2020-03-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案

2020-03-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-18，投票代碼：738035

限售股份上市流通日:2020-02-24；9157.4688萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2020-02-24上市流通

重要事項(xiàng)未公告，2016年04月11日全天停牌

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-04-12起特停

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.9元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2018-02-28；3801.7181萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于高速公路收費(fèi)系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于擬簽署重大合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2019-07-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-30，投票代碼：738035

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-21披露

2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

2018-08-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-20，投票代碼：738035

2017-06-23，北海三木創(chuàng)業(yè)投資有限公司將持有的1360.02萬股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司
2017-06-23，北海三木創(chuàng)業(yè)投資有限公司將持有的689.98萬股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司

2018-08-15，北海三木創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司的689.98萬股股票解押

限售股份上市流通日:2018-02-28；3801.7181萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬變更公司名稱及修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：738035

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期實(shí)現(xiàn)較大幅度增加
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、2017年公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市三木智能技術(shù)有限公司100%股權(quán)，并于1月20日完成了資產(chǎn)過戶，公司本年年初至下一報(bào)告期期末相比上年同期合并范圍增加了深圳市三木智能技術(shù)有限公司。2、公司經(jīng)營(yíng)的漢宜高速、大隨高速、黃咸高速車流量保持增長(zhǎng)，通行費(fèi)收入將同比增長(zhǎng)。3、公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司收到其參與的并購(gòu)基金分配的投資收益約6，037.63萬元，對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.45億元，同比去年81.48% ，凈利潤(rùn)為3.26億元，，同比去年48.64%，
基本EPS為0.2元，加權(quán)平均ROE為6.46%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

重要事項(xiàng)未公告；2016-04-11停牌一天

2017-07-31，北海三木創(chuàng)業(yè)投資有限公司將持有的2339萬股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司

2017-06-12召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于全資子公司與其下屬全資子公司為申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的議案

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-05-24；

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.9元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-29；

2015年年報(bào)分紅：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-06，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開日：2017-04-27，會(huì)議登記時(shí)間：截止2017-04-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤(rùn)分配方案6.關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修改公司章程的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-31披露

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-02-24

20170224：湖北楚天高速公路股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況報(bào)告書》。20170123：截至本公告日，本次重大資產(chǎn)重組之標(biāo)的資產(chǎn)深圳市三木智能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三木智能”）100%股權(quán)已完成過戶。20170118：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)20161125：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年11月25日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年11月25日召開的并購(gòu)重組委2016年第88次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。20161110：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20160930：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20160909：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年9月9日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162407號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《湖北楚天高速公路股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160829：2016年8月29日，楚天高速2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20160805：公司發(fā)布關(guān)于公司資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)資委批復(fù)的公告。20160715：本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的為三木智能100%股權(quán)。上市公司擬同時(shí)向湖北交投集團(tuán)、廣發(fā)原馳楚天高速1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃（楚天高速2016年度員工持股計(jì)劃）、穩(wěn)潤(rùn)投資、三友正亞、天安財(cái)險(xiǎn)和姚紹山非公開發(fā)行A股股份募集配套資金用以支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，擬募集配套資金的金額不超過40，791.216萬元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易業(yè)經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。依托三木智能的移動(dòng)智能終端主業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，布局物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)上市公司“一主多元、雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略。在本次重組完成后，標(biāo)的公司將繼續(xù)專注于其平板、手機(jī)的新產(chǎn)品研發(fā)，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，不斷開拓新興市場(chǎng)，同時(shí)，繼續(xù)沿著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，大力推動(dòng)平板、手機(jī)之外的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端市場(chǎng)開拓。本次交易上市公司收購(gòu)三木智能100%的股權(quán)，將顯著提升公司資產(chǎn)和收入規(guī)模，提升公司盈利能力。通過募集配套資金補(bǔ)充上市公司認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的資金，將有利于降低上市公司通過債權(quán)融資造成資產(chǎn)負(fù)債率上升的風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，保持與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的運(yùn)營(yíng)資金，為企業(yè)發(fā)展提供保障。因此本次交易，有利于提升上市公司整體經(jīng)營(yíng)效益，提升股東回報(bào)。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-08-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-11-25

20170118：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)20161125：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年11月25日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年11月25日召開的并購(gòu)重組委2016年第88次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。20161110：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20160930：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20160909：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年9月9日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162407號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《湖北楚天高速公路股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160829：2016年8月29日，楚天高速2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20160805：公司發(fā)布關(guān)于公司資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)資委批復(fù)的公告。20160715：本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的為三木智能100%股權(quán)。上市公司擬同時(shí)向湖北交投集團(tuán)、廣發(fā)原馳楚天高速1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃（楚天高速2016年度員工持股計(jì)劃）、穩(wěn)潤(rùn)投資、三友正亞、天安財(cái)險(xiǎn)和姚紹山非公開發(fā)行A股股份募集配套資金用以支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，擬募集配套資金的金額不超過40，791.216萬元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易業(yè)經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。依托三木智能的移動(dòng)智能終端主業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，布局物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)上市公司“一主多元、雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略。在本次重組完成后，標(biāo)的公司將繼續(xù)專注于其平板、手機(jī)的新產(chǎn)品研發(fā)，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，不斷開拓新興市場(chǎng)，同時(shí)，繼續(xù)沿著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，大力推動(dòng)平板、手機(jī)之外的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端市場(chǎng)開拓。本次交易上市公司收購(gòu)三木智能100%的股權(quán)，將顯著提升公司資產(chǎn)和收入規(guī)模，提升公司盈利能力。通過募集配套資金補(bǔ)充上市公司認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的資金，將有利于降低上市公司通過債權(quán)融資造成資產(chǎn)負(fù)債率上升的風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，保持與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的運(yùn)營(yíng)資金，為企業(yè)發(fā)展提供保障。因此本次交易，有利于提升上市公司整體經(jīng)營(yíng)效益，提升股東回報(bào)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-02，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》2.《關(guān)于續(xù)簽的議案》3.《關(guān)于調(diào)整本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》4.《關(guān)于調(diào)整本次募集配套資金中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》

復(fù)牌

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-02，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》2.《關(guān)于續(xù)簽的議案》3.《關(guān)于調(diào)整本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》4.《關(guān)于調(diào)整本次募集配套資金中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-17)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-02，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》2.《關(guān)于續(xù)簽的議案》3.《關(guān)于調(diào)整本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》4.《關(guān)于調(diào)整本次募集配套資金中股份發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案的議案》

20170118：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)20161125：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年11月25日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年11月25日召開的并購(gòu)重組委2016年第88次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。20161110：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20160930：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20160909：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年9月9日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162407號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《湖北楚天高速公路股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160829：2016年8月29日，楚天高速2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20160805：公司發(fā)布關(guān)于公司資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)資委批復(fù)的公告。20160715：本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的為三木智能100%股權(quán)。上市公司擬同時(shí)向湖北交投集團(tuán)、廣發(fā)原馳楚天高速1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃（楚天高速2016年度員工持股計(jì)劃）、穩(wěn)潤(rùn)投資、三友正亞、天安財(cái)險(xiǎn)和姚紹山非公開發(fā)行A股股份募集配套資金用以支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，擬募集配套資金的金額不超過40，791.216萬元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易業(yè)經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。依托三木智能的移動(dòng)智能終端主業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，布局物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)上市公司“一主多元、雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略。在本次重組完成后，標(biāo)的公司將繼續(xù)專注于其平板、手機(jī)的新產(chǎn)品研發(fā)，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，不斷開拓新興市場(chǎng)，同時(shí)，繼續(xù)沿著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，大力推動(dòng)平板、手機(jī)之外的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端市場(chǎng)開拓。本次交易上市公司收購(gòu)三木智能100%的股權(quán)，將顯著提升公司資產(chǎn)和收入規(guī)模，提升公司盈利能力。通過募集配套資金補(bǔ)充上市公司認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的資金，將有利于降低上市公司通過債權(quán)融資造成資產(chǎn)負(fù)債率上升的風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，保持與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的運(yùn)營(yíng)資金，為企業(yè)發(fā)展提供保障。因此本次交易，有利于提升上市公司整體經(jīng)營(yíng)效益，提升股東回報(bào)。

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-17)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-17)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-17)

自2016-11-18起停牌；2016-11-18重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)未公告，2016-11-18起特停

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%~60%
2015年08月19日公布的2015年半年度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司吸收合并子公司適用特殊性稅務(wù)處理，依據(jù)稅法及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，在2015年一季度進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，由此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)致使全年凈利潤(rùn)增加11，071萬元（詳見公司2015年4月1日上交所公告）。2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司吸收合并全資子公司鄂北公司適用特殊性稅務(wù)處理，依據(jù)稅法及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，在2015年3月份進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，由此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)將致使2015年各個(gè)報(bào)告期期末的累積凈利潤(rùn)增加11，071萬元。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2015年1月1日至2015年12月31日。（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加40%到60%。（三）本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:主要原因系公司吸收合并子公司適用特殊性稅務(wù)處理，依據(jù)稅法及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，在2015年一季度進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，由此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)致使全年凈利潤(rùn)增加11，071萬元（詳見公司2015年4月1日上交所公告）。

重要事項(xiàng)未公告；2016-11-17停牌一天

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-02，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-11-28。

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期實(shí)現(xiàn)較大幅度增加
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、2017年公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市三木智能技術(shù)有限公司100%股權(quán)，并于1月20日完成了資產(chǎn)過戶，公司本年年初至下一報(bào)告期期末相比上年同期合并范圍增加了深圳市三木智能技術(shù)有限公司。2、公司經(jīng)營(yíng)的漢宜高速、大隨高速、黃咸高速車流量保持增長(zhǎng)，通行費(fèi)收入將同比增長(zhǎng)。3、公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司收到其參與的并購(gòu)基金分配的投資收益約6，037.63萬元，對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-19，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-10-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-19，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-10-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-19，會(huì)議召開日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-21起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-08-30

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-08-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案5.《湖北楚天高速公路股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案6.公司與深圳市三木智能股份有限公司全體股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.公司與深圳市三木智能股份有限公司全體股東簽署附條件生效的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.公司與認(rèn)購(gòu)方分別簽署附條件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年員工持股計(jì)劃(草案)(認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股票方式)》及其摘要的議案10.公司(代員工持股計(jì)劃)與廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司，招商銀行股份有限公司武漢分行簽署《廣發(fā)原馳楚天高速1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》的議案11.董事會(huì)關(guān)于《本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》的議案12.評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案13.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案14.提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份回購(gòu)與注銷事宜的議案15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案16.批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告，審閱報(bào)告，評(píng)估報(bào)告的議案17.修改《公司章程》的議案18.修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案19.公司本次交易攤薄當(dāng)期每股收益的影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案20.公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案21.公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案22.提請(qǐng)股東大會(huì)同意控股股東湖北省交通投資集團(tuán)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-08-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-11-25

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-22，會(huì)議召開日：2016-08-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-08-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案5.《湖北楚天高速公路股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案6.公司與深圳市三木智能股份有限公司全體股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案7.公司與深圳市三木智能股份有限公司全體股東簽署附條件生效的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案8.公司與認(rèn)購(gòu)方分別簽署附條件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案9.《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年員工持股計(jì)劃(草案)(認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股票方式)》及其摘要的議案10.公司(代員工持股計(jì)劃)與廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司，招商銀行股份有限公司武漢分行簽署《廣發(fā)原馳楚天高速1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》的議案11.董事會(huì)關(guān)于《本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》的議案12.評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案13.提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案14.提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份回購(gòu)與注銷事宜的議案15.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案16.批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告，審閱報(bào)告，評(píng)估報(bào)告的議案17.修改《公司章程》的議案18.修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案19.公司本次交易攤薄當(dāng)期每股收益的影響及填補(bǔ)回報(bào)安排的議案20.公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案21.公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案22.提請(qǐng)股東大會(huì)同意控股股東湖北省交通投資集團(tuán)有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2015年年報(bào)分紅：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15

2015年年報(bào)分紅：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅派息日：2016-06-15；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-09，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-09，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-09，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-02-24

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-07-16，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-08-30

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2017-07-31，北海三木創(chuàng)業(yè)投資有限公司將持有的2339萬股股票質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司

2018-08-15，北海三木創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)銀河證券股份有限公司的689.98萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-07，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

20170224：湖北楚天高速公路股份有限公司發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況報(bào)告書》。20170123：截至本公告日，本次重大資產(chǎn)重組之標(biāo)的資產(chǎn)深圳市三木智能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三木智能”）100%股權(quán)已完成過戶。20170118：證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)20161125：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年11月25日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2016年11月25日召開的并購(gòu)重組委2016年第88次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過。20161110：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)。20160930：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見。20160909：湖北楚天高速公路股份有限公司于2016年9月9日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（162407號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《湖北楚天高速公路股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160829：2016年8月29日，楚天高速2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了相關(guān)議案。20160805：公司發(fā)布關(guān)于公司資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)資委批復(fù)的公告。20160715：本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的為三木智能100%股權(quán)。上市公司擬同時(shí)向湖北交投集團(tuán)、廣發(fā)原馳楚天高速1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃（楚天高速2016年度員工持股計(jì)劃）、穩(wěn)潤(rùn)投資、三友正亞、天安財(cái)險(xiǎn)和姚紹山非公開發(fā)行A股股份募集配套資金用以支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，擬募集配套資金的金額不超過40，791.216萬元，不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易業(yè)經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。依托三木智能的移動(dòng)智能終端主業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，布局物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)上市公司“一主多元、雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略。在本次重組完成后，標(biāo)的公司將繼續(xù)專注于其平板、手機(jī)的新產(chǎn)品研發(fā)，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，不斷開拓新興市場(chǎng)，同時(shí)，繼續(xù)沿著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，大力推動(dòng)平板、手機(jī)之外的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端市場(chǎng)開拓。本次交易上市公司收購(gòu)三木智能100%的股權(quán)，將顯著提升公司資產(chǎn)和收入規(guī)模，提升公司盈利能力。通過募集配套資金補(bǔ)充上市公司認(rèn)購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的資金，將有利于降低上市公司通過債權(quán)融資造成資產(chǎn)負(fù)債率上升的風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，保持與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的運(yùn)營(yíng)資金，為企業(yè)發(fā)展提供保障。因此本次交易，有利于提升上市公司整體經(jīng)營(yíng)效益，提升股東回報(bào)。

2015年年報(bào)分紅：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅派息日：2016-06-15；

2015年年報(bào)分紅：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2015年年報(bào)分紅：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.9元扣稅后派0.9元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.9元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-29；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-07，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告9.關(guān)于調(diào)整部分董事的議案10.關(guān)于調(diào)整部分監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-07，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告9.關(guān)于調(diào)整部分董事的議案10.關(guān)于調(diào)整部分監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-07，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案6.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告9.關(guān)于調(diào)整部分董事的議案10.關(guān)于調(diào)整部分監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

自2016-04-12起停牌；2016-04-12重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2016-04-12起特停

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：738035

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.45億元，同比去年81.48% ，凈利潤(rùn)為3.26億元，，同比去年48.64%，
基本EPS為0.2元，加權(quán)平均ROE為6.46%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-07，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-25起。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%~60%
2015年08月19日公布的2015年半年度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司吸收合并子公司適用特殊性稅務(wù)處理，依據(jù)稅法及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，在2015年一季度進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，由此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)致使全年凈利潤(rùn)增加11，071萬元（詳見公司2015年4月1日上交所公告）。2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；公司吸收合并全資子公司鄂北公司適用特殊性稅務(wù)處理，依據(jù)稅法及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，在2015年3月份進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，由此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)將致使2015年各個(gè)報(bào)告期期末的累積凈利潤(rùn)增加11，071萬元。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2015年1月1日至2015年12月31日。（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加40%到60%。（三）本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:主要原因系公司吸收合并子公司適用特殊性稅務(wù)處理，依據(jù)稅法及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，在2015年一季度進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，由此確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)致使全年凈利潤(rùn)增加11，071萬元（詳見公司2015年4月1日上交所公告）。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.9元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-09，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-09，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-09，股權(quán)登記日：2016-03-22，會(huì)議召開日：2016-03-29，會(huì)議登記時(shí)間：截止2016-03-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》