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2020-03-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于預計公司及子公司2020年發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案2.關于公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行常德分行申請流動資金貸款的議案3.關于公司向湖南糧食集團有限責任公司借款暨關聯(lián)交易的議案

2020-03-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-23，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-23，投票代碼：738127

2020-03-23召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-16，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-20，
召開地點：金健米業(yè)股份有限公司總部(湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號)五樓會議室

2019-11-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于補選成利平女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案2.關于補選周靜女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2019-11-06召開臨時股東大會，股權登記日：2019-10-30，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-05，
召開地點：金健米業(yè)股份有限公司總部(湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號)五樓會議室

第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績不確定，預測業(yè)績：公司年初至下一報告期末的累計凈利潤同比有較大幅度的提升
業(yè)績變動原因說明：公司為聚焦主業(yè)，以公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓了全資子公司湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%的股權，湖南糧食集團有限責任公司為最終的受讓方。截止2019年3月29日，湖南糧食集團有限責任公司已支付交易價款人民幣1元、湖南金健藥業(yè)有限責任公司償還了公司第1期欠款人民幣1.3億元，并已辦理完成股權變更的工商登記備案手續(xù)。本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)股權轉(zhuǎn)讓收益5034萬元。故預測該事項將會導致公司年初至下一報告期末的累計凈利潤同比有較大幅度的提升。

2019-09-03召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于子公司新增日常關聯(lián)交易及調(diào)整公司2019年度部分日常關聯(lián)交易預計情況的議案

分紅預案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預案：不分紅

2019-09-03召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-27，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-02，
召開地點：金健米業(yè)股份有限公司總部(湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號)五樓會議室

限售股份上市流通日:2016-11-28；9732.3601萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入20.14億元，同比去年41.72%，凈利潤為5282.86萬元，同比去年936.34%，
基本EPS為0.08元，平均ROE為7.23%

分紅預案公告日:2019-08-17；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-17披露

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.21億元，同比去年8.27% ，凈利潤為509.76萬元,，同比去年-27.05%，
基本EPS為0.01元，加權平均ROE為0.67%

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

增發(fā)預案公告日：2017-07-14，增發(fā)股東大會公告日：2017-08-22

2017-08-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案2.關于公司2017年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案3.關于公司2017年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案4.關于公司2017年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性報告的議案5.關于公司非公開發(fā)行A股股票與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議的議案6.關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案7.關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案8.關于《相關責任主體關于公司2017年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施承諾》的議案9.關于提請股東大會批準湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案10.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發(fā)行股票有關事宜的議案11.關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案12.關于修訂《公司章程》的議案13.關于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案

2017-08-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-21，投票代碼：738127

2017年中報預計于2017-08-19披露

2017-08-21召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-18，
召開地點：金健米業(yè)股份有限公司總部(湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號)五樓會議室

增發(fā)預案公告日：2017-07-14

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-30)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-30)

停牌原因：重要事項未公告；2017-07-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-06-30)

一季報預計于2017-04-29披露

分紅股東大會公告日:2016-05-10；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司董事會2016年度工作報告3.公司監(jiān)事會2016年度工作報告4.公司獨立董事2016年度述職報告5.公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告6.公司2016年度利潤分配預案7.關于預計公司2017年度為子公司提供對外擔?？傤~的議案8.關于預計公司2017年度銀行借款總額的議案9.關于聘請公司2017年度財務報告暨內(nèi)控審計機構的議案10.關于公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-25，股權登記日：2017-04-07，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年年度報告全文及摘要2.公司董事會2016年度工作報告3.公司監(jiān)事會2016年度工作報告4.公司獨立董事2016年度述職報告5.公司2016年度財務決算及2017年度財務預算報告6.公司2016年度利潤分配預案7.關于預計公司2017年度為子公司提供對外擔保總額的議案8.關于預計公司2017年度銀行借款總額的議案9.關于聘請公司2017年度財務報告暨內(nèi)控審計機構的議案10.關于公司未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案

年報預計于2017-03-25披露
公司預告：凈利潤約1000萬元~1200萬元
2017年01月21日公布的2016年年度業(yè)績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況：經(jīng)公司財務部門初步測算，預計公司2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1，000-1，200萬元，具體數(shù)據(jù)將在2016年年度報告中披露。本期業(yè)績扭虧為盈的主要原因：1、在報告期內(nèi)，公司糧油等主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)模增長，毛利率同比提高，盈利能力有了較大改善；另一方面，湖南金健藥業(yè)有限責任公司完成GMP改造認證后，生產(chǎn)經(jīng)營步入正軌，市場逐步恢復，本期同比大幅減虧。2、報告期內(nèi)，公司計入當期損益的政府補助同比有較大幅度增長。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于修訂《金健米業(yè)股份有限公司章程》的議案2.關于預計公司及子公司2017年發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案3.關于金健米業(yè)(重慶)有限公司投資建設金健米業(yè)重慶糧油食品基地項目一期工程的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-16。

限售股份上市流通日:2016-11-28；9732.3601萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

分紅預案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-12披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-28，股權登記日：2016-06-06，會議召開日：2016-06-13，會議登記時間：2016-06-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于合資設立金健米業(yè)(重慶)有限公司(暫定名)的議案

分紅股東大會公告日:2016-05-10；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權登記日：2016-05-03，會議召開日：2016-05-09，會議登記時間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度報告全文及摘要2.公司董事會2015年度工作報告3.公司監(jiān)事會2015年度工作報告4.公司獨立董事2015年度述職報告5.公司2015年度財務決算及2016年度財務預算報告6.公司2015年度利潤分配預案7.關于預計公司2016年度為子公司提供對外擔?？傤~的議案8.關于預計公司2016年度銀行借款總額的議案9.關于聘請公司2016年度財務報告暨內(nèi)控審計機構的議案

年報預計于2016-04-16披露
公司預告：凈利潤約-17000萬元
2015年10月23日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤為虧損，主要原因是：①公司全資子公司藥業(yè)公司GMP改造，導致原有部分固定資產(chǎn)閑置或報廢，公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值準備》規(guī)定，已于上一報告期計提固定資產(chǎn)減值準備7，419.48萬元；②預計年初至下一報告期期末政府補助收入將同比大幅減少。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財務部門初步測算，預計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-17，000萬元左右，具體數(shù)據(jù)將在2015年年度報告中披露。本期業(yè)績預虧的主要原因：1、在報告期內(nèi)，公司全資子公司湖南金健藥業(yè)有限責任公司因其GMP改造導致其原有的固定資產(chǎn)進行了大額計提減值。同時，由于大輸液藥品的市場競爭加劇，而產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和新的產(chǎn)品線的構建周期較長等原因，導致其嚴重虧損。2、報告期內(nèi)，公司計入當期損益的政府補助同比大幅減少。

第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績續(xù)虧，預測業(yè)績：預測公司年初至下一報告期末的累計凈利潤同比有較大幅度的提升
業(yè)績變動原因說明：公司為聚焦主業(yè)，以公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓了全資子公司湖南金健藥業(yè)有限責任公司100%的股權，湖南糧食集團有限責任公司為最終的受讓方。截止2019年3月29日，湖南糧食集團有限責任公司已支付交易價款人民幣1元、湖南金健藥業(yè)有限責任公司償還了公司第1期欠款人民幣1.3億元，并已辦理完成股權變更的工商登記備案手續(xù)。本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)股權轉(zhuǎn)讓收益5,034萬元。故預測該事項將會導致公司年初至下一報告期末的累計凈利潤同比有較大幅度的提升。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-16，股權登記日：2016-03-24，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司受托管理控股股東及關聯(lián)方部分股權資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案2.關于預計公司及子公司2016年發(fā)生日常關聯(lián)交易的議案3.關于選舉公司董事的議案4.關于選舉公司獨立董事的議案5.關于選舉公司監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-16，股權登記日：2016-03-24，會議召開日：2016-03-31，會議登記時間：2016-03-30起。