限售股份上市流通日:2019-12-30；16.38萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通

訴訟結(jié)果為原告敗訴

2019-10-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司向控股股東海泰控股集團(tuán)提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2019-10-08召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-08，投票代碼：738082

復(fù)牌

限售股份上市流通日:2019-09-26；18.72萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.26億元，同比去年8.44%，凈利潤(rùn)為1849.8萬(wàn)元，同比去年98.2%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為1.08%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-07-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于宋克新先生辭去公司董事長(zhǎng),董事職務(wù)的議案》2.《關(guān)于選舉任宇先生擔(dān)任公司董事的議案》

限售股份上市流通日:2017-02-07；11.7萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通

2019-07-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-07-12，
召開地點(diǎn)：天津海泰科技發(fā)展股份有限公司會(huì)議室

第2次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1497萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響本期公司房產(chǎn)銷售收入實(shí)現(xiàn)7843萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)114%，產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)毛利3272萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)163%。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響1.報(bào)告期內(nèi)公司向天津?yàn)I海高新區(qū)資產(chǎn)管理有限公司出售固定資產(chǎn)國(guó)際創(chuàng)業(yè)中心房產(chǎn)，產(chǎn)生處置收入1.34億元，產(chǎn)生非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益7334萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司出售資產(chǎn)公告》（公告編號(hào)：2017-033號(hào)）、《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-036號(hào)）及《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-037號(hào)）。2.報(bào)告期內(nèi)公司收到天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)給予公司的招商服務(wù)配套補(bǔ)貼2，000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得政府補(bǔ)貼的公告》（公告編號(hào)：2017-042號(hào)）。

2018年01月30日公布的2017年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2017年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2017年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1497萬(wàn)元。2.歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-7635萬(wàn)元；本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因:（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響本期公司房產(chǎn)銷售收入實(shí)現(xiàn)7843萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)114%，產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)毛利3272萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)163%。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響1.報(bào)告期內(nèi)公司向天津?yàn)I海高新區(qū)資產(chǎn)管理有限公司出售固定資產(chǎn)國(guó)際創(chuàng)業(yè)中心房產(chǎn)，產(chǎn)生處置收入1.34億元，產(chǎn)生非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益7334萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司出售資產(chǎn)公告》（公告編號(hào)：2017-033號(hào)）、《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-036號(hào)）及《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-037號(hào)）。2.報(bào)告期內(nèi)公司收到天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)給予公司的招商服務(wù)配套補(bǔ)貼2，000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得政府補(bǔ)貼的公告》（公告編號(hào)：2017-042號(hào)）。

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-05)

2017-12-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于出售國(guó)際創(chuàng)業(yè)中心寫字樓的議案》

2017-12-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-15，投票代碼：738082

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-05)

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)2017年度全年本公司累計(jì)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)可能為虧損
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2017年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)延續(xù)低迷，工業(yè)地產(chǎn)需求不旺，對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大的商品房銷售收入大幅下降。加之公司工程項(xiàng)目竣工，銀行借款利息停止資本化，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加.

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與海泰控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)借款的議案》

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：738082

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-06，
召開地點(diǎn)：天津海泰科技發(fā)展股份有限公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.01億元，同比去年-44.7% ，凈利潤(rùn)為-1983.83萬(wàn)元，，同比去年40.0%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.19%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-12-05)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

2017-05-18召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2016年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2017年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2017年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于修訂的議案》11.《關(guān)于修訂的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于修訂的議案》14.《關(guān)于修訂的議案》15.《關(guān)于修訂的議案》16.《關(guān)于修訂的議案》17.《關(guān)于修訂的議案》18.《關(guān)于修訂的議案》19.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》20.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-15披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與海泰控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)借款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司與海泰控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)借款的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-06，會(huì)議召開日：2017-04-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-27起。

限售股份上市流通日:2017-02-07；11.7萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-8222萬(wàn)元~-7439萬(wàn)元

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于李坤女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》2.《關(guān)于選舉楊歡女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于李坤女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》2.《關(guān)于選舉楊歡女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于李坤女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》2.《關(guān)于選舉楊歡女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會(huì)議召開日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于李坤女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案》2.《關(guān)于選舉楊歡女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降60%~90%
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比將減少60%－90%。本期業(yè)績(jī)變化的主要原因：1、報(bào)告期內(nèi)公司商品房銷售收入預(yù)計(jì)為1.1億元，較去年同期相比有較大幅度減少。2、為配合公司的資金需求，公司于2015年內(nèi)發(fā)行了6.5億元非公開定向債務(wù)融資工具，并取得了4.5億元流動(dòng)資金貸款，上述事項(xiàng)使公司2015年產(chǎn)生約4，343萬(wàn)元利息支出。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降60%~90%
2016年01月28日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比將減少60%－90%。本期業(yè)績(jī)變化的主要原因：1、報(bào)告期內(nèi)公司商品房銷售收入預(yù)計(jì)為1.1億元，較去年同期相比有較大幅度減少。2、為配合公司的資金需求，公司于2015年內(nèi)發(fā)行了6.5億元非公開定向債務(wù)融資工具，并取得了4.5億元流動(dòng)資金貸款，上述事項(xiàng)使公司2015年產(chǎn)生約4，343萬(wàn)元利息支出。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-8222萬(wàn)元~-7439萬(wàn)元

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

訴訟結(jié)果為原告敗訴

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-11，投票代碼：738082

2017-09-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-06，
召開地點(diǎn)：天津海泰科技發(fā)展股份有限公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.01億元，同比去年-44.7% ，凈利潤(rùn)為-1983.83萬(wàn)元，，同比去年40.0%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.19%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

2018年01月30日公布的2017年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2017年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日至2017年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2017年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1497萬(wàn)元。2.歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-7635萬(wàn)元；本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因:（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響本期公司房產(chǎn)銷售收入實(shí)現(xiàn)7843萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)114%，產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)毛利3272萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)163%。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響1.報(bào)告期內(nèi)公司向天津?yàn)I海高新區(qū)資產(chǎn)管理有限公司出售固定資產(chǎn)國(guó)際創(chuàng)業(yè)中心房產(chǎn)，產(chǎn)生處置收入1.34億元，產(chǎn)生非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益7334萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司出售資產(chǎn)公告》（公告編號(hào)：2017-033號(hào)）、《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-036號(hào)）及《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-037號(hào)）。2.報(bào)告期內(nèi)公司收到天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)給予公司的招商服務(wù)配套補(bǔ)貼2，000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得政府補(bǔ)貼的公告》（公告編號(hào)：2017-042號(hào)）。

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
現(xiàn)場(chǎng)路演時(shí)間：2016-05-06 10:00-11:30（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：軟件與服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地中北樓1樓會(huì)議室(天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰西路18號(hào))

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告及其摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》8.《關(guān)于2016年度競(jìng)拍土地使用權(quán)及產(chǎn)權(quán)相關(guān)授權(quán)的議案》9.《關(guān)于2016年度簽署商品房買賣合同相關(guān)授權(quán)的議案》