，投票代碼：738151

2017-10-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-16，
召開地點(diǎn)：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓7樓

2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司全資孫公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)借款并由本公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于調(diào)整公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的議案3.關(guān)于修訂公司有關(guān)條款的議案

2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-12，投票代碼：738151

2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-07，
召開地點(diǎn)：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓7樓

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)第一至三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能仍然為虧損
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司預(yù)計(jì)電站出售在四季度完成，由于電站內(nèi)含產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)及轉(zhuǎn)讓收益只有在電站出售時(shí)才能實(shí)現(xiàn)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.46億元，同比去年9.96% ，凈利潤(rùn)為-19852.25萬元，，同比去年-306.0%，
基本EPS為-0.14元，加權(quán)平均ROE為-3.33%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

自2016-11-11起停牌；2016-11-11重大事項(xiàng)

2016年年報(bào)分紅：10派0.45元
分紅除權(quán)日：2017-08-16；派息日2017-08-16

2016年年報(bào)分紅：10派0.45元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-15；除權(quán)日2017-08-16 派息日2017-08-16

公司已于2017-07-28披露2017年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：
營(yíng)業(yè)總收入26.46億元，同比去年9.96%，凈利潤(rùn)為-19851.65萬元，同比去年-305.99%，
基本EPS為-0.14元，加權(quán)平均ROE為-305.99%

限售股份上市流通日:2017-07-20；13851.583萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.45元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-17；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-17披露
公司已于2017-01-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.1511元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2016年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入544，724.47萬元，同比增長(zhǎng)34.83%，主要是公司3月底完成對(duì)上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司(現(xiàn)已更名為上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“愛斯達(dá)克公司”)50%股權(quán)的收購(gòu)，愛斯達(dá)克公司新納入公司合并報(bào)表范圍所致；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25，014.23萬元，同比增長(zhǎng)27.85%，主要是公司通過出售光伏電站實(shí)現(xiàn)的投資收益和產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，及二級(jí)市場(chǎng)出售持有的國(guó)泰君安1030.48萬股所致. 2016年末公司總資產(chǎn)，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益均較期初數(shù)有較大增長(zhǎng)，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司完成非公開發(fā)行并成功募集資金20.34億元，及愛斯達(dá)克公司新納入公司合并報(bào)表范圍所致.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

20170411：2017年4月7日，上市公司與erae Automotive Systems Co.， Ltd.，、erae cs Co.， Ltd.，及erae ns Co.， Ltd.，簽署了附條件生效的《股份購(gòu)買協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，上市公司擬通過現(xiàn)金方式向erae cs及erae ns購(gòu)買erae AMS剝離汽車非熱交換業(yè)務(wù)后的存續(xù)公司的51%股權(quán)，同時(shí)上市公司有權(quán)在交割日后六個(gè)月屆滿之后，通過行使《股份購(gòu)買協(xié)議》中約定的買方購(gòu)買期權(quán)購(gòu)買erae cs所持存續(xù)erae AMS 19%股權(quán)。2017年4月7日，上市公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議并通過了本次重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案等相關(guān)議案。上市公司主營(yíng)汽車熱交換業(yè)務(wù)的控股子公司上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司在全球最大的汽車生產(chǎn)地中國(guó)已建立起了上海、沈陽、煙臺(tái)工廠，具備年產(chǎn)200多萬套汽車空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。erae AMS的汽車熱交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)在韓國(guó)、印度、泰國(guó)等地也均設(shè)有生產(chǎn)基地，并且具備了規(guī)?；a(chǎn)的能力。交易完成后，上市公司在汽車熱交換系統(tǒng)領(lǐng)域的布局將形成更大的規(guī)模，達(dá)到大型整車廠商的全球化分布要求，有望成為大型跨國(guó)整車制造商的全球供應(yīng)商，進(jìn)一步在汽車零部件的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

20170411：2017年4月7日，上市公司與erae Automotive Systems Co.， Ltd.，、erae cs Co.， Ltd.，及erae ns Co.， Ltd.，簽署了附條件生效的《股份購(gòu)買協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，上市公司擬通過現(xiàn)金方式向erae cs及erae ns購(gòu)買erae AMS剝離汽車非熱交換業(yè)務(wù)后的存續(xù)公司的51%股權(quán)，同時(shí)上市公司有權(quán)在交割日后六個(gè)月屆滿之后，通過行使《股份購(gòu)買協(xié)議》中約定的買方購(gòu)買期權(quán)購(gòu)買erae cs所持存續(xù)erae AMS 19%股權(quán)。2017年4月7日，上市公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議并通過了本次重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案等相關(guān)議案。上市公司主營(yíng)汽車熱交換業(yè)務(wù)的控股子公司上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司在全球最大的汽車生產(chǎn)地中國(guó)已建立起了上海、沈陽、煙臺(tái)工廠，具備年產(chǎn)200多萬套汽車空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。erae AMS的汽車熱交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)在韓國(guó)、印度、泰國(guó)等地也均設(shè)有生產(chǎn)基地，并且具備了規(guī)?；a(chǎn)的能力。交易完成后，上市公司在汽車熱交換系統(tǒng)領(lǐng)域的布局將形成更大的規(guī)模，達(dá)到大型整車廠商的全球化分布要求，有望成為大型跨國(guó)整車制造商的全球供應(yīng)商，進(jìn)一步在汽車零部件的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)382%~415%
2016年01月15日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加624%—673%之間。公司于2015年11月23日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌收購(gòu)了上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司的控股子公司內(nèi)蒙古神舟光伏電力有限公司96.03%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)同一控制下的企業(yè)合并，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，調(diào)整上年同期數(shù)，調(diào)整后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3，364萬元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與調(diào)整后的上年同期相比，將增加382%-415%之間。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：2014年，公司對(duì)持有的內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司可供出售金融資產(chǎn)賬面價(jià)值24，761萬元全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備，2015年，公司沒有特別計(jì)提大額減值準(zhǔn)備。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)第一至三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能仍然為虧損
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司預(yù)計(jì)電站出售在四季度完成，由于電站內(nèi)含產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)及轉(zhuǎn)讓收益只有在電站出售時(shí)才能實(shí)現(xiàn)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-23，股權(quán)登記日：2017-03-06，會(huì)議召開日：2017-03-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況暨延期復(fù)牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-25；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-02-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況暨延期復(fù)牌的議案2.關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于公司光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)項(xiàng)目融資租賃的議案4.關(guān)于公司為間接控股公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

20180206：上市公司發(fā)布實(shí)施新情況報(bào)告書，事件已完成。20171020：股東大會(huì)通過。20170930：航天機(jī)電發(fā)布了重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書，并披露評(píng)估值等信息20170411：2017年4月7日，上市公司與erae Automotive Systems Co.， Ltd.，、erae cs Co.， Ltd.，及erae ns Co.， Ltd.，簽署了附條件生效的《股份購(gòu)買協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，上市公司擬通過現(xiàn)金方式向erae cs及erae ns購(gòu)買erae AMS剝離汽車非熱交換業(yè)務(wù)后的存續(xù)公司的51%股權(quán)，同時(shí)上市公司有權(quán)在交割日后六個(gè)月屆滿之后，通過行使《股份購(gòu)買協(xié)議》中約定的買方購(gòu)買期權(quán)購(gòu)買erae cs所持存續(xù)erae AMS 19%股權(quán)。2017年4月7日，上市公司召開第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議并通過了本次重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案等相關(guān)議案。上市公司主營(yíng)汽車熱交換業(yè)務(wù)的控股子公司上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司在全球最大的汽車生產(chǎn)地中國(guó)已建立起了上海、沈陽、煙臺(tái)工廠，具備年產(chǎn)200多萬套汽車空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。erae AMS的汽車熱交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)在韓國(guó)、印度、泰國(guó)等地也均設(shè)有生產(chǎn)基地，并且具備了規(guī)?；a(chǎn)的能力。交易完成后，上市公司在汽車熱交換系統(tǒng)領(lǐng)域的布局將形成更大的規(guī)模，達(dá)到大型整車廠商的全球化分布要求，有望成為大型跨國(guó)整車制造商的全球供應(yīng)商，進(jìn)一步在汽車零部件的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2016-02-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況暨延期復(fù)牌的議案2.關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于公司光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)項(xiàng)目融資租賃的議案4.關(guān)于公司為間接控股公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

公司已于2017-01-25披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)200452600元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

公司已于2017-01-25披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)200452600元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-13，會(huì)議召開日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司19.43%股權(quán)并轉(zhuǎn)銷對(duì)應(yīng)可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-13，會(huì)議召開日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司19.43%股權(quán)并轉(zhuǎn)銷對(duì)應(yīng)可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-06，股權(quán)登記日：2016-12-13，會(huì)議召開日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司19.43%股權(quán)并轉(zhuǎn)銷對(duì)應(yīng)可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-23，股權(quán)登記日：2016-11-30，會(huì)議召開日：2016-12-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-23，股權(quán)登記日：2016-11-30，會(huì)議召開日：2016-12-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-23，股權(quán)登記日：2016-11-30，會(huì)議召開日：2016-12-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-23，股權(quán)登記日：2016-11-30，會(huì)議召開日：2016-12-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-23，股權(quán)登記日：2016-11-30，會(huì)議召開日：2016-12-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-01。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約9600萬元
2016年07月23日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9，600萬元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：一是受益于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)依然保持強(qiáng)勁發(fā)展的利好影響，光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司組件出貨量同比大幅上升，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7，800萬元左右；二是公司按公允價(jià)收購(gòu)上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司（現(xiàn)更名為上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司）50%股權(quán)后，原持有上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司37.5%的股權(quán)實(shí)現(xiàn)了增值。

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-11)

2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-07，
召開地點(diǎn)：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓7樓

2017-09-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-12，投票代碼：738151

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.46億元，同比去年9.96% ，凈利潤(rùn)為-19852.25萬元，，同比去年-306.0%，
基本EPS為-0.14元，加權(quán)平均ROE為-3.33%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-19。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-24，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-19。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司19.43%股權(quán)并轉(zhuǎn)銷對(duì)應(yīng)的可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案2.關(guān)于出售國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司19.43%股權(quán)并轉(zhuǎn)銷對(duì)應(yīng)的可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案2.關(guān)于出售國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司19.43%股權(quán)并轉(zhuǎn)銷對(duì)應(yīng)的可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案2.關(guān)于出售國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目公司的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-12，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-19起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于適時(shí)減持公司所持國(guó)泰君安股票的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于適時(shí)減持公司所持國(guó)泰君安股票的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于適時(shí)減持公司所持國(guó)泰君安股票的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于適時(shí)減持公司所持國(guó)泰君安股票的議案3.關(guān)于修訂公司章程的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-08-30，會(huì)議召開日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-31起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約9600萬元
2016年07月23日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9，600萬元左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：一是受益于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)依然保持強(qiáng)勁發(fā)展的利好影響，光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司組件出貨量同比大幅上升，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7，800萬元左右；二是公司按公允價(jià)收購(gòu)上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司（現(xiàn)更名為上海愛斯達(dá)克汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司）50%股權(quán)后，原持有上海德爾福汽車空調(diào)系統(tǒng)有限公司37.5%的股權(quán)實(shí)現(xiàn)了增值。

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-11-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅派息日：2016-05-25；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元扣稅后派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告2.2015年度公司利潤(rùn)分配議案3.關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案4.2015年度公司董事會(huì)工作報(bào)告5.2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告6.2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要7.2016年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告8.關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案9.關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案10.關(guān)于光伏電站項(xiàng)目公司向航天融資租賃有限公司申請(qǐng)融資租賃的議案11.公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)382%~415%
2016年01月15日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加624%—673%之間。公司于2015年11月23日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌收購(gòu)了上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司的控股子公司內(nèi)蒙古神舟光伏電力有限公司96.03%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)同一控制下的企業(yè)合并，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，調(diào)整上年同期數(shù)，調(diào)整后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3，364萬元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與調(diào)整后的上年同期相比，將增加382%-415%之間。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：2014年，公司對(duì)持有的內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司可供出售金融資產(chǎn)賬面價(jià)值24，761萬元全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備，2015年，公司沒有特別計(jì)提大額減值準(zhǔn)備。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-26，會(huì)議召開日：2016-05-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；